证券代码：000615             证券简称：京汉股份            公告编号：2019-048

　　京汉实业投资集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2019年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2019年5月25日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于全资子公司京汉保理发行资产支持收益权产品的议案》

　　为优化公司控股子公司资本结构，拓展融资渠道，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京京汉商业保理有限公司（以下简称“京汉保理”）拟受让公司控股子公司南通华东建设有限公司对重庆市汉基伊达置业有限公司的应收账款（应收工程款），通过广西数智产权交易中心有限公司挂牌发行“京汉保理资产支持收益权产品”，总计发行不超过20,000万元，其中“京汉1号保理资产支持收益权产品（以下简称“本产品”）”发行总额不超过人民币10,000万元，募集期限不超过6个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次发行资产支持收益权产品事项无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《关于全资子公司京汉保理发行资产支持收益权产品的公告》（    公告编号：2019-049）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京汉实业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年5月28日

　　证券代码：000615        证券简称：京汉股份      公告编号：2019-049

　　京汉实业投资集团股份有限公司

　　关于全资子公司京汉保理发行资产支持收益权产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为优化公司控股子公司资本结构，拓展融资渠道，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京京汉商业保理有限公司（以下简称“京汉保理”）拟受让公司控股子公司南通华东建设有限公司对重庆市汉基伊达置业有限公司的应收账款（应收工程款），通过广西数智产权交易中心有限公司挂牌发行“京汉保理资产支持收益权产品”，总计发行不超过20,000万元，其中“京汉1号保理资产支持收益权产品（以下简称“本产品”）”发行总额不超过人民币10,000万元，募集期限不超过6个月。

　　2019年5月28日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司京汉保理发行资产支持收益权产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次发行资产支持收益权产品事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、资产支持收益权产品基本信息

　　1、产品名称：京汉1号保理资产支持收益权产品。

　　2、产品总额：本产品挂牌登记总额不超过人民币10,000万元。

　　3、产品成立规模：不低于人民币500万元，以不超过备案总额的实际成立规模为准。

　　4、产品募集期限：不超过6个月，以产权中心成立公告中的存续天数为准。

　　5、备案登记人：北京京汉商业保理有限公司。

　　6、挂牌登记和备案机构：广西数智产权交易中心有限公司。

　　7、受托管理人及承销商：北京艺恒投资管理有限公司。

　　8、产品认购对象：本产品认购对象为合格投资者会员，不得超过200人，包括经相关金融监管部门批准设立的金融机构及上述金融机构面向投资者发行的产品、企事业单位及依法成立的相关组织、团体及其他合格投资者。

　　9、借款利率：由发行人与受托管理人协商一致后确认。

　　10、担保人及担保方式：京汉实业投资集团股份有限公司对本产品提供兑付的连带责任担保。

　　二、资产支持收益权产品兑付计划

　　（一）本金及预期收益兑付

　　本产品的预期收益分配方式为到期一次性分配。

　　本产品本金及预期收益支付的具体事项将按照国家法律法规有关规定及产权中心相关规则，由备案登记人在产权中心网站或产权中心认可的其他方式发布的兑付公告中加以说明。本产品如遇提前兑付情况，投资者预期收益按实际存续天数计算。

　　根据国家税收法律、法规，投资者投资本产品应缴纳的有关税金由投资者自行缴纳，备案登记人及产权中心不进行代扣代缴。

　　（二）兑付资金来源

　　备案登记人兑付本资产支持收益权产品的本金及预期收益，兑付资金来源为备案登记人合法获得的经营收入及其自有资金。

　　（三）兑付保障措施

　　1、备案登记人按照本协议约定兑付本产品投资者全部本金及预期收益。备案登记人承诺于本产品说明书约定的期间兑付日及/或到期兑付日前将对应收益权的本金及预期收益资金足额划付到产权中心指定账户。

　　2、严格履行信息披露义务。备案登记人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按产权中心的有关规定进行重大事项信息披露，使备案登记人兑付能力等情况受到本产品投资者的监督，防范兑付风险。

