第B044版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年05月24日 星期五 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

  证券代码:000987        证券简称:越秀金控       公告编号:2019-069

  广州越秀金融控股集团股份有限公司

  第八届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议于2019年5月23日以通讯方式召开,会议由董事长王恕慧主持,会议应到董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议:

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集团拆借资金暨关联交易的议案》

  关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。

  内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告》。

  独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

  公司拟于2019年6月11日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

  2019年5月24日

  证券代码:000987       证券简称:越秀金控     公告编号:2019-070

  广州越秀金融控股集团股份有限公司

  第八届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2019年5月23日以通讯方式召开,会议由监事会主席李红主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集团拆借资金暨关联交易的议案》

  内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告》。

  本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

  2019年5月24日

  证券代码:000987         证券简称:越秀金控      公告编号:2019-071

  广州越秀金融控股集团股份有限公司

  关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为满足资金周转及日常经营的需要,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的子公司广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)向广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)拆入资金,金额不超过200,000万元,在前述额度内循环使用,期限为自广州资产首次实际拆借之日起一年,可提前还款。借款利率按年利率5.5%计,从实际拆借日开始计息,按季付息,到期还本。若广州资产提前还款,则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息。

  2、关联关系说明:越秀集团系公司控股股东,广州资产系公司合并报表范围内的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》的有关规定,越秀集团为公司的关联方,广州资产向越秀集团拆入资金构成关联交易。

  3、2019年5月23日召开的公司第八届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集团拆借资金暨关联交易的议案》,4名关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决,7名非关联董事全票表决通过。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

  2019年5月23日召开的公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集团拆借资金暨关联交易的议案》。

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,无需有关部门批准。

  5、资金拆借协议将于各方履行审批程序后签署。

  二、关联方基本情况

  公司名称:广州越秀集团有限公司

  统一社会信用代码:91440101698677792A

  注册资本:1,126,851.845万元人民币

  成立日期:2009年12月25日

  住所:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼

  法定代表人:张招兴

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:企业自有资金投资;自有房地产经营活动;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;企业总部管理;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外)。

  最近一期财务数据:截至2018年12月31日,越秀集团经审计的财务数据如下:总资产51,811,002万元,净资产8,469,471万元;2018年1-12月主营业务收入4,482,086万元,净利润498,532万元。

  关联关系:越秀集团系公司控股股东。经查询,越秀集团不是失信被执行人,关联交易行为中不存在交易主体为失信责任主体的情形。

  三、关联交易标的基本情况

  广州资产向越秀集团借款,用于满足资金周转及日常经营的需要,借款金额不超过200,000万元,在前述额度内循环使用。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次借款利息参考越秀集团外部融资综合利率及中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率确定,从实际拆借日开始计息,按季付息,到期还本。若广州资产提前还款,则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  五、交易协议的主要内容

  1.交易双方:出借方越秀集团,借款方广州资产

  2.借款金额:不超过200,000万元,可在额度内循环使用

  3.利息:借款利率按年利率5.5%计,从实际拆借日开始计息,按季付息,到期还本。若广州资产提前还款,则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息

  4.借款期限:自广州资产首次实际拆借之日起,一年,可提前还款

  5.用途:资金周转及日常经营

  六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次交易主要是为了满足广州资产资金周转及日常经营的需要,对公司发展有着积极的作用。本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则,借款利息参考越秀集团外部融资综合利率及中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率确定,从实际拆借日开始计息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  除本次借款外,公司年初至披露日与该关联人(包含同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生关联交易金额为303,944万元,其中,公司认缴30亿元与广州越秀企业集团有限公司共同出资设立广州越秀金控资本投资有限公司。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事的事前认可意见

  本次借款主要是为了满足广州资产资金周转及日常经营的需要,改善其资金状况,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会对上述关联交易事项进行审议时,关联董事应回避表决。同意将本事项提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。

  2、独立董事发表的独立意见

  独立董事认为:本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则,借款利息参考越秀集团外部融资综合利率及中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率确定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议前述关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序合法、有效,符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。

  九、备查文件

  1.公司第八届董事会第三十二次会议决议;

  2.公司第八届监事会第十七次会议决议;

  3.独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见;

  4.独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

  5.资金拆借协议书。

  特此公告。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

  2019年5月24日

  证券代码:000987       证券简称:越秀金控      公告编号:2019-072

  广州越秀金融控股集团股份有限公司

  关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将于2019年6月11日(星期二)召开2019年第四次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议届次:2019年第四次临时股东大会。

