本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月23日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2019年5月22日 15:00至2019年5月23日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019年5月23日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路1号国航世纪中心A座7层712会议室。

　　3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议的召集人为公司董事会。

　　5、会议的主持人为公司董事长吕必会女士。

　　6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共21人，代表股份522,989,601股，占公司总股份的41.18％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为7人，代表股份513,319,500股，占公司总股份的40.42％；参与网络投票的股东为14人，代表股份9,670,101股，占公司总股份的0.76％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。

　　（二）议案的表决结果

　　1、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司董事会2018年度工作报告。

　　表决情况：同意488,582,807股，占出席会议所有股东所持股份的93.42％；反对173,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％；弃权34,233,794股，占出席会议所有股东所持股份的6.55％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意12,282,807股，占出席会议中小投资者有表决权的26.31%；反对173,000股，占出席会议中小投资者有表决权的0.37%；弃权34,233,794股，占出席会议中小投资者有表决权的73.32%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司监事会2018年度工作报告。

　　表决情况：同意488,582,807股，占出席会议所有股东所持股份的93.42％；反对173,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％；弃权34,233,794股，占出席会议所有股东所持股份的6.55％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意12,282,807股，占出席会议中小投资者有表决权的26.31%；反对173,000股，占出席会议中小投资者有表决权的0.37%；弃权34,233,794股，占出席会议中小投资者有表决权的73.32%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司独立董事2018年度述职报告。

　　表决情况：同意488,582,807股，占出席会议所有股东所持股份的93.42％；反对173,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％；弃权34,233,794股，占出席会议所有股东所持股份的6.55％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意12,282,807股，占出席会议中小投资者有表决权的26.31%；反对173,000股，占出席会议中小投资者有表决权的0.37%；弃权34,233,794股，占出席会议中小投资者有表决权的73.32%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司2018年年度报告及摘要。

　　表决情况：同意488,582,807股，占出席会议所有股东所持股份的93.42％；反对173,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％；弃权34,233,794股，占出席会议所有股东所持股份的6.55％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意12,282,807股，占出席会议中小投资者有表决权的26.31%；反对173,000股，占出席会议中小投资者有表决权的0.37%；弃权34,233,794股，占出席会议中小投资者有表决权的73.32%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司2018年度财务决算报告的议案。

　　表决情况：同意488,582,807股，占出席会议所有股东所持股份的93.42％；反对243,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.05％；弃权34,163,794股，占出席会议所有股东所持股份的6.53％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意12,282,807股，占出席会议中小投资者有表决权的26.31%；反对243,000股，占出席会议中小投资者有表决权的0.52%；弃权34,163,794股，占出席会议中小投资者有表决权的73.17%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案。

　　表决情况：同意488,582,807股，占出席会议所有股东所持股份的93.42％；反对243,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.05％；弃权34,163,794股，占出席会议所有股东所持股份的6.53％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意12,282,807股，占出席会议中小投资者有表决权的26.31%；反对243,000股，占出席会议中小投资者有表决权的0.52%；弃权34,163,794股，占出席会议中小投资者有表决权的73.17%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计的议案。

　　表决情况：同意46,429,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.44％；反对190,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.41％；弃权70,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.15％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意46,429,501股，占出席会议中小投资者有表决权的99.44%；反对190,100股，占出席会议中小投资者有表决权的0.41%；弃权70,000股，占出席会议中小投资者有表决权的0.15%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的议案。

　　表决情况：同意488,582,807股，占出席会议所有股东所持股份的93.42％；反对173,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％；弃权34,233,794股，占出席会议所有股东所持股份的6.55％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意12,282,807股，占出席会议中小投资者有表决权的26.31%；反对173,000股，占出席会议中小投资者有表决权的0.37%；弃权34,233,794股，占出席会议中小投资者有表决权的73.32%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬兑现方案的议案。

　　表决情况：同意488,582,807股，占出席会议所有股东所持股份的93.42％；反对243,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.05％；弃权34,163,794股，占出席会议所有股东所持股份的6.53％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意12,282,807股，占出席会议中小投资者有表决权的26.31%；反对243,000股，占出席会议中小投资者有表决权的0.52%；弃权34,163,794股，占出席会议中小投资者有表决权的73.17%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司2019年度委托理财计划的议案。

　　表决情况：同意488,582,807股，占出席会议所有股东所持股份的93.42％；反对243,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.05％；弃权34,163,794股，占出席会议所有股东所持股份的6.53％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意12,282,807股，占出席会议中小投资者有表决权的26.31%；反对243,000股，占出席会议中小投资者有表决权的0.52%；弃权34,163,794股，占出席会议中小投资者有表决权的73.17%。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。

　　表决情况：同意488,582,807股，占出席会议所有股东所持股份的93.42％；反对173,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％；弃权34,233,794股，占出席会议所有股东所持股份的6.55％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意12,282,807股，占出席会议中小投资者有表决权的26.31%；反对173,000股，占出席会议中小投资者有表决权的0.37%；弃权34,233,794股，占出席会议中小投资者有表决权的73.32%。

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　表决情况：同意488,582,807股，占出席会议所有股东所持股份的93.42％；反对173,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％；弃权34,233,794股，占出席会议所有股东所持股份的6.55％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意12,282,807股，占出席会议中小投资者有表决权的26.31%；反对173,000股，占出席会议中小投资者有表决权的0.37%；弃权34,233,794股，占出席会议中小投资者有表决权的73.32%。

　　表决结果：通过。

　　股东大会在审议第7项议案时，关联股东四川省能源投资集团有限责任公司和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　（二）律师姓名：周文星、陈伟

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年5月24日