本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●设立公司名称：上海昶御科技有限公司

　　●投资金额：1,000万元

　　●特别风险提示：可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益

　　存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”） 根据公司经营计划及业务发展方向，认缴出资人民币1,000万元于上海市青浦区设立全资子公司上海昶御科技有限公司，持昶御科技100%股权。公司将启动昶御科技投资生物医药、大数据云计算、新材料及节能环保等相关项目。

　　（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）公司已取得了上海市青浦区市场监督管理局下发的《营业执照》，并完成了工商变更登记相关手续。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：上海昶御科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：杜健

　　注册资本：1,000万元

　　出资方式及股权结构：公司以现金出资人民币1,000万元，占昶御

　　科技注册资本的 100%

　　住    所：上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层S区270室

　　经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软硬件开发，工艺礼品设计（象牙及其制品除外），电脑图文设计、制作，广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、本次出资设立全资子公司的目的及对公司的影响

　　根据公司的经营计划和发展需求，公司投资设立全资子公司，对于寻找公司新的利润增长点，提升公司在资本市场的影响力，提升公司的可持续发展能力大有益处，符合公司整体的发展规划。

　　本次投资设立全资子公司事项，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、本次出资设立全资子公司的风险分析

　　设立全资子公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险， 公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对全资子公司的管理。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连大福控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月三十日