本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2019年5月28日下午14:30

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：副董事长魏毅女士

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计17人，代表股份96,913,728股，占公司总股本的18.0005%。

　　1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份90,698,591股，占公司总股本的16.8461%。

　　2、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份6,215,137股，占上市公司总股份的1.1544％。

　　（二）见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6935％；反对292,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.3015％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。

　　中小股东总表决情况：同意1,347,330股，占出席会议中小股东所持股份的81.9381％；反对292,197股，占出席会议中小股东所持股份的17.7700％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2919％。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意96,621,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.6985％；反对292,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.3015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,352,130股，占出席会议中小股东所持股份的82.2300％；反对292,197股，占出席会议中小股东所持股份的17.7700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《2018年度报告正文及摘要》

　　总表决情况：同意96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6935％；反对249,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.2574％；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0490％。

　　中小股东总表决情况：同意1,347,330股，占出席会议中小股东所持股份的81.9381％；反对249,497股，占出席会议中小股东所持股份的15.1732％；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8887％。

　　4、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6935％；反对292,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.3015％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。

　　中小股东总表决情况：同意1,347,330股，占出席会议中小股东所持股份的81.9381％；反对292,197股，占出席会议中小股东所持股份的17.7700％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2919％。

　　5、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6935％；反对296,997股，占出席会议所有股东所持股份的0.3065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,347,330股，占出席会议中小股东所持股份的81.9381％；反对296,997股，占出席会议中小股东所持股份的18.0619％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：同意96,621,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.6985％；反对292,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.3015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,352,130股，占出席会议中小股东所持股份的82.2300％；反对292,197股，占出席会议中小股东所持股份的17.7700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

　　总表决情况：同意96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6935％；反对296,997股，占出席会议所有股东所持股份的0.3065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,347,330股，占出席会议中小股东所持股份的81.9381％；反对296,997股，占出席会议中小股东所持股份的18.0619％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平律师、曾吉琼律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月28日