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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长游浩先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席5人，董事肖亚宁先生、唐军华先生、郭贞红先生、洪强先生、吴有增先生、杜铭华先生、陈晋蓉女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席3人，监事李旭光先生、李建文先生、张宏中先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书毛永红先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《二○一八年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《二○一八年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《二○一八年度独立董事工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于审议公司〈二○一八年度报告及摘要〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于审议公司〈二○一八年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司二○一八年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司二○一九年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公开发行可续期公司债券的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于发行长期限含权中期票据的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于聘任二○一九年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于审议公司〈二○一八年度企业社会责任报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1.  本次股东大会全部议案均获得有效通过；

　　2. 第1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、13项议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；

　　3. 第7项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过；

　　4.第6、7项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

　　二、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

　　律师：管晋宏、徐德峰

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

　　三、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　2019年5月23日