证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽       公告编号：2019-063

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）第四届董事会第三十一次会议召开通知于2019年5月21日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2019年5月27日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》

　　为满足PPP项目建设的资金需求，公司控股子公司六枝特区民兴环境投资发展有限公司（六枝特区关寨镇农村人居环境整治PPP项目公司，以下简称“六枝民兴环境”）拟向中国农业发展银行六枝特区支行申请借款48,000万元人民币，借款期限20年，借款用于建设六枝特区关寨镇农村人居环境整治PPP项目（以下简称“本项目”），最终借款金额、利率等具体内容以中国农业发展银行六枝特区支行实际审批为准。

　　经审议，董事会认为：六枝民兴环境为公司控股子公司，公司持有其93.10%的股权，且六枝民兴环境项目建设情况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。本次担保有利于支持六枝民兴环境工程项目建设，不会对公司产生不利影响。因此，公司董事会同意为六枝民兴环境向中国农业发展银行六枝特区支行办理本项目贷款金额肆亿捌仟万元整提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过48,000万元，实际担保金额、担保期限及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理具体借款、质押、担保等事宜并签署相关文件。具体内容见同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

　　本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于对全资子公司借款追加担保的议案》

　　为满足苗木基地建设项目的资金需求，公司全资子公司三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司（以下简称“大兴苗木繁殖基地”）拟向中国农业发展银行三亚市分行申请借款50,000万元人民币，借款期限12年（含建设期2年），借款用于海南东方花木种植基地建设项目，最终借款金额、利率等具体内容以中国农业发展银行三亚市分行实际审批为准。

　　公司于2019年3月28日召开第四届董事会第二十九次会议、2019年4月18日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司、江西绿润投资发展有限公司以及江门市绿顺环境管理有限公司共同对大兴苗木繁殖基地借款提供人民币5亿元连带责任担保。担保额度的有效期自公司2018年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2019年年度股东大会之日止。

　　现根据协商结果，除上述担保外，公司董事会同意公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司追加其名下的不动产琼（2018）三亚市不动产权第0026759号、第0026752号、第0026754号、第0026755号、第0026756号、第0026758号为上述借款提供抵押担保。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。同时，考虑到公司上市八年来，业务板块不断增加，对规范化运作的要求持续提高，相应的对独立董事的专业素质要求不断提高，且自上市以来，公司未调整过独立董事津贴，因此经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将公司独立董事每人每年固定津贴由5万元整（含税）调整为8万元整（含税）。

　　经审议，为进一步调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，董事会同意调整公司独立董事津贴，调整后的独立董事津贴标准经公司股东大会审议通过后执行。具体内容见同日披露的《关于调整公司独立董事津贴的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，表决通过。关联董事白静、毛惠清、孙令玲回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于修订〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

　　经审议，为进一步完善公司独立董事的激励约束机制，有效调动独立董事的积极性、主动性和创造性，使公司独立董事更好地履行勤勉尽责义务。同意公司修订《公司董事、监事薪酬管理制度》，将独立董事每人每年固定津贴由5万元整（含税）修订为8万元整（含税）。除上述修订外，《公司董事、监事薪酬管理制度》的其他内容未作修改。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，表决通过。关联董事白静、毛惠清、孙令玲回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年6月12日召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2019年第三次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十七日

　　证券代码：002596         证券简称：海南瑞泽  公告编号：2019-065

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　关于调整公司独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年5月27日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

　　鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。同时，考虑到公司上市八年来，业务板块不断增加，对规范化运作的要求持续提高，相应的对独立董事的专业素质要求不断提高，且自上市以来，公司未调整过独立董事津贴，因此根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为进一步调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将公司独立董事每人每年固定津贴由5万元整（含税）调整为8万元整（含税）。调整后的独立董事津贴标准经公司2019年第三次临时股东大会审议通过后执行。

　　本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性，有利于推进公司规范运作、提高公司治理水平、促进公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十七日

　　证券代码：002596       证券简称：海南瑞泽   公告编号：2019-064

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　关于公司为控股子公司提供担保的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：六枝特区民兴环境投资发展有限公司（公司控股子公司）；

　　2、债权人名称：中国农业发展银行六枝特区支行；

　　3、本次担保金额：本金不超过人民币48,000万元；

　　4、公司及控股公司累计对外担保金额：截至本公告披露日，公司及控股公司累计对外提供的担保金额为人民币217,493.61万元（含本次，含公司与子公司之间的担保）；

　　5、公司无逾期对外担保；

　　6、本次担保尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司六枝特区民兴环境投资发展有限公司（六枝特区关寨镇农村人居环境整治PPP项目公司，以下简称“六枝民兴环境”）拟向中国农业发展银行六枝特区支行（以下简称“中国农发行六枝特区支行”）申请借款48,000万元人民币，借款期限20年，借款用于建设六枝特区关寨镇农村人居环境整治PPP项目（以下简称“本项目”）。公司同意为六枝民兴环境向中国农发行六枝特区支行办理本项目贷款金额肆亿捌仟万元提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过48,000万元，实际担保金额、担保期限及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。

　　2019年5月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》，公司董事会以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果同意上述担保事项，公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理具体借款、质押、担保等事宜并签署相关文件。上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。鉴于上述担保事项不在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度内，且该笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：六枝特区民兴环境投资发展有限公司

