证券代码：600556               证券简称：ST慧球                公告编号：临2019-040

　　广西慧金科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道131号南宁鑫伟万豪酒店2+3号宴会厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，其中独立董事唐功远因公出差未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事王懋因公出差未出席；

　　3、 公司总经理、董事会秘书李洁出席本次股东大会；公司财务部总经理徐波列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：（1）. 《2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：（2）. 《2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：（3）. 《2018年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：（4）. 《2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：（5）. 《2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：（6）. 《2018年年度报告正文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：（7）. 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：（8）. 《关于支付公司2018年度审计费用的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：（9）. 《2018年度社会责任报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：（10）. 《2018年度投资者保护工作情况报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：（11）. 《关于2018年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：（12）. 《关于2018年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：（13）. 《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：（14.01）.关于本次交易的整体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：（14.02）.关于本次交易的具体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：（14.03）.合并主体

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：（14.04）.交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：（14.05）.发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：（14.06）.交易价格及定价依据

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：（14.07）.发行对象和发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、议案名称：（14.08）.定价基准日和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　22、议案名称：（14.09）.发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　23、议案名称：（14.10）.过渡期损益归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　24、议案名称：（14.11）.关于滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　25、议案名称：（14.12）.本次发行股份的限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　26、议案名称：（14.13）.业绩补偿

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　27、议案名称：（14.14）.标的资产交割

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　28、议案名称：（14.15）.上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　29、议案名称：（14.16）.股东的利益保护机制

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　30、议案名称：（14.17）.本次吸收合并的债务处理

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　31、议案名称：（14.18）.职工安置

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　32、议案名称：（14.19）.本次交易决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　33、议案名称：（15）. 《关于〈广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　34、议案名称：（16）. 《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　35、议案名称：（17）. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　36、议案名称：（18）. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　37、议案名称：（19）. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条和〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　38、议案名称：（20）. 《关于签署〈广西慧金科技股份有限公司与北京天下秀科技股份有限公司之吸收合并协议补充协议〉、〈盈利预测补偿协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　39、议案名称：（21）. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　40、议案名称：（22）. 《关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审计报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　41、议案名称：（23）. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　42、议案名称：（24）. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　43、议案名称：（25）. 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　44、议案名称：（26）. 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　45、议案名称：（27）. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　46、议案名称：（28）. 《关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　47、议案名称：（29）. 《提请股东大会同意Show World HK Limited、WB Online Investment Limited，北京利兹利投资合伙企业、北京永盟投资合伙企业免于要约增持公司股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　48、议案名称：（30）. 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　49、议案名称：（31）. 《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　50、议案名称：（32）. 《关于公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）签署〈关于资产出售的意向性协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　51、议案名称：（33）. 《关于提名李檬担任公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：杨文明、周正

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　广西慧金科技股份有限公司

　　2019年5月22日

　　证券代码：600556                      证券简称：ST慧球         编号：临2019-041

　　广西慧金科技股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2019年5月21日下午17时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十二次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举李檬先生为公司第九届董事会董事长的议案》

　　李檬先生于2019年5月21日经公司2018年年度股东大会选举为公司董事，公司董事会选举李檬先生为第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至公司第九届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

　　增补李檬先生为公司董事会战略委员会委员，并担任主任委员（召集人）；增补李檬先生为董事会提名委员会委员；增补李檬先生为董事会审计委员会委员；增补李檬先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告！

　　广西慧金科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月22日

　　附件：李檬先生简历

　　李檬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO；2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理；2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理。