证券代码：600405                证券简称：动力源                  公告编号：2019-027

　　北京动力源科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019-05-20

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事吴永利先生因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书胡一元先生出席会议；

　　4、 公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于与控股子公司进行资产重组的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于推举第七届董事会董事的议案

　　13.01议案名称：推举何振亚为第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13.02议案名称：推举胡一元为第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.03议案名称：推举田常增为第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.04议案名称：推举韩宝荣为第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.05议案名称：推举王新生为第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.06议案名称：推举杜彬为第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13.07议案名称：推举朱莲美为第七届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.08议案名称：推举苗兆光为第七届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.09议案名称：推举季桥龙为第七届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于推举第七届监事会监事的议案

　　14.01议案名称：推举郭玉洁为第七届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.02议案名称：推举吴永利为第七届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案9、10、11、12项为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案1-14为中小投资者单独计票表决事项。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：李丽律师、富皓律师

　　2、律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　2019年5月22日

　　证券代码：600405                   证券简称：动力源            编号：2019-028

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2019年5月20日下午2:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开2018年年度股东大会，选举出第七届董事会董事、独立董事及监事。随后，公司第七届董事会于当日下午4:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场表决的方式召开第一次会议，公司董事何振亚、胡一元、田常增、韩宝荣、王新生、杜彬及独立董事苗兆光、朱莲美、季桥龙亲自出席会议并表决，公司监事列席会议，会议由公司董事何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　会议选举何振亚先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起生效。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　会议选举韩宝荣先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起生效。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于选举公司董事会各委员会委员的议案》

　　根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，《董事会提名委员会工作细则》，经公司董事长提名，会议选举公司董事会各委员会委员，各委员会委员名单如下：

　　1、战略委员会：何振亚、王新生、杜彬、田常增、季桥龙、朱莲美、苗兆光；

　　2、提名委员会：何振亚、季桥龙、苗兆光；

　　3、审计委员会：朱莲美、胡一元、苗兆光；

　　4、薪酬与考核委员会：苗兆光、季桥龙、韩宝荣、胡一元、王新生。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　会议聘任何振亚先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人兼财务总监、董事会秘书的议案》

　　会议聘任胡一元先生为公司财务负责人兼财务总监、董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起生效。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　会议聘任张冬生先生、高洪卓先生、张宇先生、李传平先生、何小勇先生、葛炳东先生、杜彬先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　会议聘任陈骞骞女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起生效。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过《关于向北京亦庄国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务本金额度不超过4200万元人民币的议案》

　　公司因经营发展需要，拟向北京亦庄国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务，融资租赁本金额度不超过人民币4200万元，授信期限三年。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

　　为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展，公司以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称“科丰鼎诚”)为主体与朱岩先生合资设立天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“天津慧博源”），其中科丰鼎诚作为普通合伙人以现金出资800.00万元，朱岩作为有限合伙人以现金出资200.00万元。

　　天津慧博源为雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）管理层持股平台,未来将参股雄安动力源，届时公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》对合伙人进行考核及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给雄安动力源管理层，从而激发核心员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津慧博源1%合伙份额。为保证公司后续合伙人业绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司将按照有关法律、法规及《北京动力源科技股份有限公司章程》等的有关规定，履行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。

　　鉴于公司高级管理人员朱岩先生为天津慧博源有限合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》

　　为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展。

　　天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“天津力源”)为北京动力源新能源科技有限责任公司(以下简称“动力源新能源”)管理层持股平台,为有效实施激励计划,公司拟以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称“科丰鼎诚”)为主体拟向天津力源增资。本次科丰鼎诚向天津力源拟以现金增资480万元，增资完成后，科丰鼎诚持有天津力源50%的合伙份额，为普通合伙人。

　　未来公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》对合伙人进行考核及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给动力源新能源管理层，从而激发核心员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津力源1%合伙份额。为保证公司后续合伙人业绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司将按照有关法律、法规及《北京动力源科技股份有限公司章程》等的有关规定，履行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十二日

