股票代码：000599        股票简称：青岛双星             公告编号：2019-030

　　青岛双星股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2019年5月25日以书面方式发出，本次会议于2019年5月28日以通讯方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

　　同意子公司双星东风轮胎有限公司淘汰净值为人民币88,140,570.03元的固定资产，并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从土地补偿中冲抵，不会对公司2019年度的净利润产生影响。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　该议案须提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2019年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　2、审议通过了《关于增加投资产业并购基金的议案》

　　同意公司对广饶优创叁号基金中心（有限合伙）增加投资人民币20,000万元，本次增加投资将用于投资山东恒宇科技有限公司重整。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　《关于增加投资产业并购基金的公告》已于2019年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2019年5月29日

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星             公告编号：2019-031

　　青岛双星股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议通知于2019年5月25日以书面方式向全体监事发出，会议于2019年5月28日以通讯方式召开，本次应参会监事6名，实际参会监事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

　　同意子公司双星东风轮胎有限公司淘汰净值为人民币88,140,570.03元的固定资产，并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从土地补偿中冲抵，不会对公司2019年度的净利润产生影响。

　　本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　该议案须提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2019年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　2、审议通过了《关于增加投资产业并购基金的议案》

　　同意公司对广饶优创叁号基金中心（有限合伙）增加投资人民币20,000万元，本次增加投资将用于投资山东恒宇科技有限公司重整。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　《关于增加投资产业并购基金的公告》已于2019年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司监事会

　　2019年5月29日

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星             公告编号：2019-032

　　青岛双星股份有限公司

　　关于增加投资产业并购基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　1、为了响应国家制定的深化供给侧结构性改革战略，充分利用各方资源优势，促进战略合作，公司与广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“广饶财金”）、山东银吉股权投资管理有限公司（以下简称“山东银吉”）于2018年2月共同发起设立了广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。

　　2、2018年2月6日，公司第八届董事会第七次会议已审议通过《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的议案》， 2018年2月8日，公司在巨潮资讯网站披露了《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保公告》。该产业并购基金采用有限合伙企业形式，并购基金的规模不超过人民币90,100万元。本公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币20,000万元，广饶财金作为有限合伙人拟认缴出资人民币10,000万元，山东银吉作为普通合伙人拟认缴出资人民币100万元。其余优先级出资由山东银吉向合格机构投资者进行募集，优先级有限合伙人出资不超过60,000万元人民币。

　　2018年2月，作为产业并购基金的广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）在广饶县成功设立，并于2018年8月完成在中国证券投资基金业协会的备案手续。截至目前，本公司实际出资20,000万元，广饶财金实际出资10,000万元，山东银吉实际出资100万元，出资人合计实缴出资30,100万元。

　　二、本次增加投资的审议情况

　　2019年5月28日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加投资产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金增加认缴出资人民币20,000万元，以推进并购基金整合广饶轮胎行业的进展。增加认缴出资20,000万元后，并购基金的认缴出资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、公司增加本次投资后，优创叁号各合伙人的出资额将用于对优创叁号子公司广饶吉星轮胎有限公司（以下简称“吉星轮胎”）进行增资，用于吉星轮胎投资山东恒宇科技有限公司重整。详细内容请参阅公司于2019年3月15日在巨潮资讯网站披露的《关于投资恒宇科技重整暨签订〈重整投资框架协议〉的公告》。

　　本次增加对外投资项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

　　四、信息披露

　　公司将严格按照《主板信息披露备忘录第8号-上市公司与专业投资机构合作投资》的要求履行信息披露义务，对并购基金后续进展事宜进行披露。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议

　　2、第八届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2019年5月29日

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星             公告编号：2019-033

　　青岛双星股份有限公司

　　关于淘汰部分固定资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、基本情况

　　因公司子公司双星东风轮胎有限公司实施整体搬迁并同时建立全球领先的轮胎工业4.0智能工厂，部分房屋建筑物及机器设备无法搬迁使用，公司拟予以淘汰处理（前期已分别淘汰两批），本次拟淘汰的固定资产净值人民币88,140,570.03元。

　　公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，同意淘汰该部分固定资产并最终在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产净值损失从土地补偿中冲抵。本次淘汰、报废的固定资产符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，遵循了谨慎性原则，能够客观、公允的反映公司财务状况。

　　二、对经营成果的影响

　　本次因环保搬迁而淘汰的固定资产先计入“固定资产清理”，最终在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产净值损失从土地补偿中冲抵，对公司经营情况及2019年净利润不会产生影响。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事就淘汰固定资产事项发表了独立意见：本次淘汰、报废的固定资产是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定和公司资产的实际情况。淘汰、报废固定资产的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次淘汰、报废固定资产后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次淘汰、报废固定资产事项。

　　四、监事会意见

　　公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，公司监事会发表意见如下：本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2019年5月29日

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星            公告编号：2019-034

　　青岛双星股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2018年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2019年6月19日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：2019年6月18日-6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月18日下午3:00至2019年6月19日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年6月14日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2018年度董事会报告》

　　2、《2018年度监事会报告》

　　3、《2018年度报告及其摘要》

　　4、《2018年度利润分配预案》

　　5、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

　　6、《关于2019年度日常关联交易预计事项的议案》

　　7、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案（第一批）》

　　8、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案（第二批）》

　　9、《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　10、《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》

　　11、《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》

　　12、《关于淘汰部分固定资产的议案》

　　提示：上述议案7-9需经股东大会以特别决议通过。

　　第1-6、8-9项议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，有关详情请参阅公司于2019年4月29日在巨潮资讯网站披露的相关文件；第7项议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详情请参阅公司于2019年1月31日在巨潮资讯网站披露的《2019-009：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》；第11项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详情请参阅公司于2018年12月29日在巨潮资讯网站披露的《2018-081：关于对应收账款单项计提坏账准备的公告》；第12项议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详情请参阅公司于2019年5月29日在巨潮资讯网站披露的《2019-033：关于淘汰部分固定资产的公告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、现场会议登记方法

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。

　　2、登记时间：2019年6月18日9:00-11:30及13:00-17:00。

　　3、登记地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘兵、李珂

　　电话号码：0532-67710729

　　电子信箱：gqb@doublestar.com.cn

　　5、股东（或代理人）参加会议费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议;

　　2、第八届董事会第十六次会议决议；

　　3、第八届董事会第十八次会议决议；

　　4、第八届董事会第十九次会议决议；

　　5、第八届董事会第二十次会议决议；

　　6、其他相关文件。

　　附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2019年5月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360599

　　2、投票简称：双星投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案：填报表决意见同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　青岛双星股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书

　　兹授权先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　■

　　委托人姓名（名称）：                受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                   受托人签字（盖章）：

　　委托人股东帐户：                   有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星             公告编号：2019-035

　　青岛双星股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司原监事李在岩先生递交的书面辞职申请，李在岩先生因工作变动原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞去以上职务后，李在岩先生不在公司任职。

　　由于李在岩先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定的最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。

　　截至本公告披露日，李在岩先生未持有本公司股份。

　　公司及公司监事会对李在岩先生担任公司监事期间的工作表示衷心的感谢！

　　青岛双星股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月29日