本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　风险提示：

　　本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。

　　1、本合同项下的工程项目属于工程总承包模式，在项目中标及签署合同时，尚无勘察与设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。

　　2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。

　　3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。

　　4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。

　　一、合同签署及关联交易概述

　　近日，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与四川志德岩土工程有限责任公司（成员，以下简称志德公司）、中国建筑西南设计研究院有限公司（成员，以下简称西南设计院）组成的联合体与发包人成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）及其代理业主成都高投建设开发有限公司（以下简称高投建设）正式签订了《高新区国际学校项目勘察-设计-施工总承包合同》，根据合同约定，倍特建安承担16,751.82万元（暂定）的施工工作。由于发包人高投集团为公司控股股东，代理业主高投建设为高投集团的全资子公司，均属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

　　二、合同当事人的基本情况

　　（一）发包人基本情况（关联方）

　　1、成都高新投资集团有限公司（发包人）

　　（1）企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　（2）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼

　　（3）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼

　　（4）法定代表人：冉光俊

　　（5）注册资本：2,069,553.769703万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：91510100633110883L

　　（7）经营范围：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（8）主要股东及实际控制人：高投集团为成都高新技术产业开发区管理委员下属国有独资公司。

　　（9）公司与发包人存在关联关系，高投集团为公司控股股东，属于公司的关联方。

　　（10）履约能力：高投集团不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　（11）主要业务近三年发展状况：高投集团秉承“发展高科技、实现产业化”的宗旨，经过20多年来的不断开拓发展，现已形成建设开发、科技金融、产业投资、资产运营、园区发展五大业务板块。

　　（12）主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　2、成都高投建设开发有限公司（代理业主）

　　（1）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（2）住所：成都市高新区天府一街1008号

　　（3）主要办公地点：成都市高新区天府一街1008号

　　（4）法定代表人：任正

　　（5）注册资本：20,000万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：91510100732384847A

　　（7）经营范围：主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开发建设和经营、房地产综合开发、园林绿化、工程承包、建设项目管理、物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及管理。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

　　（8）主要股东及实际控制人：高投建设为成都高新投资集团有限公司全资子公司。

　　（9）公司与发包人存在关联关系，高投建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方。

　　（10）履约能力：高投建设不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　（11）主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。

　　（12）主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（二）承包人基本情况

　　1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）

　　（1）法定代表人：栾汉忠

　　（2）注册资本：10,000万元人民币

　　（3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程的施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（4）住所：成都高新区九兴大道八号

　　（5）倍特建安为公司全资子公司。

　　（6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　2、四川志德岩土工程有限责任公司（联合体成员）

　　（1）法定代表人：敖兵

　　（2）注册资本：10000万元人民币

　　（3）经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程勘察设计、地质勘查、地质灾害治理服务、质检技术服务、测绘服务、地基基础工程、市政公用工程、公路工程、铁路工程、隧道工程、桥梁工程、石油化工工程、特种工程、环保工程；土石方工程服务；建筑工程机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（4）住所：成都市高新区交子北一路88号枫丹中心1栋1单元9层909号

　　（5）公司与其不存在关联关系。

　　（6）履约能力：志德公司不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　3、中国建筑西南设计研究院有限公司（联合体成员）

　　（1）法定代表人：龙卫国

　　（2）注册资本：38,331万元人民币

　　（3）经营范围：建筑工程、人防工程设计及相应的咨询与技术服务；市政公用给水、排水、燃气、热力、桥梁、隧道、道路工程、风景园林等工程设计及相关咨询与技术服务；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计及相应的咨询与技术服务；商物粮行业、通信铁塔工程设计及相应的咨询与技术服务；城市规划设计及相应的咨询与技术服务；建筑、公用工程科研实验项目；工程总承包及项目管理；工程监理；工程造价咨询；建筑专业工程咨询、评估咨询、工程项目管理，涵盖相应的节能减排和环境治理内容；压力管道设计；境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目，对外派遣上述项目勘测、咨询、设计和监理劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（4）住所：成都市金牛区星辉西路8号

　　（5）公司与其不存在关联关系。

　　（6）履约能力：西南设计院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　三、合同的主要内容

　　（一）工程名称：高新区国际学校项目勘察-设计-施工总承包合同

　　（二）工程地点：成都高新区南部园区

　　（三）工程内容：主要包括成都高新区南部园区国际学校建设项目的设计、采购、施工总承包，直至竣工验收合格及整体移交等。

　　（四）合同工期：450个日历天

　　（五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为16,751.82万元。

　　（六）发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次公开招标共4家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标控制价为6,100元/㎡，联合体的施工费投标报价为在工程建设费最高限价基础上，下浮 5.17 %，即5,784.63元/㎡。根据合同约定，倍特建安承担16,751.82万元（暂定）的施工工作。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

　　五、合同暨关联交易的目的和影响

　　本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都市高新区南部园区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本项目预计将在2020年5月内完工，若本项目能按计划顺利实施并执行完毕，2019年度预计确认营业收入约7,200万元（已扣除暂列金及税金影响）。本项目预估毛利率约4%（该项目系房建项目，相比市政项目毛利率相对更低），系根据公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司 2019 年年度财务报告审计结果为准。

　　本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2019年1月1日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与高投集团及其控股子公司累计已发生各类关联交易的总金额约为28亿元。

　　七、备查文件

　　《高新区国际学校项目勘察-设计-施工总承包合同》。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十九日