证券代码：600101证券简称：明星电力编号：临2019-021

　　四川明星电力股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2019年5月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事、总经理向道泉先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事赵雄翔先生因公出差，未能出席本次大会；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席何永祥先生因公出差，未能出席本次大会；

　　3、公司董事会秘书出席了本次大会；公司其他高管列席了本次大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2018年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于预计2019年度购售电日常关联交易的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　会议同意公司预计的2019年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力20.30亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）72,500万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.70亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,470万元。

　　审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数65,070,097股全部回避了表决。

　　6、议案名称：《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　会议同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本97,253,693股，转增后公司总股本将增加至421,432,670股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2018年度不送股。

　　7、议案名称：《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　8、议案名称：《关于审议〈高级管理人员薪酬管理制度（2019年修订）〉的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　公司《高级管理人员薪酬管理制度（2019年修订）》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　9、议案名称：《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。

　　9.01  非独立董事候选人王更生先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　9.02非独立董事候选人向伟先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：杨芳、程浪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　四川明星电力股份有限公司

　　2019年5月29日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力编号：临2019-022

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2019年5月29日通过现场和网络同步表决的方式召开了2018年年度股东大会，补选了2名董事会成员。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开董事会会议的通知，同日，第十届董事会第三十八次会议在公司召开，9名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事、总经理向道泉先生主持，审议并通过了以下议案。

　　一、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

　　会议选举王更生先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

　　公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。

　　会议补选王更生先生为战略与发展委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员；补选向伟先生为战略与发展委员会委员、审计委员会委员。任期自董事会选举通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

　　第十届董事会各专门委员会组成如下：

　　战略与发展委员会由王更生、向道泉、蒋毅、赵雄翔、向伟5人组成，王更生为主任委员（召集人）；

　　薪酬与考核委员会由王更生、蒋毅、陈宏、何云、吴开超5人组成，吴开超为主任委员（召集人）；

　　审计委员会由何云、吴开超、向伟3人组成，何云为主任委员（召集人）；

　　提名委员会由陈宏、何云、唐敏3人组成，陈宏为主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2019年5月29日

　　附件：

　　王更生简历

　　王更生，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。

　　1983年9月—1986年7月，上海电力学院用电监察与管理专业大专学习；

　　1986年7月—1994年12月，成都电业局机关秘书、青羊供电局秘书、班长；

　　1994年12月—1999年4月，成都电业局锦江供电局副局长；

　　1999年4月—2000年3月，成都电业局电力营销部副主任；

　　2000年3月—2006年3月，成都电业局电力营销部主任；

　　2006年3月—2011年11月，德阳电业局副局长；

　　（其间：2006年9月—2008年6月，电子科技大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生学习）；

　　2011年11月—2012年6月，四川电力科学研究院副院长；

　　2012年6月—2013年6月，四川省电力公司供电服务中心主任、党委副书记；

　　2013年6月—2019年3月，国网四川省电力公司客户服务中心主任、党委副书记；

　　2019年4月至今，中共四川明星电力股份有限公司党委委员；

　　2019年5月29日起任四川明星电力股份有限公司董事。