证券代码：002761             证券简称：多喜爱            公告编号：2019-055

　　多喜爱集团股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

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　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年5月29日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2019年5月24日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由全体董事推举沈德法先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　经全体与会董事一致同意，选举沈德法先生为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。沈德法先生简历详见附件。同时授权公司职能部门办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商变更登记事项。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经全体与会董事一致同意聘任潘黎莉女士为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满之日止。潘黎莉女士简历详见附件。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》

　　由于原审计委员会成员李希女士已辞职，根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，经全体与会董事一致同意，选举潘黎莉女士为公司第三届董事会审计委员会成员，审计委员会的召集人和具体委员名单如下：

　　审计委员会主任委员：袁雄；审计委员会成员：袁雄、潘黎莉、郭剑锋。任期至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年五月二十九日

　　附件：

　　简历

　　沈德法先生：1965年1月生，中国国籍，硕士学历，工商管理专业。曾任浙江省建工集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。2010年5月至2012年1月，担任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员；2012年1月至2015年2月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2015年2月至2015年8月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理、党委委员；2015年8月至2016年4月，主持浙江省建设投资集团有限公司董事会、党委全面工作；2016年4月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事长、党委书记，除上述职务以外，未在浙江省建设投资集团股份有限公司及其下属分子公司担任任何职务。

　　沈德法先生未持有公司股票，系公司第一大股东浙江省建设投资集团股份有限公司董事长，与公司其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　潘黎莉女士：1987年1月生，中国国籍，本科学历，统计学、会计学专业。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2014年5月至2016年4月，担任浙江省建设投资集团有限公司上市办财务主管。2016年4月起至2019年5月10日，担任浙江省建设投资集团股份有限公司上市办财务主管，除担任过上述职务以外，目前未在浙江省建设投资集团有限公司及下属分、子公司担任任何职务。

　　潘黎莉女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002761             证券简称：多喜爱            公告编号：2019-054

　　多喜爱集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　一、重要内容提示

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月29日

　　（2）网络投票时间：2019年5月28日至2019年5月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月28日下午15:00至2019年5月29日下午15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼会议室。

　　3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文先生。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计16人，代表有表决权股份174,549,073股，占公司总股份的50.3313%，其中：

　　1、现场会议的出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有表决权股份174,062,768股，占公司总股份的50.1911%；

　　2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共12人， 代表股份486,305股，占公司总股份的0.1402%；

　　3、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括 5%） 出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共13人，代表有表决权股份486,805股，占公司总股份的0.1404%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

　　通过累积投票，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

　　1、选举沈德法先生为第三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为174,473,798股。

　　单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为411,530股。

　　2、选举潘黎莉女士为第三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为174,472,549股。

　　单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为410,281股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：甘露、邓争艳

　　3、结论性意见：“律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

　　六、备查文件

　　1、多喜爱集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

　　2、湖南启元律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年五月二十九日

　　证券代码：002761             证券简称：多喜爱            公告编号：2019-056

　　多喜爱集团股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理张文先生的书面辞职报告。鉴于公司控股权发生变更，张文先生因工作需要辞去公司第三届董事会董事长职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，张文先生的辞职报告自送达董事会时生效。张文先生辞职后继续担任公司董事、总经理职务。

　　截至本公告披露日，张文先生持有公司股份1,188,298股，占公司总股本的0.34%。

　　张文先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　2019年5月29日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举沈德法先生为公司董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。沈德法先生的简历请见附件。

　　公司董事会授权公司职能部门办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商变更登记事项。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年五月二十九日

　　附：

　　简历

　　沈德法先生：1965年1月生，中国国籍，硕士学历，工商管理专业。曾任浙江省建工集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。2010年5月至2012年1月，担任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员；2012年1月至2015年2月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2015年2月至2015年8月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理、党委委员；2015年8月至2016年4月，主持浙江省建设投资集团有限公司董事会、党委全面工作；2016年4月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事长、党委书记，除上述职务以外，未在浙江省建设投资集团股份有限公司及其下属分子公司担任任何职务。

　　沈德法先生未持有公司股票，系公司第一大股东浙江省建设投资集团股份有限公司董事长，与公司其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。