证券代码：002615     证券简称    证券简称：哈尔斯     公告编号    公告编号：2019-040

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年5月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年5月20日以邮件、电话方式送达全体董事，同时送达公司全体监事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补郭峻峰先生为公司董事的议案》。

　　同意增补郭峻峰先生为公司董事，郭峻峰先生简历详见附件。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2019年5月28日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于增补董事的独立意见》。

　　本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见2019年5月28日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于增补董事的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019年5月28日

　　附件：郭峻峰简历

　　郭峻峰：男，中国国籍，汉族，1969年生，博士学历，教授级高级工程师。 1990年7月至2001年11月历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、 企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理及 东方通信股份有限公司副总裁兼战略规划部总经理；2001年11月至2004年2月任中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理；2004年2月任韵升控股集团有限公司董事、总裁，2005年12月至 2009年2月兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记；2009年2月至2009年10月任宁波韵升股份有限公司董事和常务副总经理；2009年11月至2015年5月任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁；2010年9月至2014年12月同时任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁；2015年5月至2017年12月担任华立科技股份有限公司董事，副总裁、总裁；2018年任华立集团海外事业部负责人；2019年1月至今任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司总裁。

　　郭峻峰先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不属于失信被执行人，亦不存在不得被提名为董事的其他情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002615        证券简称    证券简称：哈尔斯     公告编号    公告编号：2019-041

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于2019年6月13日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　4、会议召开时间和日期：

　　（1）现场会议召开时间：2019年6月13日（周四）15：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月13日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月12日下午15:00 至2019年6月13日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年6月6日。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增补郭峻峰先生为公司董事的议案》。

　　以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2019年5月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司在审议上述事项时将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次的会议登记方式

　　（一）会议登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明资料、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2019年6月10日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室）。来信请寄：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部，邮编321300。

　　4、出席会议时上述材料除注明为复印件外均要求出示原件。

　　（二）会议登记时间：2019年6月10日09：00—11：30；13:00—16:00。

　　（三）会议登记地点：浙江省永康市五洲路1号金典大厦六楼证券事务部。

　　（四）登记联系人及联系方式

　　联系人：胡宇超，联系电话：0579-89295369，传真号码：0579-89295392。

　　五、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、注意事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东的交通、食宿自理。

　　2、会议联系人：胡宇超

　　3、联系电话：0579-89295369

　　4、联系传真：0579-89295392

　　5、通讯地址：浙江省永康市总部中心金典大厦6楼

　　6、邮政编码：321300

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体流程；

　　2、授权委托书。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019年5月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股票代码与投票简称：投票代码为“362615”，投票简称为“哈哈投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为为2019年6月12日下午15:00至2019年6月13日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2019年6月13日（周四）召开的浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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　　说明：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

　　委托人（签字、盖章）：           委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：                委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                 受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限自签署日至浙江哈尔斯真空器皿股份有公司2019年第二次临时股东大会结束。