证券代码：002695               证券简称：煌上煌            编号：2019—032

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2019年5月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2019年5月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》；

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，鉴于 2019 年5月14日公司实施完毕 2018年年度权益分派，董事会对 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格进行调整。调整后，预留限制性股票的授予价格由原6.30元/股调整为6.218元/股。

　　公司董事范旭明先生、章启武先生为本次激励计划激励对象，回避了该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。

　　公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见2019年5月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二0一九年五月二十三日

　　证券代码：002695               证券简称：煌上煌            编号：2019—033

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2019年5月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2019年5月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》。

　　根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格进行了调整。调整后，预留限制性股票的授予价格由原6.30元/股调整为6.218元/股。

　　监事会认为：本次对2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。

　　监事会同意公司对本次限制性股票计划预留限制性股票授予价格进行调整。

　　具体内容详见2019年5月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

　　二0一九年五月二十三日

　　证券代码：002695              证券简称：煌上煌           编号：2019—034

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年5月22日审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、公司2018年限制性股票激励计划审批程序简述

　　1、2018年4月10日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2018年4月10日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于核实江西煌上煌集团食品股份有限公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　3、2018年4月11日至2018年4月23日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年4月24日，公司监事会披露了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2018年4月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2018年5月30日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　6、2018年6月19日，公司披露《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司本次授予限制性股票实际认购人数合计227人，公司本次实际授予的限制性股票数量为1,392.60万股。

　　7、2019年4月24日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　8、2019年5月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　二、关于2018年限制性股票激励计划预留授予价格的调整

　　经公司2018年度股东大会审议通过，公司2018年年度权益分派方案为：以总股本513,883,128股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.82元（含税）。本次权益分派股权登记日为2019年5月13日，除权除息日为2019年5月14日。

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划》规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”

　　经调整，限制性股票预留授予价格 P＝P0-V=6.30-0.082=6.218（元/股）

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格，P＞1。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　经核查，公司董事会对2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对本次限制性股票计划预留限制性股票授予价格的调整。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次对2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。同意公司对本次限制性股票计划预留限制性股票授予价格进行调整。

　　六、律师法律意见书的结论意见

　　北京市盈科（南昌）律师事务所对公司本次激励计划预留授予价格调整出具的法律意见书认为：本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京市盈科（南昌）律师事务所关于江西煌上煌集团食品股份有限公司调整限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二0一九年五月二十三日