本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）为广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“该项目”）的独立财务顾问，本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1786号文件批复且相关资产均已过户完毕，持续督导期为2016年2月5日至2017年12月31日。截至目前，该项目的持续督导期已届满，但该项目相关的限售股份上市流通尚未结束。上述财务顾问需对公司相关事项继续履行持续督导义务。

　　近日，本公司接到广州证券关于更换持续督导独立财务顾问主办人的通知，原独立财务顾问主办人刘亚勇先生、边洪滨先生因工作变动不能继续履行相应职责，广州证券委派程欣先生、麦健明先生接替刘亚勇先生、边洪滨先生对公司的持续督导工作。本次独立财务顾问主办人变更后，程欣先生、麦健明先生对公司相关尚未完结事项继续履行持续督导义务。

　　程欣先生、麦健明先生简历见附件。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O一九年五月二十八日

　　附件：程欣先生、麦健明先生简历

　　程欣先生，男，中国证券业执业证书编号：S0320718090002。保荐代表人、律师，管理学硕士,曾先后参与的项目有深大通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、亚光科技发行股份购买资产并募集配套资金、华仁药业配股等项目。

　　麦健明先生，男，中国证券业执业证书编号：S0320116080044。准保荐代表人，经济学硕士，曾先后参与粤泰股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易、粤泰股份非公开发行股份、粤泰股份非公开发行公司债券等项目。