证券代码:002723              证券简称：金莱特          公告编码：2019－046

　　广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年5月24日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于2019年5月28日下午3：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事蔡小如先生、独立董事冯强先生、方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。

　　董事会一致同意终止收购中建城开100%股权之重大资产重组事项，并授权公司董事长与交易对手方签署相关终止协议。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　《关于终止重大资产重组公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见》；

　　2、《公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2019年5月29日

　　证券代码:002723              证券简称：金莱特          公告编码：2019-047

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年5月24日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2019年5月28日下午3：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场形式出席。会议由监事会主席侯翠花女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　《公司第四届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　　2019年5月29日

　　证券代码:002723              证券简称：金莱特          公告编码：2019-048

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于终止重大资产重组公告

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　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“金莱特”）曾于2018年12月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》以及重大资产重组相关议案。现经公司审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项，具体情况如下：

　　一、本次重大资产重组基本情况

　　2018年12月25日、2019年1月24日，公司与中建城开环境建设有限公司（以下简称“中建城开”）相关股东签订了《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产协议之补充协议》，拟以支付现金的方式购买中建城开100.00%股权，交易金额为85,000.00万元。该事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、公司重组期间的相关工作

　　公司于2018年9月13日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨股票复牌继续推进的公告》（    公告编号：2018-078），经慎重考虑,公司于2018年9月12日与中建城开的控股股东、实际控制人姜旭签署了《重大资产重组意向协议》，变更中建城开100%股权为本次重组标的，并向深圳证券交易所申请股票于2018年9月13日（周四）开市起复牌，继续推进本次重大资产重组事项。公司于2018年9月28日、2018年10月19日、2018年11月2日、2018年11月16日、2018年11月30日、2018年12月14日发布了《关于重大资产重组进展公告》（    公告编号：2018-084、2018-085、2018-095、2018-103、2018-112、2018－113）。

　　2018年12月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》及本次重大资产重组相关议案。具体内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》及《证券时报》披露的相关公告。

　　2019年1月4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第25号，下称“《问询函》”），公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，并对本次重大资产重组方案进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2019年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东金莱特电器股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》（    公告编号：2019-002）等相关公告。

　　2019年1月25日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第42号），公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，并对本次重大资产重组方案进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2019年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东金莱特电器股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》（    公告编号：2019-007）等相关公告。

　　2019年3月5日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，并于2019年3月6日发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（    公告编号：2019-014），拟对本次重大资产重组方案相关事项进行审议。

　　鉴于本次重大资产重组首期支付交易对价为4.25亿元，公司需进一步落实资金，且预计无法在2019年第二次临时股东大会召开前得以确认。根据《上市公司股东大会规则》等有关规则的规定，公司于2019年3月19日发布《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》（    公告编号：2019-017），取消原定于2019年3月21日召开的2019年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。公司于2019年4月18日、2019年5月17日发布了《关于重大资产重组进展公告》（    公告编号：2019-022、2019-043）。

　　三、终止本次重大资产重组事项的原因

　　自本次重大资产重组事项推进以来，公司与交易各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求积极磋商重组相关事宜。鉴于本次重大资产重组交易金额较大，且受中美贸易摩擦引发的经济波动影响，公司未来偿贷压力或有所增大。经交易各方认真坦诚的交换各自的意见和想法，各方审慎研究并协商一致，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，决定终止本次重大资产重组事项，并签订《重大资产重组终止协议》。四、终止本次重大资产重组事项的决策程序

　　公司于2019年5月28日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止收购中建城开100%股权事项；公司独立董事发表了同意的独立意见；独立财务顾问民生证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2019年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（    公告编号：2019-046）等相关公告。

　　五、终止本次重大资产重组事项对公司影响

　　鉴于本次重大资产重组尚未提交股东大会审议通过，公司已签署的附条件生效的《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产协议之补充协议》，未具备全部生效条件，本次重大资产重组方案未正式生效，终止本次重大资产重组对公司没有实质性影响。终止本次重大资产重组，是公司充分调查论证、审慎研究并与相关各方协商一致的结果，不会构成交易各方违约,不会影响公司正常经营，不会对公司发展战略及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、承诺事项

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告刊登之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　七、其他事项

　　公司董事会对终止本次重大资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月29日