　　附第七届董事会高管名单：

　　何振亚先生，1954年出生，中共党员，北京大学EMBA，工程师，1995年至今任北京动力源科技股份有限公司董事长。

　　韩宝荣先生，1953出生，中共党员，大专学历，曾任廊坊中油博通公司副总经理、南宁中粮饲料公司总经理、北京动力源科技股份有限公司副总经理，2013年至今任北京动力源科技股份有限公司董事。

　　胡一元先生，1974年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监，2009年至今任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

　　王新生先生，1974年出生，工商管理硕士，1996年至2003年任职于核工业第二研究设计院（现中核集团中国核电工程公司）院办公室职员，2005年至2006年曾任远大空调有限公司北京事务所总经理助理、营销流程部部长，2007年至今于北京动力源科技股份有限公司历任营销中心综合管理部经理、人力资源部总监、副总经理、董事。

　　张冬生先生，1965年出生，中国人民大学EMBA，高级工程师，曾任北京动力源科技股份有限公司副总经理，北京科耐特科技有限公司总经理，北京动力源科技股份有限公司营销中心主任，2001年1月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

　　张宇先生，1979年出生,1997年9月至2001年6月，浙江大学能源工程系，制冷及低温工程专业，本科，学士学位；2001年9月至2006年6月，中国科学院理化技术研究所，制冷及低温工程，研究生，博士学位。2006年7月至2009年11月，中国科学院理化技术研究所，副研究员；2009年12月至2015年7月，国家节能中心，节能管理处副处长（主持工作）；2015年8月至2016年5月任北京动力源科技股份有限公司总裁助理。2016年5月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

　　高洪卓先生，1967年出生，中共党员，东北师范大学公司管理专业本科、学士学位，2009年1月-2012年2月，任北京动力源科技股份有限公司营销中心东北大区总经理；2012年3月至2013年4月任北京动力源科技股份有限公司总裁助理兼销售中心总监。2012年7月至2013年4月兼任通信业务线销售部总监。2013年4月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

　　何小勇先生，1977年出生，2000年至2003年中国地质大学（武汉）获科学技术史专业硕士研究生学位；2003年至2006年在TCL集团多媒体电子事业本部先后担任项目经理、产品管理经理；2006年至2009年在ELTEK易达电源设备深圳研发中心担任项目管理经理；2009年3月至今在北京动力源科技股份有限公司先后担任项目管理部经理、研发总监、海外市场总监、副总经理。

　　葛炳东先生，1973年出生，1992年至1994年内蒙古农业大学获机械设计与制造专业学士学位，1996年至2008年在北京第一通用机械厂，历任工艺工装设计室主任、压力容器分厂厂长及转制后的京城环保产业发展有限公司采购部经理、总经理助理兼运营部经理，2008年至今在北京动力源科技股份有限公司历任总裁办主任、副总经理，北京动力源新能源科技有限责任公司董事长兼总经理。

　　杜彬先生，1975年出生，工商管理硕士，注册高级能源管理师、高级能源审计师、高级能源评估师。国家工业领域电力需求侧管理促进中心专家组成员，国家标准化管理委员会电力需求侧管理标委会专业委员，亚行（ADB）能源项目咨询顾问。曾任佳软（集团）公司销售中心总经理，历任泰豪科技电力软件事业部副总经理，配电自动化事业部常务副总经理、电能服务事业部总经理等职务。现任北京动力源科技股份有限公司董事、副总裁。

　　李传平先生,1963年出生，中国矿业大学计算机信息管理，大专学历，1987年至1989年任徐州徐港电子科技有限公司工艺部工艺员，1989年至1992年任徐港电子科技有限公司工艺部经理，1992年至1999年任深圳徐港电子科技有限公司生产部经理，1999年至2003年任天宝科技股份有限公司质量部经理，2003年至2006年7月任深圳格卢科技有限公司常务副总经理，2006年8月至2019年任北京迪赛奇正科技有限公司运营副总，现任安徽动力源科技有限公司副总经理。

　　证券代码：600405                   证券简称：动力源            编号：2019-029

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知已于2019年5月10日以邮件及通讯形式送达每位监事。

