股票代码：002359               股票简称:*ST北讯                 公告编号：2019-048

　　北讯集团股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月21日14：00

　　（2）网络投票时间：2019年5月20日—2019年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月20日15：00至2019年5月21日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：由公司第五届董事会董事过半数推举董事李维华先生主持现场会议。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共107人，代表股份数量483,087,874股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.4345％。其中：

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份数量481,413,374股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.2804％；

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共105人，代表股份数量1,674,500股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.1540％。

　　2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共105人，代表股份数量1,674,500股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.1540％。

　　3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；

　　4、公司部分高级管理人员列席本次会议；

　　5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、会议审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案；

　　表决情况：同意481,487,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.6688％；反对1,587,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3285％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　其中，中小股东表决结果：同意74,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.4491％；反对1,587,000股，占出席会议中小股东所持股份的94.7746％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7764％。

　　2、会议审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意481,491,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.6696％；反对1,582,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3277％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　其中，中小股东表决结果：同意78,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.6939％；反对1,582,900股，占出席会议中小股东所持股份的94.5297％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7764％。

　　3、会议审议通过关于《2018年年度报告》及其摘要的议案；

　　表决结果：同意481,492,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.6698％；反对1,577,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3265％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　其中，中小股东表决结果：同意79,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.7357％；反对1,577,200股，占出席会议中小股东所持股份的94.1893％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0749％。

　　4、会议审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案；

　　表决结果：同意481,492,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.6698％；反对1,590,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3292％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意79,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.7357％；反对1,590,200股，占出席会议中小股东所持股份的94.9657％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2986％。

　　5、会议审议通过关于《2018年度利润分配预案》的议案；

　　表决结果：同意481,537,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.6790％；反对1,535,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3179％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意123,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.3873％；反对1,535,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.7110％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9018％。

　　6、会议审议通过关于聘任2019年度审计会计师事务所的议案；

　　表决结果： 同意481,636,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.6995％；反对1,438,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2978％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意222,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.3055％；反对1,438,700股，占出席会议中小股东所持股份的85.9182％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7764％。

　　7、会议审议通过关于北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿方案的议案；

　　表决结果：同意482,317,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.8405％；反对770,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1595％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意903,800股，占出席会议中小股东所持股份的53.9743％；反对770,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、会议审议通过关于2019年度对外担保额度的议案。

　　表决情况：同意481,564,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.6846％；反对1,505,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3117％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意150,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.0057％；反对1,505,700股，占出席会议中小股东所持股份的89.9194％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0749％。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所周若婷律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2018年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十二日

　　股票代码：002359               股票简称:*ST北讯                  公告编号：2019-049

　　北讯集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月17日、5月20日、5月21日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12％，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、对重要问题的关注、核实情况说明

　　针对公司股票异常波动，经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情况说明如下：

　　1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

　　2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。

　　4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

　　5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司不存在违反信息公平披露的情况。

　　2、因致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。详见公司于2019年4月30日发布的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（    公告编号：2019-029）。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十二日