本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月27日（星期一）14：30

　　（2）网络投票时间：2019年5月26日—2019年5月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月26日下午15：00至2019年5月27日下午15：00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

　　3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长刘年新先生

　　6、会议的通知：公司于2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2018年度股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份486,232,835股，占上市公司总股份的38.9161％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份485,734,735股，占上市公司总股份的38.8762％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份498,100股，占上市公司总股份的0.0399％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份13,324,712股，占上市公司总股份的1.0665％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份12,826,612股，占上市公司总股份的1.0266％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份498,100股，占上市公司总股份的0.0399％。

　　会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　2、审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　3、审议通过《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　4、审议通过《关于〈公司2018年度报告及其摘要〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　8、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　9、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　10、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6931％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　11、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　12、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6931％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　13、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6931％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　14、审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6931％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　15、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6931％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　　四、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

　　五、 备查文件

　　1、深圳洪涛集团股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳洪涛集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月28日