　　（三）会议于2019年5月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

　　（五）监事郭玉洁、吴永利、李勣出席了会议。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

　　（一）审议《选举公司第七届监事会主席》

　　选举郭玉洁女士为公司第七届监事会主席。

　　叁 票同意、  零  票反对、  零 票弃权，表决结果  通过

　　（二）审议《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

　　为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展，公司以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称“科丰鼎诚”)为主体与朱岩先生合资设立天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“天津慧博源”），其中科丰鼎诚作为普通合伙人以现金出资800.00万元，朱岩作为有限合伙人以现金出资200.00万元。

　　天津慧博源为雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）管理层持股平台,未来将参股雄安动力源，届时公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》对合伙人进行考核及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给雄安动力源管理层，从而激发核心员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津慧博源1%合伙份额。为保证公司后续合伙人业绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司将按照有关法律、法规及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，履行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。

　　鉴于公司高级管理人员朱岩先生为天津慧博源有限合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　监事会认为：公司本次对外投资设立合伙企业暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程序及信息披露义务，同意公司《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。

　　叁 票同意、  零  票反对、  零 票弃权，表决结果  通过

　　（三）审议《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》

　　为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展。

　　天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“天津力源”)为北京动力源新能源科技有限责任公司(以下简称“动力源新能源”)管理层持股平台,为有效实施激励计划,公司拟以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称“科丰鼎诚”)为主体拟向天津力源增资。本次科丰鼎诚向天津力源拟以现金增资480万元，增资完成后，科丰鼎诚持有天津力源50%的合伙份额，为普通合伙人。

　　未来公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》对合伙人进行考核及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给动力源新能源管理层，从而激发核心员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津力源1%合伙份额。为保证公司后续合伙人业绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司将按照有关法律、法规及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，履行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。

　　监事会认为：公司本次对外增资暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程序及信息披露义务，同意公司《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》。

　　叁 票同意、  零  票反对、  零 票弃权，表决结果  通过

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司监事会

　　2019年5月20日

　　证券代码：600405                     证券简称：动力源          编号：2019-030

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人兼财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡一元先生担任公司董事会秘书，聘任陈骞骞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会秘书及证券事务代表任期为自董事会审议通过之日起三年。

　　胡一元先生，1974年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监，现任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。胡一元先生已于2014年11月参加上海证券交易所第五十七期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书必需的专业知识，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。

　　陈骞骞女士，1982年出生，硕士，曾任北京派特罗尔油田服务股份公司证券事务部副经理,长春中天能源股份有限公司董事会秘书助理,现任北京动力源科技股份有限公司证券事务代表。陈骞骞女士已于2017年3月参加上海证券交易所第八十三期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。

　　胡一元先生、陈骞骞女士联系方式如下：

　　地址：北京市丰台区科技园区星火路8号

　　电话：010-83681321

　　传真：010-63783054

　　邮箱：hyy@dpc.com.cn；chenqianqian@dpc.com.cn

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十二日

　　证券代码：600405                       证券简称：动力源                    公告编号：2019-031

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于2019年股票期权与限制性股票激励计划

　　内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“动力源”）针对2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

　　本公司于2019年5月6日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2019年5月8日首次在上海证券交易所网站披露了相关公告,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2018年11月8日至2019年5月7日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

　　1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2019年5月15日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，本次激励计划首次公开披露前六个月，所有核查对象（内幕信息知情人）在自查期间均没有在二级市场买入或卖出公司股票的行为。

　　三、结论

　　公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应的保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的中介机构及时进行了登记；经核查，公司在披露本次股权激励计划前，未发生信息泄露的情形，本次激励计划首次公开披露前六个月，所有核查对象（内幕信息知情人）在自查期间均没有在二级市场买入或卖出公司股票的情形，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十二日

　　证券代码：600405                        证券简称：动力源              编号：2019-032

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”或“公司”）全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称“科丰鼎诚”)与朱岩先生共同出资设立天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津慧博源”)。

　　●投资金额：注册资本为人民币1,000.00万元，科丰鼎诚以现金出资人民币800.00万元，占天津慧博源合伙份额的80%。

　　●截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与本次投资涉及的关联方朱岩先生不存在其它关联交易。

　　一、关联交易概述

　　为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展，公司以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称“科丰鼎诚”)为主体与朱岩先生合资设立天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“天津慧博源”），其中科丰鼎诚作为普通合伙人以现金出资800.00万元，朱岩作为有限合伙人以现金出资200.00万元。

