本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2019年5月21日。

　　现场会议召开时间：2019年5月21日14:00。

　　网络投票时间为：2019年5月20日-2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年5月21日上午9：30-11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

　　（2）会议地点：现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

　　（3）股权登记日：2019年5月15日。

　　（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第四届董事会。

　　（6）现场会议主持人:公司董事长邰正彪先生。

　　（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，共计代表股份172,966,802股，占公司有表决权股份总数的38.6933%。其中：

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共 7人，代表股份172,933,302股，占公司有表决权股份总数的38.6858%；

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份33,500股，占公司有表决权股份总数的0.0075%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有 上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共5人，代表股份565,900股，占公司有表决权股份总数的0.1266%。

　　（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

　　（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意172,933,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806%；反对33,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意532,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.0802%；反对33,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.9198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2、审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意172,933,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806%；反对33,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意532,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.0802%；反对33,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.9198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　3、审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案；

　　表决结果：同意172,933,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806%；反对33,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意532,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.0802%；反对33,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.9198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　4、审议通过《2018年度财务决算报告》的议案；

　　表决结果：同意172,933,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806%；反对33,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意532,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.0802%；反对33,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.9198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　5、审议通过《2018年度利润分配预案》的议案；

　　表决结果：同意172,933,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806%；反对33,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意532,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.0802%；反对33,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.9198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　6、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

　　表决结果：同意172,933,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806%；反对33,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意532,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.0802%；反对33,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.9198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　7、审议通过《关于2019年度综合授信的议案》；

　　表决结果：同意172,933,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806%；反对33,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意532,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.0802%；反对33,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.9198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意172,933,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806%；反对33,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意532,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.0802%；反对33,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.9198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　9、审议通过《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》；

　　表决结果：同意172,933,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806%；反对33,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意532,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.0802%；反对33,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.9198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2018年年度股东大会决议。

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月二十二日