证券代码:601918             证券简称:新集能源        编号:2019-025

　　中煤新集能源股份有限公司

　　九届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（“公司”）九届一次董事会会议通知于2019年5月10日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2019年5月21日在淮南市召开，会议应到董事9名，实到8名，董事于江湧先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事陈培出席并表决。会议由陈培董事主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

　　选举陈培先生为公司第九届董事会董事长（陈培先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告，公告编号：2019-017号），任期三年。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

　　聘任杨伯达先生为公司总经理（杨伯达先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告，公告编号：2019-017号），任期三年。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　三、审议通过关于聘任公司其它高级管理人员的议案。

　　聘任丁家贵、卢浙安先生为公司副总经理，聘任王雪萍先生为公司总会计师（王雪萍先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告，公告编号：2019-017号），聘任王志根先生为公司总工程师，聘任周应江先生为公司安全监察局局长，以上拟聘任高级管理人员任期均为三年（公司高管简历附后）。

　　本议案独立董事发表独立意见。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

　　聘任戴斐先生为公司第九届董事会秘书（简历附后），任期三年。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　五、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　聘任廖前进先生为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　六、审议通过公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案。

　　公司第九届董事会设立战略发展委员会、人事和薪酬委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会，人员组成如下：

　　1、战略发展委员会（4名）：陈  培（主任），杨伯达，郁向军，王作棠；

　　2、人事和薪酬委员会（4名）：崔利国（主任），殷  海，黄书铭，郁向军；

　　3、提名委员会（4名）：王作棠（主任），陈  培，于江湧，崔利国；

　　4、审计委员会（4名）：郁向军（主任），于江湧，黄书铭，崔利国。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　特此公告

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年五月二十二日

　　中煤新集能源股份有限公司

　　聘任高级管理人员和证券事务代表简历

　　丁家贵，男，1973年6月出生，汉族，工程硕士，教授级高级工程师。曾任公司生产部副部长、部长，公司安监局总工程师，刘庄煤矿安监处处长、副矿长（正部级），口孜东矿副矿长、矿长，公司副总工程师兼口孜东矿矿长,现任公司副总经理，续聘为公司副总经理。丁家贵先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　卢浙安，男，1972年12月出生，汉族，大学本科学历，工业管理工程专业，高级工程师。曾任安徽电建二公司自动化分公司技术员，安徽电建二公司外高桥项目部工程部副主任、副总工程师兼工程部主任，国投宣城发电有限责任公司工程技术部副主任（主持工作）、工程管理部主任、副总工程师、副总经理，中煤新集利辛发电有限公司董事兼副总经理，党总支书记、董事长，现任公司副总经理，续聘为公司副总经理。卢浙安先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　王志根，男，1966年出生，中国国籍，大学本科学历，采矿工程专业，高级工程师。曾任公司总工办主任、生产技术部部长、新集一矿矿长、新集三矿矿长、矿建公司经理、公司副总工程师等职务，现任公司总工程师，续聘为公司总工程师。王志根先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　周应江，男，1969年3月出生，汉族，大学本科学历，矿井通风与安全专业，高级工程师。曾任公司新集二矿通风区队长、副区长、区长，新集一矿通风副总工程师，公司安监局驻新集一矿安监处处长，安监局副总工程师，公司一通三防部部长，新集二矿矿长、党委副书记，公司副总工程师兼一通三防部部长，公司副总工程师兼安全监察局局长，现任公司安全监察局局长、党委副书记，续聘为公司安全监察局局长。周应江先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　戴斐，男，1973年出生，中国国籍，大学本科，高级经济师、政工师，曾任国投新集二矿办公室主任，国投新集三矿团委书记、运销科书记，公司办公室副主任，上市办副主任，证券部部长，公司第五、六、七、八届董事会证券事务代表。现任公司第八届董事会秘书，续聘为公司第九届董事会秘书。戴斐先生2008年1月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戴斐先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　廖前进，男，1972年出生，中国国籍，大学本科，经济师，曾任公司H股办公室、公司办公室科员，公司政策研究室、信息中心业务、上市办公室主管，公司证券部主管、副主任经济师、副部长。现任公司证券事务代表，续聘为公司证券事务代表。廖前进先生于2016年11月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。廖前进先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　证券代码:601918            证券简称:新集能源       编号:2019-026

　　中煤新集能源股份有限公司

　　九届一次监事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次监事会通知于2019年5月10日以书面送达、传真形式通知全体监事，会议于2019年5月21日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

　　一、审议通过关于选举公司第九届监事会主席的的议案。

　　选举焦安山先生为公司第九届监事会主席（焦安山先生简历附后）。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中煤新集能源股份有限公司监事会

　　二Ｏ一九年五月二十二日

　　中煤新集能源股份有限公司

　　第九届监事会主席简历

　　焦安山，男，1974年出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师，曾任山东日照正阳会计师事务所注册会计师，中煤能源企业经营管理部全面预算主管，中煤集团企业管理部经营主任管理部经营计划处处长、企业管理部副总经理（主持工作）、总经理，现任中煤集团财务管理部总经理。焦安山先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

　　证券代码：601918    证券简称：新集能源     公告编号：2019-024

　　中煤新集能源股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园区第一会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈培先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事王丽女士和职工监事开晓彬先生因工作原因，未能亲自出席；

　　3、 董事会秘书戴斐出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度财务决算报告和2019年预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司董事会2018年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司监事会2018年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2018年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于公司2019年度融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于调整板集煤矿初步设计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司转让产能置换指标的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　15、 关于增补董事的议案

　　■

　　16、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　17、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；

　　2、按照规定，议案2采取了分段表决方式；

　　3、议案6为关联交易，关联股东国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案7、议案13为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：徐林晖、法东

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中煤新集能源股份有限公司

　　2019年5月22日