证券代码：603363       证券简称：傲农生物      公告编号：2019-076

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年5月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2019年5月23日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向吉安傲农生物科技有限公司增资的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司以人民币6,300万元对子公司吉安傲农生物科技有限公司（以下简称“吉安傲农”）进行增资，认购吉安傲农6,300万元新增注册资本。本次增资完成后，吉安傲农注册资本由原来1,700万元增加至8,000万元，本公司持有吉安傲农100%股权。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向吉安傲农生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-077）。

　　（二）审议通过《关于投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司子公司福建傲农畜牧投资有限公司在湖北省武汉市投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司（暂定名，具体以工商注册后为准），开展猪的饲养、销售等业务。目标公司注册资本500万元，由福建傲农畜牧投资有限公司认缴出资500万元，占注册资本比例100%。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司的公告》（公告编号：2019-078）。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2019年5月29日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物       公告编号：2019-077

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于向吉安傲农生物科技有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：吉安傲农生物科技有限公司

　　●增资金额：人民币6,300万元

　　●本次交易不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　一、对外投资概述

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉安傲农生物科技有限公司（以下简称“吉安傲农”）系农业产业化经营龙头企业，为促进吉安傲农产业化经营和发展，满足吉安傲农经营发展需要，增强子公司的资本实力，降低子公司资产负债率，公司拟以人民币6,300万元对吉安傲农进行增资，认购吉安傲农6,300万元新增注册资本。本次增资完成后，吉安傲农注册资本由原来1,700万元增加至8,000万元，公司持有吉安傲农100%股权。

　　上述事项已经2019年5月28日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议，吉安傲农增资变更登记手续需经工商核准登记。

　　本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　二、投资协议对方基本情况

　　本投资系由本公司向全资子公司增资，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：吉安傲农生物科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地点：江西省吉安市泰和县工业园

　　法定代表人：彭玉荣

　　注册资本：1,700万人民币

　　股东情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司持股100%

　　经营范围：配合饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）生产、批发和销售；浓缩饲料、添加剂预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂批发、零售；货物及技术进出口；粮食收购；兽用化学药、中兽药等销售；编织袋生产及销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成立日期：2013年07月15日

　　经营期限至：2043年07月14日

　　四、本次投资对公司的影响

　　本次对外投资，系为了满足子公司吉安傲农经营发展需要，增强子公司的资本实力，降低子公司资产负债率，促进子公司业务的发展。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2019年5月29日

　　证券代码：603363       证券简称：傲农生物      公告编号：2019-078

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司关于

　　投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的公司名称：武汉傲鹏牧业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）

　　●投资金额：人民币500万元

　　●特别风险提示：本事项为设立新的全资孙公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

　　一、对外投资概述

　　为了进一步促进公司养殖产业发展，扩大公司放养业务规模，公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司（以下简称“傲农畜牧投资”）拟在湖北省武汉市投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司（以下简称“目标公司”），开展“公司+农户”养殖放养业务。目标公司注册资本500万元，由傲农畜牧投资认缴出资500万元，占注册资本比例100%。

　　上述事项已经2019年5月28日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议，新公司具体设立需经工商核准登记。

　　本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　二、投资协议对方的基本情况

　　本投资系投资设立全资孙公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：武汉傲鹏牧业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。

　　2、注册资本：人民币500万元。

　　3、出资金额、出资比例和出资方式：

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　　4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

　　5、经营范围：农业技术开发；生猪的饲养、销售及服务；苗木、农作物的种植、销售、服务。

　　四、对外投资对公司的影响

　　本项对外投资旨在促进公司养殖产业发展，扩大公司放养业务规模，符合公司养殖产业经营规划，本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　目标公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场销售等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2019年5月29日