证券代码：600459       证券简称：贵研铂业     公告编号：临2019-033

　　贵研铂业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事庄滇湘先生因公务未能出席会议；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生、副总经理熊庆丰先生、副总经理左川先生及副总经理杨涛先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00关于选举董事的议案

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　　3.00关于选举独立董事的议案

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　　4.00关于选举监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、 议案2.00（2.01、2.02、2.03、2.04）、议案3.00（3.01、3.02、3.03）、议案4.00（4.01、4.02）涉及的所有子议案，均采用累积投票制方式进行表决，均获得股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、刘书含

　　2、 律师见证结论意见：贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 贵研铂业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司

　　2019年5月22日

　　证券简称：贵研铂业             证券代码：600459                公告编号：临2019-034

　　贵研铂业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年5月16日以传真和书面形式发出，会议于2019年5月21日在公司三楼会议室举行。

　　公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高管人员列席会议。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、经会议审议，通过以下议案：

　　1、《关于选举公司董事长的议案》；

　　经董事会选举，郭俊梅女士获得7票当选为公司第七届董事会董事长。

　　2、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

　　会议以7票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

　　公司第七届董事会专门委员会机构及人员组成如下：

　　战略/投资发展委员会由郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、王梓帆独立董事、纳鹏杰独立董事组成，郭俊梅董事担任主任委员，任期与第七届董事会一致。

　　薪酬/人事委员会由潘再富董事、缪宜生董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事组成，王梓帆独立董事担任主任委员，任期与第七届董事会一致。

　　财务/审计委员会由胥翠芬董事、缪宜生董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事组成，刘海兰独立董事担任主任委员，任期与第七届董事会一致。

　　3、《关于聘任公司总经理的议案》；

　　会议以7 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任潘再富先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。

　　4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　会议以7票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任刚剑先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

　　5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

　　会议以7票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生、刚剑先生、左川先生、杨涛先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监，任期与第七届董事会一致。

　　6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　会议以7票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。

　　二、公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》的相关事项发表了独立意见：经审阅潘再富先生、胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生、刚剑先生、左川先生、杨涛先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。同意董事会聘任潘再富先生为公司总经理，刚剑先生为公司董事会秘书，胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生、刚剑先生、左川先生、杨涛先生为公司副总经理，并聘任胥翠芬女士为公司财务总监。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、有效。

　　三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了审核意见：

　　薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。审阅了潘再富先生、胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生、刚剑先生、左川先生及杨涛先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意聘任潘再富先生为公司总经理，刚剑先生为公司董事会秘书；同意聘任胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生、刚剑先生、左川先生、杨涛先生为公司副总经理。聘任胥翠芬女士为财务总监。公司聘任证券事务代表符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》及《公司董事会秘书工作制度》等有关规定，符合公司实际工作及业务发展的需要。同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。同意将上述议案提请公司董事会审议。

　　特此公告。

　　附件：第七届董事会董事长、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及证券事务代表的个人简历。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2019年5月22日

　　附件：

　　一、郭俊梅女士简历

　　郭俊梅，女，汉族，1970年12月生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，1994年10月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司证券部副经理、经理、行政部部长、投资发展部部长、研发中心副部长、总经理办公室主任、党委办公室主任、董事会秘书、副总经理、党委委员，昆明贵金属研究所综合办公室主任，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、财务总监。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，贵研铂业股份有限公司董事长，云南省上市公司协会副会长。

　　主要经历：

　　1987.09—1991.07  云南大学物理系物理专业学习，获学士学位

　　1991.07—1994.10  昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业学习，获硕士学位

　　1994.10—2000.10  昆明贵金属研究所工作

　　2000.10—2003.03  贵研铂业股份有限公司证券部副经理

　　2003.03—2004.01  贵研铂业股份有限公司证券部经理

　　2004.01—2005.08  贵研铂业股份有限公司行政部部长

　　2005.08—2005.11  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长

　　2005.11—2005.12  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、研发中心副部长

　　2005.12—2006.09  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、研发中心副部长、昆明贵金属研究所综合办公室主任

　　2006.03—2006.09  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、昆明贵金属研究所综合办公室主任

　　2006.09—2006.10  贵研铂业股份有限公司副总经理、投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任

