证券代码：603056            证券简称：德邦股份           公告编号：2019-020

　　德邦物流股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月21日收到公司董事黄华波先生递交的书面辞职报告，黄华波先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。黄华波先生辞职后，将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　黄华波先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄华波先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2019年5月23日

　　证券代码：603056            证券简称：德邦股份           公告编号：2019-021

　　德邦物流股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日收到控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司《关于提议增加股东大会临时提案的函》，公司向全体董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知，并于当日在公司会议室以通讯方式召开会议，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于修改〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-022）及《德邦物流股份有限公司章程（2019年修订）》。

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　2、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　公司第四届董事会两位董事辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的规定，董事会需进行补选董事。公司控股股东拟提名田民芽先生、Luis Ceniga Imaz先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会一致，相关候选人简历请见附件。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2019年5月23日

　　附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

　　田民芽，男，1983年1月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。田民芽先生2006年7月至2011年11月任广州市德邦物流服务有限公司经理、高级经理、运营中心办公室主任、大区总经理，2011年11月至2012年12月任上海德邦物流有限公司外场总监，2013年1月至2016年8月任德邦物流股份有限公司后勤与资产管理部高级总监、上海德邦物流有限公司事业部总裁，2016年8月至今任德邦物流股份有限公司华东经营本部总裁助理、事业合伙人本部总裁、集团副总裁兼公共事务本部总裁、公司副总经理。

　　Luis Ceniga Imaz（中文名称：路易斯·塞尼加·伊玛兹）先生，西班牙国籍，毕业于西班牙瓦伦西亚理工大学-高级工业工程学院，工业工程师。曾任埃森哲高级常务董事，现任Shenglu Services S.L.的总裁。

　　证券代码：603056            证券简称：德邦股份           公告编号：2019-022

　　德邦物流股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年5月22日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修改〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提请对《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。具体内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2019年5月23日

　　证券代码：603056    证券简称：德邦股份    公告编号：2019-023

　　德邦物流股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年6月6日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年4月4日公告了2018年年度股东大会召开通知（    公告编号：2019-015），根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，单独持有71.99%股份的股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司，在2019年5月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）《关于修改〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》

　　（2.00）《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　（2.01）《关于选举田民芽先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　　（2.02）《关于选举Luis CenigaImaz先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　　上述临时提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（    公告编号：2019-021）、《德邦物流股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-022）及《德邦物流股份有限公司章程（2019年修订）》。独立董事对上述临时提案（2.00）发表了同意的独立意见。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月4日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年6月6日14点 00分

　　召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月6日

　　至2019年6月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案8已经公司第四届董事会第七次会议审议通过；议案9和议案10已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告及相关文件已刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2019年5月23日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　德邦物流股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。