股票简称：ST银亿                  股票代码：000981                    公告编号：2019-086

　　银亿股份有限公司

　　关于股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　银亿股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：ST银亿，股票代码：000981）股票连续三个交易日（2019年5月17日、5月20日、5月21日）收盘价格涨跌幅累计偏离为-12.77%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：

　　1、股价异常波动期间，公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。

　　2、公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体上披露了《2018年年度报告》，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5.73亿元、同比下降135.81%，主要原因有：一是受国内整车厂商销售疲软，以及汽车零配件产能扩建固定成本大幅增加影响，公司旗下汽车零配件销售毛利率及净利润较上年同期下降明显；二是因公司旗下汽车零配件业务经营业绩同比下降，公司判断收购宁波昊圣投资有限公司、宁波东方亿圣投资有限公司形成的商誉存在减值风险，由此已计提商誉减值准备10.27亿元，故导致公司净利润同比大幅下降。 与此同时，公司2018年度审计报告类型为保留意见带强调事项段的审计报告，公司2018年度内部控制审计报告被出具了否定意见，详情请见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网上披露的相关文件。

　　3、公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司控股股东及其关联方资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》，经自查发现，公司存在控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其关联方资金占用的情形（截至2019年4月30日，控股股东及其关联方非经营性资金占用余额约为224,777.59万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.91%）。根据深交所《股票上市规则（2018 年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条规定，公司向深交所申请对公司股票实施“其他风险警示”，公司股票自2019年5月6日开市起被实行其他风险警示，股票简称由“银亿股份”变更为“ST银亿”。公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。

　　4、公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》，截至2019年4月30日，公司及子公司共9个银行账户被冻结，该等银行账户已被冻结资金余额为311.42万元。

　　5、公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于债务到期未能清偿的公告》，截至2019年4月30日，公司到期未清偿债务金额为243,317.32万元。公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等，可能会对公司生产经营产生一定影响，增加公司财务费用，对公司本年度业绩产生影响。

　　6、公司于2019年5月16日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司控股股东部分股份被轮候冻结的公告》，即公司控股股东银亿控股持有公司的716,303,413股已被浙江省宁波市中级人民法院轮候冻结，轮候期限为36个月。

　　7、除上述已披露的重要事项外，公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化。

　　8、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　9、公司于2019年5月17日在指定信息披露媒体上披露了《关于股东部分股份拟被违约处置及被动减持计划预披露公告》，即因公司控股股东银亿控股与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）的股票质押式回购业务触发违约条款，天风证券、申万宏源拟分别对银亿控股质押的26,737,968股、42,760,000股公司股票进行违约处置。同时，自2019年6月10日起，银亿控股及其一致行动人股票账户（包含信用账户）可能通过集中竞价或大宗交易方式被动减持40,279,898股。

　　2019年5月17日、5月20日、5月21日即股票异常波动期间，银亿控股及其一致行动人被动减持公司股份396,998股，占公司总股份数的0.0099%。

　　10、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，目前公司没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息已及时进行补充更正，除此之外，不存在其他需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司股价异常波动期间，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司将严格按照法律法规和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年五月二十二日

　　股票简称：ST银亿                 股票代码：000981                     公告编号：2019-085

　　银亿股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　公司于2019年4月29日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了公司定于2019年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会，并于2019年4月 30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-066），并就召开2018年年度股东大会事宜再次于2019年5月15日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

　　1、现场会议召开时间为：2019年5月21日(星期二)下午2:30

　　2、网络投票时间为：2019年5月20日－2019年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日下午3:00期间的任意时间。

　　3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

　　4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：董事长熊续强先生。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

　　参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计92人，所持有效表决权股份总数1,458,068,229股，占公司总股份数的36.1984％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有10人，所持有效表决权股份数1,452,400,539股，占公司总股份数的36.0577％；参与网络投票的股东及股东代理人共有82人，所持有效表决权股份数5,667,690股，占公司总股份数的0.1407％。

　　中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东87人，代表股份5,859,190股，占上市公司总股份的0.1455％，其中：通过现场投票的股东5人，代表股份191,500股，占上市公司总股份的0.0048％；通过网络投票的股东82人，代表股份5,667,690股，占上市公司总股份的0.1407％。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

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　　注：上述提案9、15需以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　其中，中小股东表决情况如下：

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　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　　律师姓名：李备战、沈粤

　　结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

　　2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一九年五月二十二日