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2019年05月22日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:300460 证券简称:惠伦晶体 公告编号:2019-042
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

  

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  特别提示:

  1、本次股东大会中,根据《公司章程》的规定,无须回避表决。

  2、本次股东大会被否决议案为:《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务报表审计机构的议案》。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、召开会议和出席情况

  1、本次股东大会由公司董事会召集,于2019年5月21日(星期二)下午14:00在广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号公司一楼会议室召开。董事长赵积清先生主持本次股东大会,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外,本次股东大会同时采取网络投票方式,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

  2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共8人,其中现场参与表决的股东及股东授权代理人3人,通过网络参与表决的股东及股东授权代理人5人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份84,400,266股,占公司有表决权股份总数的50.1564%,其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份65,666,330股,占公司有表决权股份总数的39.0234%;通过网络参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份18,733,936股,占公司有表决权股份总数的11.1330%。

  3、公司全部董事、监事、高级管理人员出席了本次现场股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  一、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》

  表决结果:同意84,400,266股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东总表决情况:同意9,234,036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  二、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意84,400,266股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东总表决情况:同意9,234,036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:同意84,400,266股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东总表决情况:同意9,234,036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意84,400,266股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东总表决情况:同意9,234,036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  五、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

  表决结果:同意84,400,266股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东总表决情况:同意9,234,036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  六、审议未通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构的议案》

  表决结果:同意859,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.0178%;反对28,682,224股,占出席会议所有股东所持股份的33.9836%;弃权54,859,042股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的64.9987%。其中,中小股东总表决情况:同意859,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.3025%;反对8,375,036股,占出席会议中小股东所持股份的90.6975%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  七、审议通过了《关于独立董事辞职及聘用的议案》

  表决结果:同意84,400,266股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东总表决情况:同意9,234,036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  八、审议通过了《关于2018年度计提商誉减值准备的议案》

  表决结果:同意74,900,266股,占出席会议所有股东所持股份的88.7441%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,500,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的11.2559%。其中,中小股东总表决情况:同意9,234,036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东君信律师事务所戴毅律师、何灿舒律师现场见证,并出具了《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》,该法律意见书认为:公司2018年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和惠伦晶体《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2018年度股东大会决议;

  2、《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东惠伦晶体科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日

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