本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】270号），核准公司向张玺发行446,113股股份、向陈雪兴发行408,031股股份、向邵聪发行233,937股股份；向张玺发行516,600张可转换公司债券、向陈雪兴发行472,500张可转换公司债券、向邵聪发行270,900张可转换公司债券购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过14,000万元，具体详情见公司于2019年3月2日披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2019-017）。截至本公告日，公司已完成本次交易标的资产的过户手续，现将相关事项公告如下：

　　一、 本次交易的实施情况

　　（一） 本次交易标的资产过户情况

　　截至本公告日，张玺、陈雪兴及邵聪就标的资产过户事宜履行了工商变更登记手续，苏州菱欧自动化科技股份有限公司（2019年3月21日更名为“苏州赛腾菱欧智能科技有限公司”，以下简称“赛腾菱欧”）就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得了苏州市吴中区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320500768279205E）。

　　（二） 后续事项

　　1、交易对方尚需向交易双方协商指定的标的公司人员移交标的公司证照、资质、全部印章、财产权属证明、财务账簿等文件和物品，双方应对标的公司各银行账户及存款、印章等进行查核和交割。

　　2、公司尚需按照《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议》等相关约定，向张玺、陈雪兴及邵聪发行可转换公司债券、股份，并支付现金。

　　3、公司尚需就本次交易涉及的新增可转换公司债券、股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关登记手续。

　　4、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的协议、承诺等事项。

　　5、公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。

　　二、 关于本次交易实施情况的中介结论性意见

　　（一） 独立财务顾问的核查意见

　　公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问于2019年5月29日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

　　1、本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；

　　2、本次重组标的资产已过户至赛腾股份名下，相关手续合法有效，赛腾股份已取得标的公司100%股份；

　　3、本次交易涉及的股份登记、工商变更、募集配套资金非公开发行股票等后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不存在无法实施的风险。

　　（二） 律师意见

　　公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问于2019年5月29日出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户事宜的法律意见书》，认为：

　　1.本次交易已经获得了现阶段必要的批准及授权，《发行可转债、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》及其补充协议项下的生效条件均已满足，本次交易可依法实施。

　　2.本次交易的标的资产已完成过户手续。

　　3.赛腾股份尚需依照相关法律、法规及规范性文件的要求办理本法律意见书第四部分所述本次发行可转债、股份及支付现金购买资产尚待完成的后续事项，且上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

　　三、 备查文件

　　1、《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户事宜的法律意见书》；

　　3、标的公司的股权变更证明文件。

　　公司将继续积极推进本次交易事项的相关工作，并按照相关规定及时披露实施进展情况，并根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年05月29日