　　2、成立时间：2018年8月23日

　　3、注册地址：贵州省六盘水市六枝特区南环路兴业大厦三楼

　　4、法定代表人：岑健明

　　5、注册资本：12,200万元人民币

　　6、公司类型：其他有限责任公司

　　7、经营范围：供水排水、市政工程项目的投资、开发与营运；垃圾收运。法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

　　8、主要股东/与本公司的关系：公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司直接持有六枝民兴环境93.10%的股权，其为公司控股子公司。

　　9、主要财务情况：

　　截至2018年12 月31日，六枝民兴环境资产总额为567.93万元，负债总额为117.93万元，净资产为450.00万元，资产负债率为20.76%，营业收入与净利润为0.00元；

　　截至2019年3月31日，六枝民兴环境资产总额为2,359.57万元，负债总额为259.57万元，净资产为2,100.00万元，资产负债率为11.00%，营业收入与净利润为0.00元。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方：海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　2、担保金额：本金不超过人民币48,000万元

　　3、担保方式：连带责任保证担保

　　4、本次担保无反担保。

　　本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

　　四、董事会意见

　　经审议，董事会认为：六枝民兴环境为公司控股子公司，公司持有其93.10%的股权，且六枝民兴环境项目建设情况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。本次担保有利于支持六枝民兴环境工程项目建设，不会对公司产生不利影响。因此，公司董事会同意为六枝民兴环境向中国农业发展银行六枝特区支行办理本项目贷款金额肆亿捌仟万元整提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过48,000万元，实际担保金额、担保期限及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理具体借款、质押、担保等事宜并签署相关文件。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为217,493.61万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的70.69%；公司与控股子公司之间的实际担保金额208,219.17万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的67.68%，占公司及控股子公司实际累计对外担保余额的95.74%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、公司及子公司之间担保额度进展情况

　　2019年4月18日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度不超过21.20亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。担保额度的有效期自公司2018年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司 2019年年度股东大会之日止。公司股东大会审议通过本额度之日起至本公告披露日，公司与子公司之间、子公司与子公司之间暂未有实际发生的新增担保事项。

　　七、其他

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十七日

　　证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽  公告编号：2019-067

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　关于收到全资子公司分红款的公告

　　■

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）全资子公司江西绿润投资发展有限公司（以下简称“江西绿润”）、江门市绿顺环境管理有限公司（以下简称“江门绿顺”）、广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）分别于近日召开股东会，经其股东审议并通过了利润分配事宜，具体分配方案如下：

　　1、江西绿润利润分配方案

　　截至2018年12月31日，江西绿润的可供分配利润为13,569,430.84元。为实现股东的投资收益，江西绿润决定以现金方式向股东分配利润13,000,000.00元。

　　2、江门绿顺利润分配方案

　　截至2018年12月31日，江门绿顺的可供分配利润为81,681,897.11元。为实现股东的投资收益，江门绿顺决定以现金方式向股东分配利润15,300,000.00元。

　　3、广东绿润利润分配方案

　　截至2018年12月31日，广东绿润的可供分配利润为223,778,598.97元。为实现股东的投资收益，广东绿润决定以现金方式按股东持股比例，向各股东分配利润共计51,000,000.00元，其中：向股东江西绿润分配利润25,500,000.00元、向股东江门绿顺分配利润15,300,000.00元、向股东海南瑞泽分配利润10,200,000.00元。

　　截至本公告披露日，公司已收到江西绿润全部分红款13,000,000.00元、江门绿顺全部分红款15,300,000.00元以及广东绿润全部分红款10,200,000.00元。公司全资子公司江西绿润以及江门绿顺也已分别收到广东绿润的全部分红款25,500,000.00元、15,300,000.00元。

　　公司本次所得分红将增加母公司2019年度净利润，但不增加本公司 2019年度合并报表净利润。因此，不会影响2019年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十七日

　　证券代码：002596     证券简称：海南瑞泽  公告编号：2019-066

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开的第四届董事会第三十一次会议决议，决定于2019年6月12日召开公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于2019年5月27日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》）

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2019年6月12日 14:30

　　（2）网络投票时间：2019年6月11日-2019年6月12日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月12日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年6月11日15:00-2019年6月12日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年6月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及相关其他人员。

　　8、会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋4层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》

　　2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　3、《关于修订〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

　　议案1属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决通过。具体内容见2019年5月28日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-063）。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为2019年6月10日、6月11日（具体时间为9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。

　　2、登记地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋5层证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：秦庆

　　联系电话：0898-88710266

　　传真：0898-88710266

　　电子邮箱：qinqing@hnruize.com

　　邮政编码：572000

　　地址：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋5层证券部

　　5、本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、2019年第三次临时股东大会授权委托书；

　　3、股东登记表。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：362596，投票简称：“瑞泽投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月11日下午3：00，结束时间为2019年6月12日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席于2019年6月12日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

　　2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人名称（姓名）：              证件号码：

　　委托人持股数量：                 股份性质：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人姓名：证件号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：    年    月   日

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　附件3：

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2019年6月6日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票________股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

　　姓名或名称：

　　身份证号码：

　　股东账号：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东签字（盖章）：

　　年  月  日