本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

　　2、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　3、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午14：00；

　　网络投票时间：2019年5月20日—5月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

　　2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。

　　3、会议召集：公司董事会。

　　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　5、现场会议主持人：董事长金国清先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份317,226,748股，占上市公司总股份的44.1746％。

　　（1）现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东4人，代表股份289,360,425 股，占上市公司总股份的40.2941%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东13人，代表股份27,866,323股，占上市公司总股份的3.8805％。

　　(3)中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份28,664,448股，占上市公司总股份的3.9916%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份798,125股，占上市公司总股份的0.1111％。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份27,866,323股，占上市公司总股份的3.8805％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　表决情况：

　　同意317,115,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0310%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2、《2018年度监事会工作报告》；

　　表决情况：

　　同意317,115,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0310%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　3、《2018年度财务决算报告》；

　　表决情况：

　　同意317,115,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0310%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　4、《2018年度利润分配预案》；

　　表决情况：

　　同意317,037,848 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；反对188,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,475,548 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3410％；反对188,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　5、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决情况：

　　同意317,128,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9690％；反对98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　6、《2018年年度报告及摘要》；

　　表决情况：

　　同意317,115,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0310%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决情况：

　　同意317,115,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0310%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,553,248 股，占出席会议中小股东所持股份的99.6121％；反对98,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3433％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占占出席会议中小股东所持股份的0.0447％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决情况：

　　同意317,115,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0310%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,553,248 股，占出席会议中小股东所持股份的99.6121％；反对98,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3433％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占占出席会议中小股东所持股份的0.0447％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　9、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：

　　同意317,128,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9690％；反对98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,566,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.6567％；反对98,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：该议案经与会股东所持表决权的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成（合肥）律师事务所；

　　2、见证律师：张娟、李陆阳；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、北京大成（合肥）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十一日