证券代码：000898      证券简称：鞍钢股份      公告编号：2019-024

　　鞍钢股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2019年5月28日14:00。

　　（2）股权登记日：2019年4月26日。

　　（3）会议召开地点：

　　辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

　　（4）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（5）会议召集人：公司董事会。

　　（6）会议主持人：公司董事长王义栋先生。

　　（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席会议的股东及股东代表43人，代表的股份总数为4,701,922,003股，占公司有表决权总股份数的64.99%；其中内资股股东及股东代表42人，代表的股份总数为4,259,262,495股，占公司有表决权总股份数的58.87%；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为442,659,508股，占公司有表决权总股份数的6.12%。

　　通过网络投票出席会议的股东人数35人，代表股份数量为34,439,404股，占公司有表决权总股份数的0.48%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

　　二、提案审议和表决情况：

　　1、提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

　　2、表决情况和表决结果：

　　（1）总表决情况及表决结果

　　A．非累积投票议案

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　　B．累积投票议案：

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　　（2）内资股表决情况

　　A．非累积投票议案

　　■

　　B．累积投票议案：

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　　■

　　（3）外资股表决情况

　　A．非累积投票议案

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　　B．累积投票议案：

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　　上述议案的具体内容见 2019年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2018年度监事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2018年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司2018年度审计报告》，及2019年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》。

　　2019年5月9日，公司第一届职工代表大会第十七次会议选举袁鹏先生为公司第八届监事会职工代表监事。

　　经过本次股东大会及公司职工代表民主选举，路永利先生、刘晓晖女士、袁鹏先生成为公司监事会成员，组成公司第八届监事会。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

　　本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、鞍钢股份有限公司2018年度股东大会会议决议及会议记录。

　　2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月28日

　　证券代码：000898            证券简称：鞍钢股份          公告编号：2019-025

　　鞍钢股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议于2019年5月28日在鞍钢东山宾馆召开。本公司现有董事8人，出席会议董事8人。出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。公司监事会成员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

　　会议选举王义栋先生为公司第八届董事会董事长。

　　议案二：以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

　　根据深交所和香港联交所的相关规则要求，公司第八届董事会专门委员会构成如下：

　　（1）战略委员会：

　　召集人：王义栋

　　成员：李镇、马卫国、吴大军、冯长利、汪建华

　　（2）提名委员会：

　　召集人：吴大军

　　成员：王义栋、马连勇、马卫国、冯长利、汪建华

　　（3）审计委员会：

　　召集人：马卫国

　　成员：吴大军、冯长利、汪建华

　　（4）薪酬与考核委员会：

　　召集人：冯长利

　　成员：王义栋、谢俊勇、吴大军、马卫国、汪建华

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月28日

　　证券代码：000898            证券简称：鞍钢股份          公告编号：2019-026

　　鞍钢股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鞍钢股份有限公司于2019年5月28日在鞍钢东山宾馆召开第八届监事会第一次会议。公司现有监事3人，出席会议监事3人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　会议选举路永利先生为公司第八届监事会主席。

　　三、备查文件

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月28日