证券代码：002638     证券简称：勤上股份   公告编号：2019-033

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开情况

　　东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2019年5月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2019年5月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全体监事及高管列席了本次会议。

　　二、 审议情况

　　经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

　　(一)审议通过了《关于提前兑付“东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）”的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　注：《关于提前兑付“东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）”的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　本次董事会决议。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2019年5月28日