　　3、备案登记人按照本产品说明书约定的兑付本金及预期收益的安排向本产品投资者兑付本金及预期收益。若备案登记人未按时兑付本金及预期收益的，或发生其他违约情况时，本产品投资者可向备案登记人进行追索。

　　三、发行资产支持收益权产品的影响

　　本次发行资产支持收益权产品作为创新型融资方式，有利于优化公司控股子公司资本结构，缓解控股子公司资金压力，拓展公司融资渠道，是公司现有融资方式的有益补充。

　　本产品发行过程中，由于宏观经济环境、政策及行业形势变化，可能会遇到利率变动、政策调整、兑付、资信、保障措施履行等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　京汉实业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年5月28日

　　证券代码：000615            证券简称：京汉股份           公告编号：2019-050

　　京汉实业投资集团股份有限公司

　　关于公司为全资子公司京汉保理提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为245,061.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为127.17%。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　一、担保情况概述

　　为优化公司控股子公司资本结构，拓展融资渠道，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京京汉商业保理有限公司（以下简称“京汉保理”）拟受让公司控股子公司南通华东建设有限公司对重庆市汉基伊达置业有限公司的应收账款（应收工程款），通过广西数智产权交易中心有限公司挂牌发行“京汉保理资产支持收益权产品”，总计发行不超过20,000万元。公司拟签署《担保承诺函》，为京汉保理拟发行的资产支持收益权产品提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度为2亿元。

　　二、审议情况

　　2019年3月26日、2019年4月17日，公司分别召开第九届董事会第二十一次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会在公司担保余额人民币100亿元的限额内，且在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款以及包括但不限于非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为公司其他业务子公司年度担保额度为人民币26亿元，授权京汉保理预计担保金额为2亿元，本次担保前为京汉保理提供的担保余额为0元，本次担保后公司为京汉保理的担保额度剩余0元。

　　三、被担保人基本情况

　　名称：北京京汉商业保理有限公司

　　成立日期：2014年08月06日

　　住所：北京市石景山区实兴东街8号院1号楼三层312室

　　法定代表人：田汉

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担保等服务（需要审批的金融活动、征信业务、融资担保业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　股权结构：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司持有其100%股权。

　　京汉保理不是失信被执行人，2018年12月31日的资产负债率为1.68%。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　注：以上2018年数据已经审计。

　　四、担保承诺函的主要内容

　　保证人：京汉实业投资集团股份有限公司

　　1、担保额度：2亿元。

　　2、担保方式：连带责任保证。

　　3、担保期限：北京京汉商业保理有限公司（备案登记人）应向产品投资者履行兑付义务之日起二年。

　　4、保证范围：保证人上述担保兑付的范围包括但不限于投资本金、收益（包括法定利息、约定利息、预期收益、复利、罚息）、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现产品本金收益的一切费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、鉴定费用、保管费用、评估费用、拍卖费用、差旅费用、税金等）。

　　五、董事会意见

　　本次担保有利于公司全资子公司京汉保理资产支持收益权产品的顺利发行，有利于顺利获得融资资源，优化子公司资本结构，且京汉保理目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。

　　公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，本公司董事会同意上述担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为245,061.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为127.17%。

　　公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　1、京汉股份拟签署的《担保承诺函》。

　　京汉实业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年5月28日

　　证券代码：000615       证券简称：京汉股份       公告编号：2019-051

　　京汉实业投资集团股份有限公司

　　关于控股股东股份解除质押及补充质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日收到公司控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）函告，获悉京汉控股将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，同时补充质押了所持有本公司的部分股份。具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押基本情况

　　■

　　二、股东股份补充质押基本情况

　　■

　　三、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数33,659.636万股,占公司股份总数的42.97%，其所持公司股份累计被质押数量为29,254万股，占公司总股本的37.34%。

　　四、备查文件

　　1、《股份质押登记证明》；

　　2、《关于京汉控股集团有限公司股份解除质押及补充质押的函》；

　　3、《中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细》。

　　特此公告。

　　京汉实业投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月28日