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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，公司董事陈斌才先生、尹天文先生由于工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事费伟先生由于工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书邵家旭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于〈公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2019年度申请银行授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

　　7.01议案名称：向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.02议案名称：向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.03议案名称：向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.04议案名称：向江苏洛云电力科技有限公司销售产品

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.05议案名称：向乐清竞取电气有限公司销售产品

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.06议案名称：向浙江企达电气有限公司销售产品

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于制定公司独立董事2019年津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、与会人员听取了《江苏洛凯机电股份有限公司2018年度独立董事述职报告》；

　　2、 本次会议的议案均为非累计投票议案，议案全部审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：沈寅炳 崔明月

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　2019年5月24日