证券代码：603712    证券简称：七一二    公告编号：临2019-026

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2019年5月29日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年5月24日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

　　（一）通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。

　　公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司、第二大股东TCL集团股份有限公司和公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核，公司同意提名王宝先生、廖骞先生、庞辉先生、陈静女士、杨永生先生、刘士财先生、习文波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。

　　公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司同意提名丁世国先生、王中杰先生、侯文华先生、马立群先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过《关于公司第二届独立董事津贴的议案》。

　　参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，公司拟以每人每年税前12万元人民币的标准向第二届董事会独立董事支付独立董事津贴。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　附：董事候选人简历：

　　一、非独立董事候选人简历

　　（一）王宝先生简历

　　王宝先生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士；哈尔滨工业大学通信与信息系统专业，工程硕士，正高级工程师。2000年至2003年，任天津通信广播集团有限公司总经理；2003年至2004年，历任天津通信广播集团有限公司董事长、总经理；2004年至2015年，历任天津通信广播集团有限公司、公司总经理、董事长；2015年至2016年11月，任天津通信广播集团有限公司董事长，公司董事长；2016年11月至今，任公司董事长。

　　王宝先生目前持有公司806.4万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　（二）廖骞先生简历

　　廖骞先生，现任TCL集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1980年7月生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2002年，福州大学经济学本科毕业；2006年，云南大学法律硕士研究生毕业。2006年8月至2014年2月，历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理、深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司，2014年4月起任TCL集团董事会秘书，2014年12月起任TCL集团执委会成员。2015年9月起任TCL金融控股（深圳）有限公司董事。2016年3月起任惠州酷友网络科技有限公司董事。2016年7月任TCL控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016年8月起任TCL控股子公司豪客互联有限公司、TCL文化传媒（深圳）有限公司董事。2016年11月起任深圳珈伟光伏照明股份有限公司（股票代码：300317）独立董事。2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华显光电董事长。2017年3月31日起任花样年控股集团有限公司非执行董事。

　　廖骞先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　（三）庞辉先生简历

　　庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。天津大学电子与通信工程专业硕士；南开大学商学院EMBA中心硕士学位，高级工程师。2006年至2010年，任公司通信部科技市场处处长、副部长；2010年至2015年，任公司总经理助理、副总经理；2015年至2016年10月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经理；2016年10月至今，任公司董事、总经理。

　　庞辉先生目前持有公司156.8万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　（四）陈静女士简历

　　陈静女士，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至2005年，任通广集团会计；2005年至2009年，任公司通信部办公室主任；2010年至2013年，天津通信广播集团有限公司财务部部长；2013年至2016年，任公司财务部部长；2016年至今，任公司董事、公司总会计师、财务负责人。

　　陈静女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　（五）杨永生先生简历

　　杨永生先生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年-2012年，历任中国机房设施工程公司设计所技术干部、工程四部部长、设计所副所长、总工程师、副经理、经理；2012年-2014年，历任天津市中环系统工程有限责任公司经理、董事长；2014年至今，就职于天津中环电子信息集团有限公司。

　　杨永生先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　（六）刘士财先生简历

　　刘士财先生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年至2017年，任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部；2017年至2018年，任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理；2019年至今，任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长；

　　刘士财先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　（七）习文波先生简历

　　习文波先生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2005年加入TCL集团股份有限公司，曾任成本会计、总账、财务经理、子公司财务总监等职务，现任TCL集团股份有限公司财务运营部部长。

　　习文波先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人简历

　　（一）丁世国先生简历

　　丁世国先生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年至今，任鼎典投资管理（北京）有限公司执行董事；2011年至今，任北京鼎典泰富投资管理有限公司执行董事；2012年至今，任鼎典洮南风力发电有限公司执行董事、总经理；2014年至今，任北京泰和昆仑投资控股有限公司执行董事；2016年至今，任鼎典资本控股集团有限公司董事长、公司独立董事。

　　丁世国先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　（二）王中杰先生简历

　　王中杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至1994年，任河南三门峡煤矿财务科长、总会计师；1997年至2001年，任北京万东医疗装备股份公司财务总监；2002年至2007年，任北京连城国际顾问公司首席研究员；2008年至2013年任广西矿业投资管理基金总裁；2014年至今，任北京连城国际顾问公司董事长。2016年至今，任公司独立董事。

　　王中杰先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　（三）侯文华先生简历

　　侯文华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年至1999年，任天津大学数学系教师、副教授；1999年至2001年，中科院系统所博士后；2001年至今，任南开大学商学院教授、博导。2016年至今，任公司独立董事。

　　侯文华先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　（四）马立群先生简历

　　马立群先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至1997年，任天津二轻职工大学教研室主任；1997年至2000年，任天津经济管理干部学院教研室主任；1994年至1998年，兼任天津祥进时装饰品有限公司财务经理。1995年至2000年，兼任总佳（天津）化工有限公司财务经理；2000年至2002年，任天津工业大学成教学院教研室主任；2002年至2008年，任天津工业大学会计学院会计系主任；2008年至2011年，任天津工业大学工商学院副院长；2011年至2016年10月，天津工业大学管理学院副院长。2016年至今，任公司独立董事。

　　马立群先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：603712     证券简称：七一二    公告编号：临2019-027

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2019年5月29日上午11：00以通讯方式召开，会议通知于2019年5月24日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。本次会议由监事会主席张凤侠先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过了如下议案：

　　（一）通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

　　公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。经公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司和第二大股东TCL集团股份有限公司提名，公司同意提名张太金先生、毛天祥先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司监事会

　　2019年5月30日

　　附：非职工代表监事候选人简历：

　　（一）张太金先生简历

　　张太金先生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳理工大学管理工程系财会专业，学士学位，会计师。1991年至1997年，任通广集团财务处科员、天津通广三星电子有限公司科员、天津顶好油脂有限公司财务部副科长；1997年至2005年，任天津三星电子显示器有限公司财务部科长；2005年至2006年，任天津三星电子显示器有限公司管理部副部长、天津通广集团数字通信有限公财务总监；2007年至2011年，任天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长；2011年至2014年，任天津中环电子信息集团有限公司证券部部长，2014年至2018年6月，任天津中环电子信息集团有限公司证券部部长、财务部部长，2018年6月至今，任天津中环电子信息集团有限公司财务部部长；2016年至今，任公司监事。

　　张太金先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　（二）毛天祥先生简历

　　毛天祥先生，现任TCL集团股份有限公司党委委员，纪委副书记、监事、审计监察部部长。1980年1月出生，2003年7月本科毕业于广西大学新闻系。2003年7月至2005年6月，任中国电信集团广西桂林公司秘书主办；2005年7月至2007年11月，先后任TCL集团战略OEM事业本部公关传媒主管、总裁办职员；2007年11月至2009年6月，任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长；2009年6月至2014年8月，先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室副主任，副处级主任；2014年9月起在TCL集团工作，历任TCL集团党群工作部副部长、TCL集团团委书记，2015年8月至2016年1月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理，2016年11月当选为TCL集团党委委员、纪委副书记，2017年3月至2018年12月兼任TCL资源投资公司总经理。2017年3月至今，任TCL集团审计监察部部长。

　　毛天祥先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：603712    证券简称：七一二    公告编号：临2019-028

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月14日14点

　　召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月14日

　　至2019年6月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交2019年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。详见2019年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　　（二）登记时间：2019年6月11日（上午8：00—16：30）

　　（三）登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

　　电话：022-65388293 传真：022-65388262   联系人：周力、张曦

　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津七一二通信广播股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■