证券代码：600971          证券简称：恒源煤电        公告编号：2019-020

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于2019年5月27日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2019年5月29日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议表决，通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中的公司治理、股份回购、总股本等条款相关内容作出修订。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　2.审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。2019年6月14日在安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　证券代码：600971          证券简称：恒源煤电        公告编号：2019-021

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　全国人大常委会2018年对《公司法》进行了修订，中国证券监督管理委员会依据新修订的《公司法》对《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）及《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号）进行了修订；同时，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配及转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，方案实施后公司总股本发生了变化。根据相关要求并结合公司实际，公司拟对《安徽恒源煤电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的公司治理、股份回购、总股本等相关内容作出修订。《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　该事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　2018年5月30日

　　证券代码：600971    证券简称：恒源煤电    公告编号：2019-022

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月14日14点30分

　　召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月14日

　　至2019年6月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于2019年5月30日在法定披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　2、登记时间：2019年6月13日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。

　　3、登记地点：宿州市埇桥区西昌南路157号14楼1401室公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、联 系 人：马开峰

　　联系电话：0557-3982147

　　3、邮    编：234011

　　4、传    真：0557-3982260

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽恒源煤电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。