　　2006.10—2008.01  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任

　　2008.01—2009.12  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事

　　2009.12—2010.06  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2010.06—2010.07  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2010.07—2011.01  贵研铂业股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2011.01—2011.08  贵研铂业股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2011.08—2015.06  贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2015.06—2016.04  贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事

　　2016.04—2016.05  云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2016.05—2016.09  云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监，贵研铂业股份有限公司董事长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2016.09—2018.03  云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监，贵研铂业股份有限公司董事长

　　2018.03—至今     云南省贵金属新材料控股集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，贵研铂业股份有限公司董事长

　　主要社会兼职：

　　2013.06—2017.06  云南省上市公司协会秘书长

　　2017.07 —今      云南省上市公司协会副会长

　　二、潘再富先生简历

　　潘再富，男，汉族，1974年7月生，工商管理硕士，中共党员，高级工程师，1996年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司企划部副经理、技术创新中心副主任、技术部部长、环境材料事业部部长、市场营销部部长、市场运营部部长、总经理助理、副总经理，昆明贵金属研究所科技部副主任，贵研工业催化剂（云南）有限公司总经理。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事、党委委员，贵研铂业股份有限公司董事、总经理，昆明贵研催化剂有限责任公司董事长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长。

　　主要经历：

　　1992.09—1996.07  华东理工大学生物化学专业学习，获学士学位

　　1996.07—2000.10  昆明贵金属研究所工作

　　2000.10—2001.06  贵研铂业股份有限公司企划部副经理

　　2001.06—2004.01  贵研铂业股份有限公司技术创新中心副主任

　　2004.01—2004.05  贵研铂业股份有限公司技术部部长

　　2004.05—2005.02  昆明贵金属研究所科技部副主任

　　（期间：2002.03—2005.01  云南大学工商管理硕士专业学习，获硕士学位）

　　2005.02—2009.12  贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长

　　2009.12—2011.09  贵研铂业股份有限公司总经理助理、市场营销部部长、环境材料事业部部长

　　2011.09—2013.02  贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长、环境材料事业部部长

　　2013.02—2015.06  贵研铂业股份有限公司副总经理、市场运营部部长

　　2015.06—2016.04  贵研铂业股份有限公司副总经理、市场运营部部长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理

　　2016.04—2016.09  云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、总经理、市场运营部部长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理

　　2016.09—2016.10  云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、总经理、市场运营部部长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长

　　2016.10—2018.10  云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、总经理，昆明贵研催化剂有限责任公司董事长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长

　　2018.10—今       云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事、党委委员，贵研铂业股份有限公司董事、总经理，昆明贵研催化剂有限责任公司董事长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长

　　三、胥翠芬女士简历

　　胥翠芬，女，汉族，1971年10月生，大学本科，中共党员、九三学社社员，注册会计师、注册资产评估师、正高级会计师，1993年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司财务部副经理、经理、部长、物流部部长，贵研金属（上海）有限公司执行董事，贵研国贸有限公司执行董事。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，贵金属控股（新加坡）有限公司董事。

　　主要经历：

　　1989.09—1993.07  石油大学（华东）管理工程专业学习，获学士学位

　　1993.07—2000.11  黔滇桂石油勘探局工作

　　2000.11—2001.02  贵研铂业股份有限公司财务部工作

　　2001.02—2001.06  贵研铂业股份有限公司财务部副经理

　　2001.06—2004.01  贵研铂业股份有限公司财务部经理

　　2004.01—2006.02  贵研铂业股份有限公司财务部部长

　　2006.02—2006.03  贵研铂业股份有限公司财务总监、财务部部长

　　2006.03—2009.02  贵研铂业股份有限公司财务总监

　　2009.02—2009.05  贵研铂业股份有限公司财务总监、物流部部长

　　2009.05—2009.12  贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监、物流部部长

　　2009.12—2012.04  贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监

　　2012.04—2014.06  贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监，贵研金属（上海）有限公司执行董事

　　2014.06—2014.12  贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长，贵研金属（上海）有限公司执行董事

　　2014.12—2016.04  贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长，贵研国贸有限公司执行董事，贵研金属（上海）有限公司执行董事

