证券代码：600787       证券简称：中储股份    编号：临2019-056号

　　中储发展股份有限公司

　　八届十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届十五次董事会会议通知于2019年5月24日以电子文件方式发出，会议于2019年5月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司在中国民生银行股份有限公司天津分行办理综合授信业务的议案》

　　同意公司在中国民生银行股份有限公司天津分行办理最高额度不超过人民币3亿元的综合授信业务，期限一年。该额度可由公司所属分公司使用。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的议案》

　　同意公司控股子公司-无锡中储物流有限公司（以下简称“无锡中储物流”）所拥有位于无锡市梁溪区广瑞路街道锡沪路门牌号码为183号（现门号锡沪中路383号）的房屋被政府征收，无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室对无锡中储物流进行货币补偿，征收补偿款总额为74995.7819万元，其中：由于无锡中储物流所拥有房屋所在土地权属公司控股股东-中国物资储运集团有限公司，根据经政府认可的江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司及江苏金汇通房地产资产评估造价咨询有限公司出具的报告书，土地补偿总价10951.4348万元应归中国物资储运集团有限公司所有，因此无锡中储物流最终可获得的征收补偿款为64044.3471万元。

　　该议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议表决。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的公告》（临2019－057号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司2019年第三次临时股东大会现场会议召开时间为2019年6月13日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-058号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月29日

　　证券代码：600787          证券简称：中储股份     编号：临2019-057号

　　中储发展股份有限公司

　　关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋

　　被征收并获取补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●简要内容：公司控股子公司-无锡中储物流有限公司（简称“无锡中储物流”）所拥有位于无锡市梁溪区广瑞路街道锡沪路门牌号码为183号（现门号锡沪中路383号）的房屋被政府征收，无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室对无锡中储物流进行货币补偿，征收补偿款总额为74995.7819万元，其中：由于无锡中储物流所拥有房屋所在土地权属公司控股股东-中国物资储运集团有限公司（简称“中储集团”），土地补偿总价10951.4348万元应归中储集团所有，因此无锡中储物流最终可获得的征收补偿款为64044.3471万元。

　　●本次交易未构成关联交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易尚需获得公司2019年第三次临时股东大会的批准。

　　一、交易概述

　　无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《省政府关于印发江苏省贯彻实施〈国有土地上房屋征收与补偿〉若干问题规定的通知》和《无锡市国有土地上房屋征收与补偿办法》等有关规定，拟征收公司控股子公司-无锡中储物流有限公司（公司持股比例95%）所拥有房屋，房屋所在土地权属公司控股股东-中国物资储运集团有限公司，地上房屋权属无锡中储物流。

　　为配合政府工作，公司八届十五次董事会审议通过了《关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的议案》，同意无锡中储物流所拥有位于无锡市梁溪区广瑞路街道锡沪路门牌号码为183号（现门号锡沪中路383号）的房屋被政府征收，无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室对无锡中储物流进行货币补偿，征收补偿款总额为74995.7819万元，其中：由于无锡中储物流所拥有房屋所在土地权属公司控股股东-中储集团，根据经政府认可的江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司及江苏金汇通房地产资产评估造价咨询有限公司出具的报告书，土地补偿总价10951.4348万元应归中储集团所有，因此无锡中储物流最终可获得的征收补偿款为64044.3471万元。该议案表决结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票，本次交易尚需获得公司2019年第三次临时股东大会的批准。

　　该事宜涉及的征收补偿协议将在公司2019年第三次临时股东大会审议通过后最终签署。

　　二、征收补偿协议主要内容

　　甲方：无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室

　　乙方：无锡中储物流有限公司

　　1.甲方征收乙方梁溪区广瑞路街道锡沪路门牌号码为183号（现门号锡沪中路383号）的房屋，土地面积：179280.25㎡，建筑面积:134647.85㎡。

　　2.经双方协商，甲方对乙方进行货币补偿，房屋等征收补偿款总额为74995.7819万元（柒亿肆仟玖佰玖拾伍万柒仟捌佰壹拾玖元）。

　　3.协议签订生效后一个月内，甲方向乙方支付补偿款总额的40%；全部交房时，甲方向乙方支付补偿款总额的30%；全部交房后5个月内，甲方向乙方支付补偿款总额的30%。

　　4.乙方携房西应于2019年 12月31日前搬迁完毕，结清水电等费用，房屋交甲方验收，并将房屋所有权证、土地权属证书交给甲方，办理注销手续，或自行办理注销手续。

　　5.本协议由双方签字、单位盖章后生效。

　　三、本次交易对公司的影响

　　经公司初步测算，因上述征收补偿无锡中储物流将获得税后收益约4.2亿元，对中储股份合并报表归属于上市公司股东的净利润影响金额约为3.99亿元。具体会计确认将以会计师事务所审计的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月29日

　　证券代码：600787        证券简称：中储股份        公告编号：临2019-058号

　　中储发展股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月13日  9点30分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月13日

　　至2019年6月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司八届十五次董事会审议通过，具体内容于2019年5月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　六、

　　其他事项

　　（一）

　　登记地点：公司证券部

　　登记时间：2019年6月11日、12日（上午 9：30——下午 4：00）

　　联 系 人：刘维娜

　　联系电话：010-83673785

　　传    真：010-83673332

　　地    址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　邮    编：100070

　　（二）与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　八届十五次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中储发展股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月13日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。