　　天津慧博源为雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）管理层持股平台,未来将参股雄安动力源，届时公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》对合伙人进行考核及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给雄安动力源管理层，从而激发核心员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津慧博源1%合伙份额。为保证公司后续合伙人业绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司将按照有关法律、法规及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，履行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。

　　鉴于公司高级管理人员朱岩先生为天津慧博源有限合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易已经2019年5月20日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。独立董事发表了事前认可声明和独立意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易方情况介绍

　　1、北京科丰鼎诚资产管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：王新生

　　注册资本：4000万元

　　住所：北京市丰台区科学城11B2号楼二层201室(园区)

　　经营范围：投资与资产管理

　　股权结构：动力源持有科丰鼎诚100%股权。

　　2、朱岩先生，1979年出生，中共党员。2000年9月至2004年7月，华北电力大学（北京），电气工程及其自动化专业，本科，学士学位。2004年9月至2007年3月，中国科学院电工研究所，电气工程及其自动化专业，研究生，硕士学位。2007年3月至2009年4月，艾默生网络能源有限公司，研发工程师；2009年4月至2010年5月，北京动力源科技股份有限公司，项目经理；2010年6月至2015年1月，哈尔滨九洲电气股份有限公司，副总工程师、技术总监、副总裁职位；2015年2月至今，北京动力源科技股份有限公司，总经理助理职务、副总经理。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　（一）合伙企业基本情况

　　1、公司名称：天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

　　2、企业性质：有限合伙企业

　　3、执行事务合伙人：北京科丰鼎诚资产管理有限公司（委派代表：王新生）

　　4、注册地址：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号14号楼109室-6(集中办公区)

　　5、经营范围：企业管理咨询、企业形象策划、商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）合伙企业出资情况

　　■

　　四、本次对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资有利于建立未来核心团队激励体系，提高动力源团队凝聚力，促进动力源长期、稳定和健康的发展，符合公司长远的规划和发展战略。本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次对外投资设立合伙企业可能存在的风险

　　本次对外投资后，天津慧博源的发展受市场环境及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　本次关联交易已经2019年5月20日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。独立董事发表了事前认可声明和独立意见。本次关联交易,科丰鼎诚出资800.00万元,根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）独立董事事前认可声明和独立意见

　　1、独立董事就此次关联交易的事前认可声明

　　（1）本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司、非关联股东及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。

　　（2）我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事就此次关联交易发表的独立意见

　　（1）公司董事会审议本次关联交易议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效；

　　（2）本次关联交易属于公司正常经营行为，符合公司经营发展需要；

　　（3）本次关联交易符合国家的有关规定和关联交易的原则，不存在损害公司和非关联股东、中小投资者利益的情形。

　　同意公司董事会对《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》作出的决议。

　　（三）监事会审议情况

　　监事会认为：公司本次对外投资设立合伙企业暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程序及信息披露义务，同意公司《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司此次拟对外投资设立合伙企业暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程序及信息披露义务，本保荐机构对公司进行本次关联交易无异。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的事前认可声明；

　　4、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　5、华西证券股份有限公司关于北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第一次会议相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　二〇一九年五月二十二日

　　证券代码：600405                        证券简称：动力源              编号：2019-033

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于全资子公司对外增资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　●投资金额：480万元

　　●经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议及2018年第一次临时股东大会审议批准，公司与天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合资设立北京动力源新能源科技有限责任公司。此外，截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与本次投资涉及的关联方公司副总经理葛炳东及市场与技术骨干祝文鹏、张领强不存在其它关联交易。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展。

　　天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“天津力源”)为北京动力源新能源科技有限责任公司(以下简称“动力源新能源”)管理层持股平台,为有效实施激励计划,公司拟以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称“科丰鼎诚”)为主体向天津力源增资。本次科丰鼎诚向天津力源拟以现金增资480万元，增资完成后，科丰鼎诚持有天津力源50%的合伙份额，为普通合伙人。

　　未来公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》对合伙人进行考核及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给动力源新能源管理层，从而激发核心员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津力源1%合伙份额。为保证公司后续合伙人业绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司将按照有关法律、法规及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，履行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。

