证券代码：600248       证券简称：延长化建         公告编号：2019-020

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事李科社先生因出差，委托董事张来民先生代为出席，独立董事魏经涛先生因出差，委托独立董事田进先生代为出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事韩正先生因出差未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书赵永宏先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《公司2018年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司子公司申请银行授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司子公司签订施工合同的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案7关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西延化工程建设有限责任公司所持表决权股份504633125股回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所

　　律师：钟梦迪 栗镜朝

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2019年5月29日

　　证券代码：600248             证券简称：延长化建    公告编号：2019-021

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2019年5月28日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事8人，实到董事6人，董事李科社先生因出差，委托董事张来民先生代为出席表决，独立董事魏经涛先生因出差，委托独立董事田进先生代为出席表决，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　会议审议通过了关于聘任总经理的议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，独立董事认为：公司聘任总经理的提名和表决程序符合《公司章程》等法律法规的规定，合法、有效。公司聘任符杰平先生具备履行总经理的任职条件及工作经验，任职资格不存在违反《公司法》第147条规定，同意聘任符杰平先生为公司总经理。该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附：符杰平先生个人简历

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2019年5月28日

　　附：个人简历

　　符杰平，男，汉族，1962年3月出生，陕西岐山人，1984年8月参加工作，1998年4月入党，在职研究生学习，工学学士，高级工程师职称。

　　1980.09--1984.08  西安冶金建筑学院环境工程系供热及通风专业学习

　　1984.08--1993.07  陕西省石油化工建设公司一处技术员

　　1993.07--1996.01  陕西省石油化工建设公司第一工程处主任工程师

　　1996.01--2002.12  陕西省石油化工建设公司第一分公司经理

　　2002.12--2007.09  陕西省石油化工建设公司副总工程师、公司级项目经理

　　2007.09--2016.02  延长石油集团工程管理部部长

　　2016.02--2019.04  延长石油集团北京工程公司董事长、党委副书记