本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、限制性股票回购注销审批情况

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通了《中国汽研关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，原激励对象谢飞因工作调动与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格。公司董事会同意回购其已获授但尚未解锁的合计153,800股限制性股票，并办理回购注销手续。

　　具体情况详见公司于2019年2月26日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国汽研第三届董事会第十五次会议决议公告》（临2019-004号）、《中国汽研关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（    公告编号：临2019—006）。

　　二、股份回购与注销情况

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B882619163），并对拟回购激励对象已获授但尚未解锁的153,800股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续。2019年5月24日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述尚未解锁的153,800股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并将于 2019 年 5 月28日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、股份变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由970,132,367股变更为 969,978,567股，注册资本由970,132,367元变更为969,978,567元，具体股本结构变动情况如下：

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　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　　2019年5月28日