　　2016.04—2016.10  云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、财务总监、财务部部长，贵研国贸有限公司执行董事，贵研金属（上海）有限公司执行董事

　　2016.10—2019.01  云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，贵研国贸有限公司执行董事，贵研金属（上海）有限公司执行董事

　　2019.01-2019.02  云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，贵金属控股（新加坡）有限公司董事，贵研国贸有限公司执行董事，贵研金属（上海）有限公司执行董事

　　2019.02-今       云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，贵金属控股（新加坡）有限公司董事

　　四、陈登权先生简历

　　陈登权，男，汉族，1973年12月生，工程硕士，中共党员，正高级工程师，1997年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司检测中心副主任、功能材料事业部部长、事业部党支部书记，贵研检测科技（云南）有限公司总经理。现任贵研铂业股份有限公司副总经理、贵研检测科技（云南）有限公司执行董事。

　　主要经历：

　　1993.09—1997.07    昆明理工大学金属压力加工专业学习，获学士学位

　　1997.07—2000.09    昆明贵金属研究所工作

　　2000.09—2008.07    贵研铂业股份有限公司功能材料事业部工作

　　2008.07—2009.12    贵研铂业股份有限公司检测中心副主任

　　（其间：2005.03— 2009.07昆明理工大学材料工程专业学习，获工程硕士学位）

　　2009.12—2010.05    贵研铂业股份有限公司检测中心副主任，贵研检测科技（云                   南）有限公司总经理

　　2010.05—2012.02    贵研铂业股份有限公司检测中心副主任、功能材料事业部部                   长、贵研检测科技（云南）有限公司总经理

　　2012.02—2013.04    贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长

　　2013.04—2016.05    贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长、事业部党支部                    书记

　　2016.05—2016.08    贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长，                    事业部党支部书记

　　2016.08—2016.11    贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长，                   事业部党支部书记，贵研检测科技（云南）有限公司执行董事；

　　2016.11—2017.01    贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长，                   贵研检测科技（云南）有限公司执行董事

　　2017.01—今        贵研铂业股份有限公司副总经理， 贵研检测科技（云南）                   有限公司执行董事

　　五、熊庆丰先生简历

　　熊庆丰，男，汉族，1974年7月生，大学本科，中共党员，高级工程师，1998年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司办公室副主任、党委办公室副主任、行政部副部长、信息材料事业部副部长、部长，贵研资源（易门）有限公司总经理、党支部书记，昆明贵金属研究所综合办公室副主任，云锡集团元江镍业有限责任公司副总经理，云南省贵金属新材料控股集团有限公司易门党支部书记，现任贵研铂业股份有限公司副总经理、贵研资源（易门）有限公司执行董事、永兴贵研资源有限公司董事长。

　　主要经历：

　　1994.09—1998.07  中南工业大学化学工程专业学习，获学士学位

　　1998.07—2000.09  昆明贵金属研究所工作

　　2000.09—2003.04  贵研铂业股份有限公司工作

　　2003.04—2004.02  贵研铂业股份有限公司总经理办公室副主任

　　2004.02—2005.09  贵研铂业股份有限公司行政部主管

　　2005.09—2005.12  贵研铂业股份有限公司行政部副部长

　　2005.12—2007.04  贵研铂业股份有限公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任

　　2007.04—2008.04  贵研铂业股份有限公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任，云锡集团元江镍业有限责任公司副总经理（挂职）

　　2008.04—2008.05  贵研铂业股份有限公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任

　　2008.05—2009.12  贵研铂业股份有限公司信息材料事业部副部长

　　2009.12—2016.03  贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长

　　2016.03—2016.05  贵研铂业信息材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司总经理、党支部书记；

　　2016.05—2016.06  贵研铂业股份有限公司副总经理、信息材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司总经理、党支部书记，；

　　2016.06—2016.08  贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司总经理，党支部书记；

　　2016.08—2016.11  贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司执行董事、总经理、党支部书记，永兴贵研资源有限公司董事、董事长；

　　2016.11—2019.02  贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司执行董事、总经理，易门党支部书记，永兴贵研资源有限公司董事、董事长；

