股票代码：002433       股票简称：太安堂            公告编号：2019-042

　　债券代码：112336       债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无新增、减少、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2019年5月22日下午2:50 。

　　网络投票时间：2019年5月21日—2019年5月22日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月22日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月21日下午3:00—2019年5月22日下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园中座二楼会议室；

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事柯少彬先生；

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、参加会议股东的情况

　　参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共5人，代表公司有效表决权的股份数291,254,988股，占公司有效表决权股份总数766,773,200股的37.9845%。

　　2、出席现场会议情况

　　出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共4人，代表公司表决权的股份数291,254,888股，占公司表决权股份总数766,773,200股的37.9845%。

　　3、参加网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表公司有效表决权的股份数100股，占公司有效表决权股份总数766,773,200股的0.0000%。

　　4、中小投资者参加情况

　　中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共2人，代表公司有效表决权的股份数200股，占公司有效表决权股份总数766,773,200股的0.0000%。

　　5、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

　　四、议案审议和表决情况

　　根据现场会议和网络投票的表决结果，会议采取累积投票方式选举公司第五届董事会和监事会成员。

　　1.00、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）

　　1.01、《关于选举柯少彬先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　同意291,254,888票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9999%。

　　中小股东表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000％。

　　1.02、《关于选举柯少芳女士为公司第五届董事会董事的议案》

　　同意291,254,988 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　1.03、《关于选举余祥先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　同意291,254,888票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9999%。

　　中小股东表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000％。

　　1.04、《关于选举宋秀清先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　同意291,254,888票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9999%。

　　中小股东表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000％。

　　1.05、《关于选举胡清光先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　同意291,254,888票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9999%。

　　中小股东表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000％。

　　1.06、《关于选举陈佶先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　同意291,254,888票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9999%。

　　中小股东表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000％。

　　2.00、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）

　　2.01、《关于选举王桂华女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意291,254,988 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　2.02、《关于选举聂织锦女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意291,254,988 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　2.03、《关于选举刘力先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意291,254,888票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9999%。

　　中小股东表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000％。

　　3.00、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　3.01、《关于选举丁一岸先生为公司第五届监事会监事的议案》

　　同意291,254,888票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9999%。

　　中小股东表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000％。

　　3.02、《关于选举许秋华女士为公司第五届监事会监事的议案》

　　同意291,254,988 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　根据选举结果，公司第五届董事会由柯少彬、柯少芳、余祥、宋秀清、胡清光、陈佶、王桂华、聂织锦、刘力，其中王桂华、聂织锦、刘力为独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　根据选举结果，公司第五届监事会由丁一岸、许秋华、张伟泉三名监事组成，其中张伟泉为职工代表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师(广州)事务所于鹏律师和柳启乾律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

　　国浩律师(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十三日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂            公告编号：2019-043

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第五届董事会第一次会议于2019年5月22日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年5月12日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《关于选举柯少彬先生为第五届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经全体董事表决，同意选举柯少彬先生为第五届董事会董事长。

　　（二）审议通过《关于聘任柯少彬先生为公司总经理的议案》

　　根据《公司章程》，如公司董事长兼任总经理，则聘任总经理的议案需通过公司股东会的审议，且关联人回避表决。

　　关联人柯少彬先生回避表决此议案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　经全体董事表决，同意聘任柯少彬先生为公司总经理。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经全体董事表决，同意聘任柯少芳女士、徐福莺女士为公司常务副总经理；聘任谢成松先生、庄起明先生、焦宝元先生为公司副总经理；聘任余祥先生为公司财务总监。

　　（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经全体董事表决，同意选举以下董事担任公司第五届董事会各专门委员会委员：

　　柯少彬先生、陈佶先生、王桂华女士为战略委员会委员，柯少彬先生任战略委员会召集人；

　　聂织锦女士、刘力先生、柯少彬先生为审计委员会委员，聂织锦女士任审计委员会召集人；

　　刘力先生、聂织锦女士、柯少彬先生为薪酬与考核委员会委员，刘力先生任薪酬与考核委员会召集人；

　　王桂华女士、刘力先生、柯少彬先生为提名委员会委员，王桂华女士任提名委员会召集人；

　　聂织锦女士、刘力先生、柯少彬先生为治理委员会委员，聂织锦女士任治理委员会召集人。

　　（五）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经全体董事表决，同意聘任许秋华女士为公司审计部负责人。

