本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月27日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年5月26日-27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月26日15:00至5月27日15:00的任意时间

　　2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室

　　3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。

　　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共20人，代表股份590,346,298股，占公司总股本的48.9383%。

　　2、现场会议股东出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份590,008,198股，占公司总股本的48.9103%。

　　3、通过网络投票出席会议股东情况

　　参加网络投票的股东共8人，代表股份338,100股，占公司总股本的0.0280％。

　　4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　出席现场投票及网络投票的中小投资者共12人，代表股份17,773,524股，占公司总股本的1.4734％。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意590,339,298股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%；反对7,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,766,524股，占出席会议中小股东所持股份的99.9606%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0394%；弃权0股。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意590,339,298股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%；反对7,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,766,524股，占出席会议中小股东所持股份的99.9606%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0394%；弃权0股。

　　3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

　　表决情况：同意590,339,298股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%；反对7,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,766,524股，占出席会议中小股东所持股份的99.9606%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0394%；弃权0股。

　　4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意590,339,298股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%；反对7,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,766,524股，占出席会议中小股东所持股份的99.9606%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0394%；弃权0股。

　　5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意590,332,898股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9977%；反对12,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0021%；弃权1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,760,124股，占出席会议中小股东所持股份的99.9246%；反对12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0698%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%。

　　6、审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》；

　　表决情况：同意590,339,298股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%；反对7,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,766,524股，占出席会议中小股东所持股份的99.9606%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0394%；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

　　表决情况：同意590,338,298股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%；反对7,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%；弃权1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,765,524股，占出席会议中小股东所持股份的99.9550%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0394%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%。

　　8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决情况：同意590,339,298股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%；反对7,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,766,524股，占出席会议中小股东所持股份的99.9606%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0394%；弃权0股。

　　该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　9、审议通过了《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》；

　　表决情况：同意590,332,898股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9977%；反对13,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,760,124股，占出席会议中小股东所持股份的99.9246%；反对13,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0754%；弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事王雪华、季绍良和王震向大会递交了书面述职报告，独立董事王震代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2018年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月27日