　　本次交易投资标的天津力源为公司副总经理葛炳东及市场与技术骨干祝文鹏、张领强投资设立的合伙企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易已经2019年5月20日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。独立董事发表了事前认可声明和独立意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易方情况介绍

　　（一）北京科丰鼎诚资产管理有限公司

　　1、公司名称：北京科丰鼎诚资产管理有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　3、法定代表人：王新生

　　4、注册资本：4000万元

　　5、住所：北京市丰台区科学城11B2号楼二层201室(园区)

　　6、经营范围：投资与资产管理

　　7、股权结构：动力源持有科丰鼎诚100%股权。

　　（二）自然人简历情况

　　1、葛炳东，男，中国国籍，1973年出生，1992年至1996年内蒙古农业大学获机械设计与制造专业学士学位，1996年至2008年在北京第一通用机械厂，历任工艺工装设计室主任、压力容器分厂厂长及转制后的京城环保产业发展有限公司采购部经理、总经理助理兼运营部经理，2008年至今在北京动力源科技股份有限公司历任总裁办主任、副总经理；北京动力源新能源科技有限责任公司董事长兼总经理。

　　2、祝文鹏，男，中国国籍，1981年出生，1999年至2003年北京工业大学获自动化专业学士学位，2003年至2010年在中纺机电研究所，历任电气工程师及转制后的北京中纺锐力机电有限公司863项目负责人、大客户经理，2010年至2014年在普天新能源有限责任公司市场运营部任城市（湖北、安徽）充电基础设施网络项目项目经理、普天新能源安徽有限公司任总经理助理兼市场部经理，2014年至今在北京动力源科技股份有限公司任总裁助理、电动汽车业务线副总经理。

　　3、张领强，男，中国国籍，1982年出生，2006年至2009年南京航空航天大学获机械设计专业硕士研究生学位，曾任中国电子科技集团第45研究所研发工程师，天津松正电动汽车技术股份有限公司项目经理、生产经理，2016年至今在北京动力源科技股份有限公司任电动汽车业务线产品规划部总监。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　（一）交易标的的基本情况

　　1、公司名称：天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　2、企业性质：有限合伙企业

　　3、执行事务合伙人：葛炳东

　　4、注册资本：480万元

　　5、住所：天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号29栋704室-54（集合办公区）

　　6、经营范围：企业管理咨询，市场营销策划，商务信息咨询，企业形象策划，市场调查，会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）本次交易后的合伙份额情况

　　■

　　本次交易后，将由科丰鼎诚担任天津力源的执行事务合伙人，葛炳东转为有限合伙人，祝文鹏、张领强仍为有限合伙人。

　　四、本次对外增资的影响

　　本次对外投资有利于建立未来核心团队激励体系，提高动力源团队凝聚力，促进动力源长期、稳定和健康的发展，符合公司长远的规划和发展战略。本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次对外增资可能存在的风险

　　本次对外投资后，天津力源的发展然受市场环境及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。

　　六、交易定价政策和定价依据

　　科丰鼎诚本次增资入股天津力源后，计划使用上述资金继续投资北京动力源新能源科技有限责任公司，本次增资价格为双方协商确定价格，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　本次关联交易已经2019年5月20日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。独立董事发表了事前认可声明和独立意见。本次关联交易,科丰鼎诚出资480万元,根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，无须提交股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可声明和独立意见

　　1、独立董事就此次关联交易的事前认可声明

　　（1）本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司、非关联股东及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。

　　（2）我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事就此次关联交易发表的独立意见

　　（1）公司董事会审议本次关联交易议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效；

　　（2）本次关联交易属于公司正常经营行为，符合公司经营发展需要；

　　（3）本次关联交易符合国家的有关规定和关联交易的原则，不存在损害公司和非关联股东、中小投资者利益的情形。

　　同意公司董事会对《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》作出的决议。

　　（三）监事会审议情况

　　监事会认为：公司本次对外增资暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程序及信息披露义务，同意公司《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司全资子公司增资入股关联方暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程序及信息披露义务，本保荐机构对公司进行本次关联交易无异议。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的事前认可声明；

　　4、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　5、华西证券股份有限公司关于北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第一次会议相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　二〇一九年五月二十二日