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2019年05月24日 星期五 上一期  下一期
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证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-016
上海汽车集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月23日

  (二) 股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,陈虹董事长主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席5人,2位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假;

  2、 公司在任监事5人,出席4人,1位监事因公务未能出席本次会议并向公司请假;

  3、 公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

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  2、议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:2018年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于制定《公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:2018年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:2018年年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  12、议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  13、议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  公司关于制定《公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》的议案为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:中豪律师集团(上海)事务所

  律师:赵晨、曹一川

  2、律师见证结论意见:

  公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 上海汽车集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议;

  2、 中豪律师集团(上海)事务所关于上海汽车集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  上海汽车集团股份有限公司

  2019年5月24日

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