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　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司13楼1308会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事汤捷先生因工作原因未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，全部出席了本次会议；

　　3、 董事会秘书刘勇先生出席了会议；副总经理郑宝洪先生、商清艳先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2018年度公司财务报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《2018年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《2018年内部控制审计报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于《公司2019年度-2020年度向银行申请8亿元贷款额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于《修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于《修改公司股东大会议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于《修改公司董事会议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于《发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于《使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之〈资产租赁协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于《聘任2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：关于《在公司章程中增加党建工作内容暨修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：关于《调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　关于《修改公司章程的议案》、《在公司章程中增加党建工作内容暨修改〈公司章程〉的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所

　　律师：马跃彬、钱程

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书；

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　2019年5月23日