证券代码：000923       证券简称：河北宣工    公告编号：2019-25

　　河北宣化工程机械股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2019年5月23日以通讯表决方式召开，2019 年5月16日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决董事 8人，由董事长刘键主持，会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于对外扶贫捐赠的议案》；

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于增补公司非独立董事候选人的议案》；

　　根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核通过，现提名张志亭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经本次会议审议通过后，该项议案将采取累积投票表决方式提交股东大会审议。

　　张志亭，男，汉族，1967年4月出生，中共党员，全日制大学本科学历，1990年11月参加工作，工程师职称。历任天津市物资管理局行政处科员，天津市物资管理局行政处副主任科员，天津浩通物产有限公司干部，天津市物资经销总公司副总经理，天津物产基建物资有限公司副总经理。现任天津物产基建物资有限公司党委副书记、总经理，天津物产进出口贸易有限公司党总支副书记、总经理。

　　张志亭同志与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未持有贵公司股份，不存在失信被执行情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　3、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》；

　　根据《公司章程》的规定，公司拟于2019年6月11日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、河北宣工独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告

　　河北宣化工程机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十三日

　　证券代码：000923       证券简称：河北宣工       公告编号：2019-26

　　河北宣化工程机械股份有限公司

　　对外扶贫捐赠公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“河北宣工”）2019年5月23日第六届董事会第八次会议审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，公司根据实际情况拟对外扶贫捐赠，具体事项如下：

　　■

　　李木匠村位于张家口市康保县东南部，全村193户，列入精准脱贫一般贫困户69户，2018年人均收入2700元，贫困率41%。为确保村民持续获得收益，由闫油坊乡政府发起设立、李木匠村入股，组建工程机械租赁公司，该公司主要承揽工程机械基础设施建设。为支持租赁公司投入资金购买工程机械设备，公司拟向李木匠村捐赠人民币壹拾万元，公司独立董事对此事项发表独立同意意见。

　　公司已连续2年向李木匠村进行捐赠，本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。

　　特此公告

　　河北宣化工程机械股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十三日

　　证券代码：000923       证券简称：河北宣工    公告编号：2019-27

　　河北宣化工程机械股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　公司第六届董事会第八次会议于2019年5月23日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、

　　《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年6月11日下午2:30分。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月11日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年6月3日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）2019年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、河北宣化工程机械股份有限公司关于增补公司董事候选人的议案。

　　以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详细内容见刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、会议登记方式

　　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。

　　2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。

　　3、登记时间：2019年6月11日上午8:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。

　　4、出席会议所需携带资料

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：贾斌；

　　联系电话：0311-66778762；

　　传真：0311-66508734；

　　2、会议费用

　　本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1、河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　河北宣化工程机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360923；

　　2、投票简称：“宣工投票”；

　　3、议案设置及意见表决；

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　上述议案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　身份证（营业执照）号码：

　　持股数：                     股东账号：

　　被委托人姓名：               身份证号码：

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托书有效期限：天

　　注：1、委托人只能在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”，多选或不选视为无效委托。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：2019年   月   日