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2019年05月29日 星期三 上一期  下一期
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南京熊猫电子股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:600775         证券简称:南京熊猫    公告编号:临2019-039

  南京熊猫电子股份有限公司

  第九届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》有关规定,以接纳书面议案形式召开第九届董事会第七次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生七名董事。根据《公司章程》的有关规定,董事会已将《关于提名公司第九届董事会董事候选人及相关事项》的议案派发给全体董事,并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数,因此公司第九届董事会第七次会议一致通过如下决议:

  一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人及相关事项》的议案。

  1、经公司控股股东熊猫电子集团有限公司提名,及董事会提名委员会审查,审议通过提名周贵祥先生为公司第九届董事会执行董事候选人,任期与第九届董事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

  2、审议通过鲁清先生由公司非执行董事变更为公司第九届董事会执行董事,任期与第九届董事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

  3、经公司控股股东熊猫电子集团有限公司提名,及董事会提名委员会审查,审议通过提名沈见龙先生为公司第九届董事会非执行董事候选人,任期与第九届董事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  附:周贵祥先生和沈见龙先生简历

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2019年5月28日

  ●报备文件

  (一)公司第九届董事会第七次会议决议

  (二)公司第九届董事会提名委员会2019年第三次会议决议

  (三)公司独立董事对提名第九届董事会董事候选人及相关事项的独立意见

  

  周贵祥先生和沈见龙先生简历

  周贵祥先生:1971年生,西安电子科技大学电子精密机械专业本科,南京航空航天大学工业工程专业硕士,高级工程师。历任电子基板厂厂长,表面装联中心经理等。2003年11月至2009年6月任电子制造产业集团总经理;2009年6月至2011年11月任南京熊猫电子制造有限公司总经理,2011年11月至2016年3月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理,兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理;2016年3月至2019年2月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理;2019年2月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、党委书记。周先生长期从事企业管理工作,具有丰富的专业知识和经营管理经验。

  沈见龙先生:1963年生,本科学历,高级会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司财务处长,资财部副部长,副总会计师等。2006年4月至2019年4月任南京熊猫电子股份有限公司总会计师;2006年4月至2019年5月任南京熊猫电子股份有限公司董事会秘书、公司秘书;2019年5月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理。沈先生长期从事企业财务管理工作,具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。

  证券代码:600775         证券简称:南京熊猫    公告编号:临2019-040

  南京熊猫电子股份有限公司

  第九届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司章程》有关规定,以接纳书面议案形式召开第九届监事会第七次会议。会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司监事会现有涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》有关规定,监事会已将《关于变更非职工监事候选人暨提名新候选人》的议案及相关资料派发给全体监事,并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数,因此公司第九届监事会第七次会议一致通过如下决议:

  一、审议通过了《关于变更非职工监事候选人暨提名新候选人》的议案。

  经公司控股股东熊猫电子集团有限公司(以下简称“熊猫集团”)提名,公司第九届监事会第四次会议审议通过提名钟友祥先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。因工作分工调整原因,公司控股股东熊猫集团拟变更非职工监事候选人,经公司控股股东熊猫集团提名,公司第九届监事会第七次会议审议通过提名赵冀先生为公司第九届监事会非职工监事候选人,任期与第九届监事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司监事会

  2019年5月28日

  ●报备文件

  (一)南京熊猫第九届监事会第七次会议决议

  附:赵冀先生简历

  赵冀先生:1963年生,清华大学经济管理学院工商管理硕士,高级会计师。历任中国电子系统工程公司财务处副处长、处长,中国电子系统工程总公司资财处处长、资财部经理、副总会计师、总会计师,夏新电子股份有限公司财务总监、中国电子产业开发公司总会计师等。2013年7月至2018年11月任中国瑞达投资发展集团公司总会计师,2018年11月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。赵先生长期从事企业财务管理工作,具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。

  证券代码:600775            证券简称:南京熊猫             公告编号:2019-041

  南京熊猫电子股份有限公司

  关于2018年年度股东大会增加临时

  提案的公告

  ■

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次:

  2018年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期:2019年6月28日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人:熊猫电子集团有限公司

  2. 提案程序说明

  南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年5月11日公告了股东大会召开通知,单独持有23.05%股份的股东熊猫电子集团有限公司,在2019年5月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  (1)审议《关于选举公司第九届董事会董事及相关事项》的议案;

  (2)审议《关于选举公司第九届监事会非职工监事》的议案。

  三、 除了上述增加临时提案外,于2019年5月11日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2019年6月28日14:30:00

  召开地点:南京市经天路7号公司会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年6月28日

  至2019年6月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案详见公司于2019年3月29日、4月3日、5月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

  2、 特别决议议案:9、审议《公司章程修改案》

  3、 对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

  应回避表决的关联股东名称:不适用

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2019年5月28日

  ●报备文件

  (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、 申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人事相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票数。

  四、 示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  

  附件2:授权委托书

  南京熊猫电子股份有限公司

  授权委托书(更新后)

  南京熊猫电子股份有限公司:

  兹委托_______先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:____________________                

  委托人股东帐户号:____________________

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年  月  日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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