  (二)召集人:本公司董事会,经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过召开2019年第四次临时股东大会。

  (三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

  (四)会议时间

  现场会议时间:2019年6月11日(星期二)下午14:30时开始。

  网络投票时间:

  1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2019年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间);

  2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2019年6月10日15:00-2019年6月11日15:00期间的任意时间。

  (五)召开方式

  按照中国证监会《上市公司章程指引》(2019年修订)第八十条及《上市公司治理准则》(2018年修订)第十五条的要求,公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。本次会议拟采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  (六)出席对象

  1.本次股东大会的股权登记日为2019年6月4日(星期二)。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决;

  2.公司董事、监事和高级管理人员;

  3.公司聘请的见证律师。

  (七)现场会议地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

  二、会议审议事项

  1.《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集团拆借资金暨关联交易的议案》;

  上述提案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,详见2019年5月24日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  特别事项说明:上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。与该议案有关的关联股东需回避表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方式

  (一)现场登记时间:2019年6月10日(星期一)9:30—17:00。

  (二)现场登记地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

  (三)登记方式:

  1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  3. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  5. 接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。请于2019年6月10日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复(见附件3)连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

  五、网络投票具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票具体操作流程见附件1)

  六、其他事项

  1.联系方式:

  联 系 人:吴勇高、张耀南

  联系电话:020-88835130或020-88835125

  联系传真:020-88835128

  电子邮箱:yxjk@yuexiu-finance.com

  邮政编码:510623

  2.本次会议会期半天,与会股东的食宿费、交通费用自理。

  特此公告。

  附件:

  1. 参加网络投票的具体操作流程

  2. 出席股东大会的授权委托书

  3. 出席股东大会的确认回执

  广州越秀金融控股集团股份有限公司

  董事会

  2019年5月24日

  

  

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票的程序

  1. 投票代码:360987, 投票简称:“越秀投票”。

  2.填报表决意见

  根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  3.股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年6月11日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2

  出席股东大会的授权委托书

  兹委托     (先生/女士)代表(本人/本公司)出席广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票,如无作出指示,则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

  委托人姓名:

  委托人证券账户卡号码:

  委托人持股性质和数量:

  委托人身份证号码(法人营业执照号码):

  代理人姓名:

  代理人身份证号码:

  ■

  说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权,在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处理。

  委托人签名(法人股东应加盖公章):

  委托日期:   年   月   日

  附注:

  1. 请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

  2. 本授权表决委托书的每项更改,需由委托人签字或盖章确认。

  3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构,则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

  4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件,最迟须于2019年6月10日上午12时前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。

  5. 股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

  

  附件3:

  出席股东大会的确认回执

  致广州越秀金融控股集团股份有限公司:

  本人:

  证券帐户卡号码:

  身份证号码:

  联系电话:

  本人为广州越秀金融控股集团股份有限公司股A股股份的注册持有人,兹确认,本人愿意(或由委托代理人代为)出席于2019年6月11日举行的公司2019年第四次临时股东大会。

  股东签名(盖章):

  年   月   日

  附注:

  1. 请填上以您名义登记的股份数目。

  2. 此回执在填妥及签署后须于2019年6月10日12时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

  证券代码:000987      证券简称:越秀金控        公告编号:2019-073

  广州越秀金融控股集团股份有限公司

  关于广州越秀融资租赁有限公司发行中期

  票据获准注册的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年年度股东大会审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》,同意公司或下属控股公司申请发行包括中期票据在内的规模合计不超过人民币 210 亿元(含 210 亿元)的债务融资工具,详见公司于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《2017年年度股东大会决议公告》(                        公告编号:2018-047)。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司越秀租赁发行30亿元中期票据的议案》,同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)发行不超过人民币30亿元的中期票据,详见于2018年12月29日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(                        公告编号:2018-134)、《关于控股子公司越秀租赁发行30亿元中期票据的公告》(                        公告编号:2018-137)。

  近日,越秀租赁收到交易商协会出具的两份《接受注册通知书》(以下简称“《通知书》”),同意接受越秀租赁两期中期票据的注册。注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行中期票据。接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后,将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。越秀租赁本次中期票据获准注册的主要内容如下:

  ■

  越秀租赁将根据资金需求及市场利率波动情况,在注册有效期内择机发行;并根据实际进展情况,严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,做好信息披露工作。

  特此公告。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司

  董事会

  2019年5月24日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved