证券代码：603536   证券简称：惠发股份 公告编号：临2019-029

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

　　公司根据业务发展需要，拟在原经营范围的基础上增加“蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务。”的内容，同时根据2019年4月17日中国证监会公布《上市公司章程指引》(证监会公告[2019]10号)的最新规定，公司对《公司章程》相关条款修订如下：

　　■

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更经营范围是公司生产经营和业务发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。

　　修改《公司章程》的事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司章程条款的变更以登记机关核准登记内容为准。

　　修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：603536  证券简称：惠发股份  公告编号：2019-030

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月19日14点 30分

　　召开地点：公司住所地会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月19日

　　至2019年6月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1项、第2项议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，第1项议案经公司第三届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2019年5月31日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

　　2、登记时间：

　　现场出席会议股东请于2019年6月17、18日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司董事会办公室办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真登记。

　　信函或传真登记时间：2019年6月17、18日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。

　　3、登记地点：

　　山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼2楼董事会办公室，邮编：262200。

　　六、其他事项

　　联系人：魏学军

　　联系电话：0536-6175931

　　传真：0536-6175931

　　现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月31日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东惠发食品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603536         证券简称：惠发股份        公告编号：临2019-031

　　山东惠发食品股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事惠增玉委托董事宋彰伟参加会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2019年5月27日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2019年5月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事4名，董事惠增玉先生因出差委托董事宋彰伟先生参会并表决。因董事长惠增玉先生不能出席会议，公司董事一致推举董事宋彰伟先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　公司根据业务发展需要，拟在原经营范围的基础上增加“蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务。”内容，同时根据2019年4月17日中国证监会公布《上市公司章程指引》(证监会公告[2019]10号)的最新规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《惠发股份关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-029）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会新修订的《上市公司治理准则》，结合2019年4月17日中国证监会公布的《上市公司章程指引》(证监会公告[2019]10号)最新规定，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订和完善。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《惠发股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-030）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：603536         证券简称：惠发股份        公告编号：临2019-032

　　山东惠发食品股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2019年5月27日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2019年5月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　公司根据业务发展需要，拟在原经营范围的基础上增加“蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务。”内容，同时根据2019年4月17日中国证监会公布《上市公司章程指引》(证监会公告[2019]10号)的最新规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《惠发股份关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-029）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司监事会

　　2019年5月31日