　　以上相关人员任期三年（从2019年5月22日起至 2022年5月22 日），简历详见附件。公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（六）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年6月12日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　1、《关于聘任柯少彬先生为公司总经理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字的第五届董事会第一次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十三日

　　附件：董事长、高管人员及审计部负责人简历

　　柯少彬，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，最近五年均在公司任职，现任公司董事长。柯少彬先生持有本公司控股股东太安堂集团有限公司30.65%的股权，未直接持有本公司股份，公司实际控制人柯树泉与柯少彬是父子关系，公司董事、常务副总经理柯少芳与柯少彬是姐弟关系，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　柯少芳，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，最近五年均在公司任职，现任公司董事、常务副总经理，兼任广东金皮宝投资有限公司执行董事。柯少芳女士持有3980万股本公司股票，公司实际控制人柯树泉与柯少芳是父女关系，与公司董事长柯少彬是姐弟关系，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　王桂华，女，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副主任中药师，执业中药师。现任中国中药协会秘书长、山东沃华医药科技股份有限公司董事、重庆华森制药股份有限公司独立董事、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事、河南羚锐制药股份有限公司独立董事、海南葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。王桂华女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　聂织锦，女，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA），注册会计师，历任顺德康成会计师事务所审计经理，欧浦智网股份有限公司董事、副总经理、财务总监，现任广东莱尔新材料科技股份有限公司副总经理、财务总监，浙江天成自控股份有限公司独立董事，公司独立董事。聂织锦女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　刘力，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，历任深圳证券交易所财务经理，深圳证券交易所北京工作组经理，现任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监，公司独立董事。刘力先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　陈佶，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学本科学历，MPA学位。历任上海市食品药品监督管理局药械流通处副处长、法规处副处长，现任公司董事。陈佶先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　徐福莺，女，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，执业药师，最近五年均在公司任职，现任公司常务副总经理。徐福莺女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　余祥，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任柏亚国际集团有限公司财务总监，现任公司董事、财务总监。余祥先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　谢成松，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，最近五年均在公司任职，现任公司副总经理。谢成松先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　庄起明，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，历任兰州佛慈制药股份有限公司生产技术部部长，总经理助理，A项目建设领导小组副组长总工程师。现任公司副总经理。庄起明先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　庄起明先生在离任后三年内，因技术背景优势再次被提名为公司高级管理人员候选人，期间未买卖上市公司股票。

　　焦宝元，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学学士，最近五年都在公司任职，现任公司副总经理。焦宝元先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　许秋华，女，1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，最近五年均在公司任职，现任公司监事、审计部经理。许秋华女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂            公告编号：2019-044

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年5月22日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年5月12日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经第五届监事会全体监事审议表决，审议通过《关于选举丁一岸先生为第五届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　选举丁一岸先生为公司第五届监事会主席。

　　三、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二〇一九年五月二十三日

　　附件；丁一岸先生简历：

　　丁一岸，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，最近五年均在公司任职，现任公司监事会主席。丁一岸先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂            公告编号：2019-045

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议作出决议，决定于2019年6月12日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2019年6月12日（星期三）下午2:50

　　网络投票时间：2019年6月11日（星期二）至2019年6月12日（星期三）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月11日下午15:00至2019年6月12日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年6月6日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2019年6月6日（星期四）下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、《关于聘任柯少彬先生为公司总经理的议案》

　　以上议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露投票结果。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2019年6月10日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　2、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公司。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2019年6月10日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式：

　　联系人：余祥

　　联系电话：（0754）88116066-188

　　联系传真：（0754）88105160

　　联系邮箱：t-a-t@163.com

　　联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公司

　　邮政编码：515021

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第一次会议决议。

　　特此通知

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362433

　　2、投票简称：太安投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月11日下午15:00至2019年6月12日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）                              作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托           先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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　　（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

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　　委托日期：     年   月   日