证券代码：002806  证券简称：华锋股份  公告编号：2019-029

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年5月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　一、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请贷款的议案》；

　　同意本公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下称“理工华创”）向北京银行股份有限公司双秀支行申请总额度不超过人民币1000万元银行贷款，期限为两年。

　　同意本公司对上述贷款提供连带责任保证担保。

　　同意授权董事林程先生代表理工华创为上述贷款所需手续签订有关合同和必要的法律文件。

　　本议案涉及对外担保，公司保荐代表人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向广州银行股份有限公司肇庆分行申请贷款的议案》；

　　同意本公司向广州银行股份有限公司肇庆分行申请贷款1000万元，期限为一年。

　　同意公司控股股东、实际控制人谭帼英女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。

　　同意授权法定代表人谭帼英女士代表本公司为上述贷款所需手续签订有关合同和必要的法律文件。

　　本议案涉及关联担保，谭帼英女士、王凌女士、陈宇峰先生需对本议案作回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　保荐机构对本事项发表了核查意见。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请贷款的议案》；

　　同意本公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币5000万元综合授信（品种）的授信融资，期限为一年。

　　同意公司控股股东、实际控制人谭帼英女士为该笔融资提供连带责任保证担保。

　　同意授权法定代表人谭帼英女士代表本公司为上述融资所需手续签订有关合同和必要的法律文件。

　　本议案涉及关联担保，谭帼英女士、王凌女士、陈宇峰先生需对本议案作回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　保荐机构对本事项发表了核查意见。

　　以上议案一涉及对外担保事项，议案二、议案三涉及关联担保事项，详细内容请见2019年5月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　相关公告同时登载于2019年5月28日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十八日

　　证券代码：002806  证券简称：华锋股份  公告编号：2019-030

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　关于公司对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项的基本情况

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下称“理工华创”）拟向北京银行股份有限公司双秀支行申请总额度不超过人民币1000万元银行贷款，期限为两年。

　　本公司拟对上述贷款提供连带责任保证担保。

　　2、担保事项的审批情况

　　本次担保事项属于对外担保，已经第四届董事会第三十次会议审议通过。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人的工商登记信息

　　名称：北京理工华创电动车技术有限公司

　　住所：北京市海定区四三环北路甲2号院6号楼17层02室

　　法定代表人：林程

　　注册资本：人民币3500.1225万元

　　成立日期：2010年8月17日

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统及其附件产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器及其附件产品（现在外埠从事生产活动）；销售自行开发的产品、汽车（不含九座以下乘用车）、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；仪器仪表维修。

　　2、被担保人最近一年经营情况

　　截至2018年12月31日，被担保人资产总额为309,378,342.18元，负债总额为168,666,118.57元，净资产为138,951,367.50元；2018年度营业收入为202,881,379.39元，利润总额为47,942,191.01元，净利润为41,753,870.87元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司本次为全资子公司理工华创申请银行贷款提供连带责任保证担保，是基于全资子公司生产经营的需要，为其发展带来积极影响，解决了全资子公司进行相关融资时需要担保的问题，且上述担保免于支付担保费用，体现了本公司对全资子公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

　　理工华创目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

　　本次担保事项无反担保。

　　上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司对外担保余额为5500元,全部为对全资子公司的担保。无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司拟为子公司理工华创提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本次对外担保事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《广东华锋新能源科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；

　　2、《中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司为全资子公司提供担保及公司实际控制人为公司提供担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十八日

　　证券代码：002806  证券简称：华锋股份  公告编号：2019-031

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　关于公司关联担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项的基本情况

　　1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟向广州银行股份有限公司肇庆分行申请贷款1000万元，期限为一年。

　　公司控股股东、实际控制人谭帼英女士为上述贷款业务提供个人连带责任保证担保。

　　2、本公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币5000万元综合授信（品种）的授信融资，期限为一年。

　　公司控股股东、实际控制人谭帼英女士为上述贷款业务提供个人连带责任保证担保。

　　（二）担保事项的审批情况

　　本次担保事项已经第四届董事会第三十次会议审议通过。本次担保事项属于关联担保，独立董事已对上述事项发表事前认可意见和独立意见。

　　2018年7月26日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审议累计十二个月内关联担保事项的议案》，股东大会同意授权董事会对公司累计十二个月内发生的由关联方谭帼英女士提供连带担保的银行授信，担保金额在不超过15,000万元（处于担保期内的担保金额不超过15,000万元）的范围内履行审批权限。因此，本次涉及关联担保的事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人的工商登记信息

　　名称：广东华锋新能源科技股份有限公司

　　住所：广东省肇庆市端州区端州工业城

　　法定代表人：谭帼英

　　注册资本：人民币17623.9202万元

　　成立日期：1995年8月30日

　　经营范围：从事电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件专用材料、电子元器件产品、高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂、污水处理剂产品的开发、生产、销售和进出口业务。新能源汽车的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统及其附件产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统等关键零部件及其附件产品；销售自行开发的产品、汽车、研发设备、检测设备、生产设备、电子产品、电力储能系统产品、电动汽车基础设施、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口；软件开发；仪器仪表维修。

　　2、被担保人最近一年又一期经营情况

　　截至2018年12月31日，被担保人资产总额为1,781,514,909.03元，负债总额为515,892,395.05元，净资产为1,260,233,672.00元；2018年度营业收入为649,938,134.02元，利润总额为92,198,504.02元，净利润为78,149,375.22元。

　　截至2019年3月31日，被担保人资产总额为1,791,283,457.87元，负债总额为527,620,297.59元，净资产为1,258,047,815.34元；2019年1-3月营业收入为104,990,531.63元，利润总额为-2,956,807.30元，净利润为-2,982,906.35元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司控股股东、实际控制人谭帼英女士为本公司申请银行贷款提供个人连带责任保证担保，解决了公司进行相关融资时需要担保的问题，支持了公司的发展，且上述担保免于支付担保费用，体现了实际控制人谭帼英女士生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

　　本公司目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

　　本次担保事项无反担保。

　　上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

　　四、独立董事意见

　　经审查，关联方谭帼英女士为本公司申请银行贷款提供个人连带责任保证担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人谭帼英拟为本公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本次关联担保事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《广东华锋新能源科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；

　　2、《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司为全资子公司提供担保及公司实际控制人为公司提供担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十八日

　　证券代码：002806  证券简称：华锋股份  公告编号：2019-032

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2018年12月21日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债项目”）的申请文件，并于2018年12月28日取得《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182212）；公司于 2019年2月1日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2019年3月1日完成相关反馈意见回复。

　　公司本次可转债项目聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）因在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规，于2019年5月9日被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。公司于2019年5月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（182212号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第（三）项的有关规定，决定对公司发行可转换为股票的公司债券申请中止审查。

　　本次可转债项目的中止审查，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。公司将根据要求尽快履行相关程序并向中国证监会申请恢复对本次可转债项目的审查，继续推进本次可转债项目。

　　公司本次公开发行可转换公司债券项目尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十八日