证券代码：002437               证券简称：誉衡药业             公告编号：2019-046

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年5月20日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知》及相关议案。

　　2019年5月23日，第四届董事会第十八次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于拟发行中期票据的议案》。

　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币7亿元（含）的中期票据，发行期限不超过5年（含5年）。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于拟发行中期票据的公告》。

　　本议案尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议、批准。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　同意聘任王禹先生担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于董事会秘书变更的公告》。王禹先生简历详见附件。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。

　　同意调整王禹先生为第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会相同。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　　刘月寅女士因公司内部职务调整，于2019年5月23日辞去公司董事、董事会秘书、审计委员会委员职务，鉴于其丰富的公司治理及内部管控经验，经公司董事会提名委员会进行资格审查并审议通过，董事会同意聘任刘月寅女士为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。刘月寅女士职务调整期间未买卖公司股票。

　　此外，经公司董事会提名委员会进行资格审查并审议通过，董事会同意聘任刁秀强先生为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。刁秀强先生简历详见附件。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于聘任财务副总监兼总经理助理的议案》。

　　同意聘任纪作哲先生为公司财务副总监兼总经理助理，任期与第四届董事会相同。纪作哲先生简历详见附件。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

　　同意由公司向境内商业银行申请开立融资性保函，为誉衡（香港）有限公司境外融资不超过18,000万元人民币等值美元提供担保，担保期限为一年。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月二十四日

　　附件：王禹先生、刁秀强先生、刘月寅女士、纪作哲先生简历

　　1、王禹，男，出生于1977年5月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司董事、董事会秘书、董事长高级助理、证券投资中心总监。经查证，王禹先生持有公司205,400股股票。王禹先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。

　　2、刘月寅，女，出生于1986年3月，硕士研究生，无境外永久居留权。曾任公司证券事务代表、董事、董事会秘书；现任公司副总经理、风控中心负责人。截至目前，刘月寅女士持有公司38,475股股票。

　　3、刁秀强，男，出生于1977年9月，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于中国石油大学，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于华润双鹤股份有限公司、威可多男装；现任公司董事、副总经理、财务总监。截至目前，刁秀强先生持有公司360,936股股票。

　　4、纪作哲，男，出生于1977年2月，中国国籍，无境外居留权，毕业于天津财经大学，硕士学历。2002年8月至2007年6月，任职于北京双鹤药业股份有限公司财务部；2007年6月至2016年3月，任职于中国海洋石油总公司财务资产部；2016年4月至今，任职于公司财务部；现任公司财务副总监兼总经理助理。截至目前，纪作哲先生未持有公司股份。

　　经查证，王禹先生、刘月寅女士、刁秀强先生、纪作哲先生未在公司股东、实际控制人等单位任职。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王禹先生、刘月寅女士、刁秀强先生、纪作哲先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002437      证券简称：誉衡药业             公告编号：2019-047

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于拟发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本事项需经哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　　2、本次发行中期票据事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　为进一步优化公司债务结构，满足公司融资需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币7亿元（含）的中期票据，发行期限不超过5年（含5年）。具体方案和授权事宜如下：

　　一、本次发行基本方案

　　1、发行规模：不超过7亿元（含）人民币(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)；

　　2、发行期限：不超过5年（含5年），具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准；

　　3、募集资金用途：调整债务结构、偿还到期中期票据；

　　4、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定；

　　5、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；

　　6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

　　7、发行方式：承销方式待定，主承销商中国工商银行股份有限公司，在全国银行间债券市场公开发行；

　　8、决议的有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。

　　二、 本次中期票据的授权事项

　　为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作，董事会提请公司股东大会授权公司经理层负责本次中期票据发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、决定中期票据的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等具体方案；

　　2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

　　3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

　　4、在市场环境或政策法规发生重大变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展或终止本次注册和发行中期票据工作；

　　5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

　　6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月二十四日

　　证券代码：002437    证券简称：誉衡药业             公告编号：2019-048

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书变动的情况

　　2019年5月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、董事会秘书刘月寅女士提交的书面辞呈。因公司内部职务调整，刘月寅女士申请辞去公司董事、董事会秘书及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘月寅女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。刘月寅女士离职后，将担任公司副总经理、风控中心负责人，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

　　截至本公告披露日，刘月寅女士持有38,475股公司股票。刘月寅女士承诺其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

　　1、每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；

　　2、离职后半年内，本人不得转让所持公司股份；

　　3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

　　刘月寅女士在职期间，为董事会的规范运作和公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘月寅女士作出的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任董事会秘书的情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王禹先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。王禹先生简历详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十八次会议决议公告》。

　　王禹先生联系方式：

　　联系电话：010-80479607

　　传真：010-68002438-607

　　通讯地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

　　邮箱：wangyu@gloria.cc

　　三、备查文件

　　1、刘月寅女士辞呈；

　　2、第四届董事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、董事会推荐书；

　　5、王禹先生深圳证券交易所董事会秘书资格证、个人简历、学历证明。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月二十四日

