本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，董事秦仓法先生、独立董事方力先生因公务无法亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄慧女士因公务无法亲自出席本次会议；

　　3、 董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议，副总经理彭骏先生、李学军先生和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2018年度报告及年报摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2018年独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘公司2019年度会计师事务所并支付其报酬的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于预计公司2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联股东张学阳、蔡远宏对该议案回避表决。

　　9、议案名称：关于选举郭月梅女士为第七届独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于董事和监事薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易，5%以下关联股东蔡远宏予以回避表决。

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易，关联股东张学阳、蔡远宏予以回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所

　　律师：王国维 王东东

　　2、律师见证结论意见：

　　北京天达共和（武汉）律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见为：“公司本次股东大会会议召集和召开程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（或股东代理人）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。”

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　精伦电子股份有限公司

　　2019年5月29日