证券代码：000795    证券简称：英洛华    公告编号：2019-036

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于公司部分董事减持股份的预披露公告

　　公司董事长许晓华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长许晓华先生持有公司股份3,466,080股，占公司总股本比例0.31%，计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过866,520 股，占公司总股本比例0.076%。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，将自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将自减持计划公告之日起六个月内进行。

　　公司近日收到董事长许晓华先生减持股份的计划，现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　公司董事长许晓华先生持有公司股份3,466,080股,占公司总股本比例0.31%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　（一）减持计划

　　1、减持原因：个人资金需求。

　　2、股份来源：公司非公开发行股份。

　　3、减持数量和占公司总股本的比例：拟减持数量不超过866,520 股，占公司总股本比例0.076%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。

　　4、减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式减持。

　　5、减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持的，将自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将自减持计划公告之日起六个月内进行。在上述减持期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持。

　　6、减持价格：参照市场价格。

　　（二）截至本公告日，公司董事长许晓华先生未出现违反承诺的事项。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次减持计划的实施存在不确定性，公司董事长许晓华先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。

　　（二）在按照上述计划减持公司股份期间，公司董事长许晓华先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。

　　（三）本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。

　　（四）在本次减持计划实施期间，公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。

　　四、备查文件

　　许晓华减持股份告知函。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○一九年五月三十日

　　证券代码：000795       证券简称：英洛华     公告编号：2019-037

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊登了《英洛华科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》，定于2019年6月5日召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：　

　　1、现场会议时间：2019年6月5日14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2019年6月5日上午9：30 -11：30，下午13：00-15：00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2019年6月4日下午15：00至2019年6月5日下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年5月29日

　　（七）出席对象：

　　1、凡于股权登记日2019年5月29日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案：

　　议案一：《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

　　议案二：《关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案》；关联股东将对此项议案回避表决；

　　议案三：《关于〈英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；关联股东将对此项议案回避表决；

　　议案四：《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》；关联股东将对此项议案回避表决；

　　议案五：《关于〈英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；关联股东将对此项议案回避表决；

　　议案六：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　议案七：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　（二）议案六为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三）上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。详细内容请参见本公司于2019年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的相关内容。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）现场会议登记时间：2019年6月3日9:00-17:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）公司联系方式

　　地      址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　联 系 人: 李艳  赵娜

　　联系电话：0351-6080338   0579-89327235

　　传    真：0351-6080065   0579-89327235

　　邮    编：322118

　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　《英洛华科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

　　八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书（附件二）附后。

　　特此公告。　

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程　

　　一、网络投票的程序

　　(一) 投票代码：360795

　　(二) 投票简称：英洛投票

　　（三）提案设置及意见表决

　　1、提案设置

　　■

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年6月5的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网络投票系统开始投票的时间为2019年6月4日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2019年6月5日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（单位公章）：

　　委托人身份证号（营业执照）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　有效日期：

　　注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　注3：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。