　　证券代码：002437         证券简称：誉衡药业             公告编号：2019-049

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司

　　申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2019年5月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十八次会议决议公告》。

　　根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：誉衡（香港）有限公司

　　2、成立时间：2015年7月31日

　　3、住所：UNITS 1102-03 11/F NINE QUEEN'S ROAD CENTRAL HK

　　4、公司注册号：No.2269770

　　5、登记证号码：65082229-000-07-18-A

　　6、企业类型：BODY CORPORATE

　　7、与公司关系：誉衡香港为公司的全资子公司

　　8、被担保人财务情况

　　截至2018年12月31日，誉衡香港资产总额41,257.33万元、负债总额21,472.05万元、净资产19,785.28万元；2018年度实现营业收入-94.93万元、净利润-1,153.51万元。

　　截至2019年3月31日，誉衡香港资产总额40,341.71万元、负债总额21,133.29万元、净资产19,208.42万元；2019年1-3月，誉衡香港未产生营业收入、净利润-178.22万元。

　　9、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

　　截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁事项。所涉诉讼事项如下：

　　2018年11月20日，因北京绿色金可生物科技股份有限公司等相关方违反与誉衡香港签订的《代理销售合作协议书》事宜，誉衡香港向北京市第四中级人民法院提起诉讼。诉讼涉及金额为2,298.12万元。

　　三、担保主要内容

　　本次担保由公司向境内商业银行申请开立融资性保函，为誉衡香港境外融资不超过18,000万元人民币等值美元提供担保，担保期限为一年。

　　四、董事会意见

　　1、公司持有被担保人誉衡（香港）有限公司100%股权，公司对誉衡香港的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

　　2、誉衡香港拟申请的银行综合授信及贷款，可进一步增强公司的融资能力和结算能力，充实公司流动资金，利于公司融资成本的控制。

　　3、本次担保行为不会对公司及誉衡香港的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　五、累计对外担保数量

　　截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为109,000.00万元，占2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产432,401.12万元的25.21%。

　　本次担保完成后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到127,000.00万元，占2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产432,401.12万元的29.37%。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月二十四日

　　证券代码：002437     证券简称：誉衡药业             公告编号：2019-050

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年5月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　㈠ 股东大会会议届次：2019年第一次临时股东大会。

　　㈡ 会议召集人：公司董事会。

　　㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

　　㈣ 召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年6月26日（星期三）15:00；

　　2、网络投票时间：2019年6月25日至2019年6月26日；

　　⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月26日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年6月25日15:00-2019年6月26日15:00间的任意时间。

　　㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

　　㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　㈦ 股权登记日：2019年6月19日（星期三）。

　　㈧ 会议登记日：2019年6月20日（星期四）。

　　㈨ 参会人员：

　　1、2019年6月19日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于拟发行中期票据的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

　　议案具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　㈠ 登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

　　3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

　　㈡ 登记时间：2019年6月20日（星期四）9:00-12:00，13:00-17:00。

　　㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

　　㈣ 会议联系方式：

　　1、会议联系人：王禹、白雪龙；

　　2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；

　　3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

　　4、传真号码：010-68002438-607；

　　5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

　　㈤ 注意事项：

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月二十四日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书》。附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　㈠ 投票代码：362437。

　　㈡ 投票简称：誉衡投票。

　　㈢ 本次股东大会不设置总议案。

　　㈣ 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　㈠ 投票时间：2019年6月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　　㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　　如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

　　□可以    □不可以

　　■

　　委托人姓名（或名称）：_________________________________

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

　　委托人证券账户号：____________________________________

　　委托人持有股数：______________________________________

　　受托人姓名：__________________________________________

　　受托人身份证号码：____________________________________

　　委托人签名（或盖章）：_________________________________

　　委托日期：二〇一九年      月      日__________________

　　备注：

　　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

　　2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　　证券代码：002437       证券简称：誉衡药业              公告编号：2019-052

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年5月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）持有的部分公司股份被司法冻结，具体事项如下：

　　一、股东新增司法冻结的基本情况

　　1、股份被司法冻结的基本情况

　　■

　　2、股份被司法冻结的原因及进展情况

　　因誉衡国际的股票质权人申请财产保全，誉衡国际持有的公司股份被深圳市中级人民法院司法冻结。誉衡国际将继续与各质权方保持沟通，积极与相关方协商处理股份冻结事宜。

　　二、累计被司法冻结的情况

　　截至2019年5月22日，誉衡国际持有公司股份394,515,004股，占公司总股本的17.95%。誉衡国际本次被司法冻结的数量为192,056,904股，占公司总股本的8.74%。誉衡国际累计被司法冻结的数量为315,756,904股，占公司总股本的14.36%。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　1、公司与誉衡国际为不同主体，在资产、业务、财务等方面保持独立；因此，誉衡国际所持有的部分公司股份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司经营正常。

　　2、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月二十四日