证券代码：002625              证券简称：光启技术           公告编号：2019-048

　　光启技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年5月17日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2019年5月24日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

　　经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名栾琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，栾琳女士简历详见附件。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司 2019 年 5 月 25 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（    公告编号：2018-050）

　　2、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任张洋洋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，张洋洋先生简历详见附件。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见公司 2019 年 5 月 25 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》（    公告编号：2018-052）

　　3、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

　　根据公司2018年度股东大会审议通过的相关议案，公司终止了募投相关“超材料智能结构及装备产业化项目”（以下简称“产业化项目”），产业化项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目“新一代隐身技术智能制造基地”和“沈阳光启智能装备产业园”，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用。

　　为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司全资子公司佛山顺德光启尖端装备有限公司、沈阳光启航空装备技术有限责任公司及公司在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行分别开立了募集资金专用账户，用于募投项目变更后的募集资金的存储与使用。公司将在募集资金到账后一个月内，签订相关监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　具体内容详见公司 2019 年 5 月 25 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开设募集资金专项账户的公告》（    公告编号：2018-053）。

　　4、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见2019年5月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-055）。

　　三、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

　　2、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年五月二十五日

　　附件：

　　栾琳女士简历

　　栾琳，女，1979年出生，美国杜克大学电子与计算工程专业博士，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任深圳光启高等理工研究院副院长；2014年8月至今，任光启科学有限公司行政总裁、执行董事。

　　栾琳女士未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司15.79%的股权，除上述关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　张洋洋先生简历

　　张洋洋，男，1979年出生，英国牛津大学电子工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任光启高等理工研究院副院长； 2014年8月至2019年5月，任光启科学有限公司行政总裁；2014年8月至今，任光启科学有限公司执行董事；2015年3月至2019年3月，任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司监事；2019年3月至今任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司董事；现任本公司董事。

　　张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司17.54%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　证券代码：002625            证券简称：光启技术           公告编号：2019-049

　　光启技术股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年5月17日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2019年5月24日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司监事薛晓群女士于2019年1月因个人原因向监事会申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。其辞去公司监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前，薛晓群女士仍将履行监事的职责。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐，监事会同意提名季春霖先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，季春霖先生简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司 2019 年 5 月 25 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告》（    公告编号：2019-054）

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　监    事    会

　　二〇一九年五月二十五日

　　附件：季春霖先生简历

　　季春霖，男，1981年出生，美国杜克大学统计科学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月至2004年12月，任香港中文大学电子工程系助理研究员；2006年4月至2006年8月，任香港城市大学电子工程系助理研究员；2010年1月至2010年2月，任美国哈佛大学统计系博士后研究员；2010年3月至今，任深圳光启高等理工研究院联合创始人、副院长、核心科学家。

　　季春霖先生未直接持有公司股份，持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司 15.79%的股权，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　证券代码：002625              证券简称：光启技术           公告编号：2019-050

　　光启技术股份有限公司

　　关于补选第三届董事会非独立董事的公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司前任董事高菁于2018年12月向公司董事会申请辞职，其辞职申请于董事会收到申请后生效，目前公司董事人数少于章程规定的9名，经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名栾琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　栾琳女士简历见附件。此次补选完成后，公司第三届董事会共有九名董事组成，其中包括六名非独立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年五月二十五日

　　附件：

　　栾琳女士简历

　　栾琳，女，1979年出生，美国杜克大学电子与计算工程专业博士，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任深圳光启高等理工研究院副院长；2014年8月至今，任光启科学有限公司行政总裁、执行董事。

　　栾琳女士未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司 15.79%的股权，除上述关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　证券代码：002625             证券简称：光启技术           公告编号：2019-051

　　光启技术股份有限公司

　　关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书姚婧女士，公司副总经理蒲永伟先生提交的书面辞职报告。姚婧女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，蒲永伟先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，姚婧女士和蒲永伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，姚婧女士和蒲永伟先生不再担任公司任何职务。

　　公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书和副总经理的选聘工作。公司在聘任新董事会秘书前，暂由公司董事、财务总监张洋洋先生代行董事会秘书职责。

　　公司及公司董事会对姚婧女士和蒲永伟先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年五月二十五日

　　证券代码：002625              证券简称：光启技术           公告编号：2019-052

　　光启技术股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理赵治亚先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张洋洋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。张洋洋先生财务总监任职生效以后，公司董事、总经理赵治亚先生不再代行财务总监职责。

　　张洋洋先生简历如下：张洋洋，男，1979年出生，英国牛津大学电子工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任光启高等理工研究院副院长； 2014年8月至2019年5月，任光启科学有限公司行政总裁；2014年8月至今，任光启科学有限公司执行董事；2015年3月至2019年3月，任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司监事；2019年3月至今任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司董事；现任本公司董事。

　　张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司 17.54%的股权，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　公司独立董事已发表意见，同意聘任张洋洋先生担任公司财务总监，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年五月二十五日

　　证券代码：002625              证券简称：光启技术           公告编号：2019-053

　　光启技术股份有限公司

　　关于开设募集资金专项账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金己于2017年1月23日全部到位，己经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

　　公司于2018年5月15日召开2018年度股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》等募投项目变更相关议案。公司终止了部分募投项目，项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取专户存储制度。

　　2019年5月24日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司及募投项目实施主体在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行分别开立了募集资金专用账户，用于募投项目变更后的募集资金的存储与使用。账户开设情况如下：

　　■

　　已终止项目募集资金专户中的募集资金全部转到新募集资金专户后予以注销。

　　上述募集资金专户仅用于存储、管理上述募投项目的募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。本公司将在募集资金到账后一个月内，签订相关监管协议，并及时履行信息披露义务，相关监管协议情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年五月二十五日

　　证券代码：002625              证券简称：光启技术           公告编号：2019-054

　　光启技术股份有限公司

　　关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。

　　公司监事薛晓群女士于2019年1月因个人原因向监事会申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。其辞去公司监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前，薛晓群女士仍将履行监事的职责。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐，监事会同意提名季春霖先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。季春霖先生简历见附件。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年五月二十五日

　　附件：季春霖先生简历

　　季春霖，男，1981年出生，美国杜克大学统计科学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月至2004年12月，任香港中文大学电子工程系助理研究员；2006年4月至2006年8月，任香港城市大学电子工程系助理研究员；2010年1月至2010年2月，任美国哈佛大学统计系博士后研究员；2010年3月至今，任深圳光启高等理工研究院联合创始人、副院长、核心科学家。

　　季春霖先生未直接持有公司股份，持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司15.79%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　证券代码：002625             证券简称：光启技术             公告编号：2019-055

　　光启技术股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于2019年6月10日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年6月10日（星期一）下午14:00开始

　　（2）网络投票时间为：2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午 15:00 。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 。

　　6、股权登记日：2019年6月3日（星期一）。

　　7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　8、本次会议的出席对象：

　　（1）股权登记日即2019年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；

　　2、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议和第三届监事会第十九次会议通过，相关公告已于2019年5月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、 本次股东大会的登记方式

　　1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。

　　4、 会议登记时间：2019年6月5日上午9:00—12:00，下午 13:00—17:00 （传真或书面信函需在2019年6月5日17:00前送达公司）。

　　5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　(一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　(二) 联系人：刘天子

　　(三) 联系电话：0755-86581658 传真：0755-86329077

　　(四) 邮政编码：518057

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董   事  会

　　二〇一九年五月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月10日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2、投票代码：362625

　　3、投票简称：光启投票

　　4、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年6月10日召开的光启技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　　光启技术股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参加会议回执

　　截止2019年6月3日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

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　　日期：