　　2019.02— 今     贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事、董事长。

　　六、刚剑先生简历

　　刚剑，男，汉族，1977年3月生，大学本科，群众，助理经济师，2000年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长、证券事务代表，贵研资源（易门）有限公司监事，贵研工业催化剂（云南）有限公司监事，云南铜业科技发展股份有限公司董事。现任贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂有限公司董事，上海中希合金有限公司董事。

　　主要经历：

　　1996.09-2000.07  云南财经大学旅游商务管理专业学习，获学士学位

　　2000.07-2002.06  广发证券股份有限公司昆明营业部工作

　　2002.06-2009.11  贵研铂业股份有限公司投资发展部工作

　　2009.11-2009.12  贵研铂业股份有限公司投资发展部工作，永兴贵研资源有限公司董事

　　2009.12-2010.03  贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长，永兴贵研资源有限公司董事

　　2010.03-2011.01  贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长，证券事务代表，永兴贵研资源有限公司董事2011.01-2011.11  贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长，证券事务代表，永兴贵研资源有限公司董事，贵研资源（易门）有限公司监事

　　2011.11-2015.07  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长，证券事务代表，永兴贵研资源有限公司董事，贵研资源（易门）有限公司监事

　　2015.07-2016.05  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长，证券事务代表，永兴贵研资源有限公司董事，贵研资源（易门）有限公司监事，贵研工业催化剂（云南）有限公司监事

　　2016.05-2016.08  贵研铂业股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长，证券事务代表，永兴贵研资源有限公司董事，贵研资源（易门）有限公司监事

　　2016.07-2016.08  贵研铂业股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长，永兴贵研资源有限公司董事，贵研资源（易门）有限公司监事，云南铜业科技发展股份有限公司董事

　　2016.08-2017.12  贵研铂业股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，云南铜业科技发展股份有限公司董事

　　2017.12-2018.04  贵研铂业股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研中希新材料科技有限公司董事，云南铜业科技发展股份有限公司董事

　　2018.04-2019.03  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研中希新材料科技有限公司董事，云南铜业科技发展股份有限公司董事

　　2019.03-今       贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研中希新材料科技有限公司董事

　　七、左川先生简历

　　左川，男，汉族，1979年9月生，大学本科，中共党员，工程师，2003年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司市场运营部副部长。现任贵研铂业股份有限公司副总经理、环境材料事业部部长、党支部书记。

　　主要经历：

　　1999.09—2003.07  云南大学应用化学专业读书，获学士学位

　　2003.07—2012.05  贵研铂业股份有限公司工作

　　2012.05—2013.02  贵研铂业股份有限公司市场运营部副部长

　　2013.02—2016.11  贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长

　　2016.11—2018.04  贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长，环境事业部党支部书记

　　2018.04—今      贵研铂业股份有限公司副总经理、环境材料事业部部长、环境事业部党支部书记

　　八、杨涛先生简历

　　杨涛，男，汉族，1975年8月生，大学本科，中共党员，高级工程师，1997年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司贵金属商务部副部长、永兴贵研资源有限公司副总经理、贵研金属党支部书记。现任贵研铂业股份有限公司副总经理、贵金属商务部部长，上海党支部书记，贵研金属（上海）有限公司执行董事、总经理，贵研国贸有限公司执行董事、总经理。

　　主要经历：

　　1993.09-1997.07  东北大学金属材料及热处理专业学习，获学士学位

　　1997.07-2000.09  昆明贵金属研究所工作

　　2000.09-2006.03  贵研铂业股份有限公司工作

　　2006.03-2009.12  贵研铂业股份有限公司贵金属商务部副部长

　　2009.12-2011.01  贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长，永兴贵研资源有限公司副总经理

　　2011.01-2012.04  贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长

　　2012.04-2014.12  贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长，贵研金属（上海）                有限公司总经理

　　2014.12-2016.11  贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长，贵研金属（上海）                有限公司总经理，贵研国贸有限公司总经理

　　2016.11-2018.09  贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长，贵研金属（上海）                有限公司总经理、党支部书记，贵研国贸有限公司总经理

　　2018.09-2018.11  贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长，贵研金属（上海）                有限公司总经理，贵研国贸有限公司总经理，上海党支部

