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　　特别提示：

　　1. 本次回购注销的股份合计1,561,623股，占回购前公司总股本的0.4705%，本次回购注销完成后，公司总股本由331,930,298股减少至330,368,675股。

　　2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年5月24日办理完成。

　　克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”或“公司”）因实施回购股份导致股份总额、非限售股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

　　一、回购股份实施情况

　　公司于2018年04月26日召开第四届董事会第二十三次会议、2018年05月15日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；公司于2018年10月22日召开的第四届董事会第二十九次会议、2018年11月05日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》及《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司以自有资金不超过人民币2亿元以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购价格不超过人民币12.50元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内，回购股份将用于减少注册资本。具体内容详见2018年04页28日、2018年10月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截至2019年05月14日本次回购期限已届满，公司自2018年06月05日至2019年05月14日通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份1,561,623股，占公司注销前总股本331,930,298股的0.4705%，成交均价为12.17元/股，最低价为11.67元/股，最高价为12.37元/股，支付总金额为19,011,260.22元（不含交易费用）。

　　二、回购股份注销情况

　　公司已于2019年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1,561,623股回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　三、股本结构变动情况

　　本次回购股份全部注销完毕后，公司总股本由331,930,298股减少至330,368,675股。股份变动具体如下：

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　　四、后续事项

　　公司2018年第七次临时股东大会已授权董事会办理本次回购股份相关事宜，公司董事会将在授权范围内办理相关《公司章程》修改事宜，并办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司

　　董事会

　　2019年05月28日