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2019年05月29日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:000407 股票简称:胜利股份 公告编号:2019-016号
山东胜利股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开的情况

  1.召开时间

  现场会议: 2019年5月28日(星期二)下午14:00

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月28日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年5月27日15:00至投票结束时间2019年5月28日15:00间的任意时间。

  2.现场会议地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

  3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长王鹏

  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会股东30人,代表股数95,851,133股,占公司总股本880,084,656股的10.8912%,其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人3人,代表股数883,219股,占公司总股本880,084,656股的0.1004%,参加网络投票的股东27人,代表股数94,967,914股,占公司总股本880,084,656股的10.7908%。

  公司董事、监事、高级管理人员,大信会计师事务所、山东齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

  三、会议审议、表决并通过的提案

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下提案:

  1.公司董事会工作报告(赞成票89,654,333股,占出席股东代表股份的93.53%,反对票971,100股,弃权票5,225,700股);

  该事项获得通过。

  2.公司2018年年度报告及摘要(赞成票89,654,333股,占出席股东代表股份的93.53%,反对票1,132,100股,弃权票5,064,700股);

  该事项获得通过。

  3.公司2018年度财务决算报告(赞成票88,775,533股,占出席股东代表股份的92.62%,反对票1,927,300股,弃权票5,148,300股);

  该事项获得通过。

  4.公司2018年度利润分配预案(赞成票88,775,533股,占出席股东代表股份的92.62%,反对票6,807,900股,弃权票267,700股;

  其中中小股东表决情况:赞成票15,827,977股,占出席会议中小股东所持股份的69.11%,反对票6,807,900股,弃权票267,700股);

  该事项获得通过。

  5.关于续聘大信会计师事务所的提案(赞成票88,775,533股,占出席股东代表股份的92.62%,反对票1,849,900股,弃权票5,225,700股;

  其中中小股东表决情况: 赞成票15,827,977股,占出席会议中小股东所持股份的69.11%,反对票1,849,900股,弃权票5,225,700股);

  该事项获得通过。

  6.公司监事会工作报告(赞成票88,775,533股,占出席股东代表股份的92.62%,反对票971,100股,弃权票6,104,500股);

  该事项获得通过。

  此外,会议还听取了独立董事2018年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:山东齐鲁律师事务所

  2.律师姓名:李庆新、陈凯

  3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二〇一九年五月二十九日

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