　　书记

　　2018.11-2019.02  贵研铂业股份有限公司副总经理、贵金属商务部部长，贵研金属（上海）有限公司总经理，贵研国贸有限公司总经理，上海党支部书记

　　2019.02-今       贵研铂业股份有限公司副总经理、贵金属商务部部长，贵研金属（上海）有限公司执行董事、总经理，贵研国贸有限公司执行董事、总经理，党支部书记

　　九、陈国林先生简历

　　陈国林，男，中共党员，汉族，1977年8月29日出生，籍贯云南陆良，大学本科，2001年8月参加工作，工程师职称，曾在昆明贵金属研究所工作，任贵研药业有限公司监事会主席。现任贵研金属（上海）有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司及贵研国贸有限公司监事，贵研铂业股份有限公司企业发展规划主管、证券事务代表。

　　主要经历：

　　1997.09—2001.07   昆明理工大学管理与经济学院就读

　　2001.08—2005.12   昆明贵金属研究所科技部、第二研究室工作

　　2006.01—2010.10   贵研铂业股份有限公司党委工作部、外事办工作

　　2010.10—2011.11   贵研铂业股份有限公司投资发展部企业发展规划专员

　　2011.11—2013.07   贵研铂业股份有限公司投资发展部企业发展规划专员、贵研金属

　　（上海）有限公司监事

　　2013.07—2014.05   贵研铂业股份有限公司企业发展规划专员、证券事务专员，贵研金属（上海）有限公司监事，贵研药业有限公司监事会主席

　　2014.05—2014.07  贵研铂业股份有限公司企业发展规划专员，证券事务专员，贵研金属（上海）有限公司监事，贵研药业有限公司监事会主席、贵研检测科技（云南）有限公司监事

　　2014.07—2016.08  贵研金属（上海）有限公司监事，贵研药业有限公司监事会主席，贵研检测科技（云南）有限公司监事，贵研国贸有限公司监事，贵研铂业股份有限公司企业发展规划主管，证券事务专员

　　2016.08—2017.06  贵研金属（上海）有限公司监事，贵研药业有限公司监事会主席，贵研检测科技（云南）有限公司监事，贵研国贸有限公司监事，贵研铂业股份有限公司企业发展规划主管，证券事务代表

　　2017.06—今       贵研金属（上海）有限公司监事，贵研检测科技（云南）有限公司监事，贵研国贸有限公司监事，贵研铂业股份有限公司企业发展规划主管，证券事务代表

　　证券简称：贵研铂业              证券代码：600459            公告编号：临2019－035

　　贵研铂业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2019年5月16日以传真和书面形式发出，会议于2019年5月21日在公司三楼会议室举行。应到监事3名,实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议案：

　　1、《关于选举公司监事会主席的议案》

　　经选举，庄滇湘先生获得3票当选为公司第七届监事会主席。

　　特此公告。

　　附件：监事会主席简历

　　贵研铂业股份有限公司监事会

　　2019年5月22日

　　附件：

　　一、庄滇湘先生简历

　　庄滇湘，男，汉族，1966年9月生，大学本科，中共党员，高级工程师，1986年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长、副总经理，永兴贵研资源有限公司董事长，贵研检测科技（云南）有限公司执行董事，昆明贵金属研究所所长，云南省贵金属新材料控股集团有限公司监事。现任贵研铂业有限公司监事会主席，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理。

　　主要经历：

　　1982.09—1986.07  中南工业大学工业分析专业学习，获得学士学位

　　1986.07—2000.09  昆明贵金属研究所工作

　　2000.09—2004.06  贵研铂业股份有限公司功能材料事业部工作

　　2004.06—2008.05  贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长

　　2008.05—2009.12  贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长

　　2009.12—2012.02  贵研铂业股份有限公司副总经理，永兴贵研资源有限公司董事长

　　2012.02—2016.04  贵研铂业股份有限公司副总经理，永兴贵研资源有限公司董事长，贵研检测科技（云南)有限公司执行董事

　　2016.04—2016.09   云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、监事，永兴贵研资源有限公司董事长，昆明贵金属研究所所长，贵研铂业股份有限公司监事会主席

　　2016.09—2018.08   云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理，贵研铂业股份有限公司监事会主席，昆明贵金属研究所所长

　　2018.08—今       云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理，贵研铂业股份有限公司监事会主席